C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 6 7 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n L E S R E M P A R T S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a m e a u d e s G r a n d s E m p i r e s 1 5 , 7 5 2 2 B l a n d a i n , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N
D A T E D U 1 7 M A I 2 0 1 1 A 1 8 . 0 0 H E U R E S
O R D R E D U J O U R
1 . P r o l o n g a t i o n d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
1 . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r M o n s i e u r H e n r i P A R E N T e t d e M a d a m e D e l p h i n e
P U I S S E S S E A U e t d e r a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H e n r i P A R E N T e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a t é e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
H e n r i P A R E N T D e l p h i n e P U I S S E S S E A U
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n S e c r é t a i r e
i t l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e " n s l r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 6 7 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n L E S R E M P A R T S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a m e a u d e s G r a n d s E m p i r e s 1 5 , 7 5 2 2 B l a n d a i n , B e l g i q u e
' O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N
D A T E D U 1 7 M A I 2 0 1 1 A 1 8 . 0 0 H E U R E S
O R D R E D U J O U R
1 . P r o l o n g a t i o n d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
1 . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r M o n s i e u r H e n r i P A R E N T e t d e M a d a m e D e l p h i n e P U I S S E S S E A U e t d e r a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H e n r i P A R E N T e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a t é e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
H e n r i P A R E N T D e l p h i n e P U 1 S S E S S E A U
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s