17/01/2014
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 5 0 . 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L ' E X P R E S S - T A B A C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 4 0 G o e g n i e s - C h a u s s é e ( Q u é v y ) , r u e d e l a C h a u s s é e 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 1 9 m ê m e m o i s v o l u m e 1 1 1 5 f o l i o 7 6 c a s e 1 4 a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 E u r o s p a r l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) S C H O L A L A E R T C h r i s t o p h e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r K a r i m A G A G r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a . s o c i é t é l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e 1 6 6 . 6 6 6 , 6 7 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
I l r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 1 0 0 9 7 1 3 9 1 8 » ; e t l a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r K a r i m A G A G d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ' ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d o u z e m i l l e E u r o s ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e E u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r K a r i m A G A G a p r o c é d é à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 1 0 1 2 - 5 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A F O R T I S , a g e n c e d e M o n s G r a n d P l a c e 3 3 . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D e l a s o r t e , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
M o n s i e u r K a r i m A G A G c o n f i r m e q u e l e s f o n d s d é p o s é s p a r l u i r e p r é s e n t e n t l e m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s q u i l u i o n t é t é v e r s é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s r e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é
à l a s o m m e d e 2 6 2 . 0 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l I
R é s
M o r b s
i
i
! I t ! l l
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L n P C O M M E R C t - m O N ~ i
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 J A N . 2 6 1 4
o
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
w - * R é s e r i é V o l e i B - S u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é c e j o u r e x p é d i t i o n , e x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s E u
E i j l a g e n h i j 1 i ë t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e