13/03/2012
ÿþ M W 2 . 0
\ Y b - b i l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F e 1 B U ~ f A L C O M M E R C E
~ ~ n t L E
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 5 5 6 6 8 * I A
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 8 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I V I N G E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L L I E S N U M E R O 2 2 - 6 0 4 4 C H A R L E R O I S E C T I O N D E R O U X
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o z e f C L E R E N S , à M e c h e l e n , e n d a t e d u q u a t r e ;
j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o .
9 2 0 6 2 6 - 2 4 5 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s c c i a l l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e ,
p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 9 3 7 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 5 7 8 . 1 9 0 e t n o n
a s s u j e t t i e à l a T V A .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 6 . 0 2 . 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
C h a r l e r o i V I , l e 2 1 . 0 2 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 9 9 , c a s e 0 9 , r ô l e s 9 , r e n v o i 0 p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N .
q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A D O P T I O N D ' U N E D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e ; « F R A C A P A L » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A D O P T I O N D ' U N E D E N O M I N A T I O N A B R E G E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e « L . E . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e
e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 9 3 7 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . - R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
« 1 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s :
« - d e p r o d u i t s H i - F i , g s m , v i d é o , p r o d u i t s e t m a t é r i e l a u d i o - v i s u e l s a i n s i q u e d e t o u s d é r i v é s t e l s q u e :
d i s q u e s , l e c t e u r s d e d i s q u e s , b a f f l e s , D V D , l e c t e u r s D V D , a m p l i f i c a t e u r s , s p o t s e t a u t r e s ;
« - d e p e t i t s e t g r o s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s ;
« - d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l ;
« - d e t o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , d e d r o g u e r i e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e ,
a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
« - d e t o u s a r t i c l e s e n m a t i è r e d e t e x t i l e e t e n t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s , a y a n t t r a i t a u x i n d u s t r i e s d u t e x t i l e e t '
d e l a c o n f e c t i o n d u v ê t e m e n t e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l ' h a b i l l e m e n t o u d e l ' o r n e m e n t a t i o n e t d e l a t o i l e t t e , e n c e
c o m p r i s l e v ê t e m e n t d e t r a v a i l e t l a m e r c e r i e , l a l i n g e r i e , a i n s i q u e l e s v ê t e m e n t s p o u r e n f a n t s , h o m m e s e t
f e m m e s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e e t m a r o q u i n e r i e e n g é n é r a l ;
« - d e t o u s a r t i c l e s d e s p o r t , d e b r i c o l a g e , d ' h o r l o g e r i e ;
« - d e t o u s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e e t n o t a m m e n t , l e s f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , d ' a m é n a g e m e n t e t
d ' e n t r e t i e n d e s j a r d i n s e t p é p i n i è r e s ;
« - d e t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
« - d e t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d ' i n f o r m a t i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ` ~ j ~ ~ R O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« - d e m e u b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
« - d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , n o t a m m e n t , l e s f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , d e b o i s s o n s , s p i r i t u e u s e s o u n o n , a i n s i q u e t o u t c e q u i r a p p o r t e à l ' a l i m e n t a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l ;
« 2 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s , l a f a b r i c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s e n b o i s e t t y p e s d e b o i s , p l a n c h e s e n b o i s , p a r q u e t s , r e v ê t e m e n t s m u r a u x e n b o i s , p a l e t t e s e n b o i s , c a i s s e s e n b o i s , p a n n e a u x e n b o i s , e n c o n t r e - p l a q u é , e t / o u b o i s c o m p r e s s é ;
« 3 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s , e t l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ,
c y c l e s , t r o t t i n e t t e s e t m o t o s , n e u f e t d ' o c c a s i o n ;
« 4 . - l a c o n s u l t a n c e ;
« C e t t e é n u m é r a t i o n e s t n o n e x h a u s t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t
e u r o s s i x c e n t s ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 . - ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N I N T R O D U C T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E R E D U I R E
L E N O M B R E D ' A D M I N I S T R A T E U R S A D E U X D A N S L E S C A S P R E V U S P A R L A L O I
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x ,
d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S E N F R A N Ç A I S C O N F O R M E S A U X
N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S E N V I G U E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s , c o n f o r m e s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t , l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - a v a n t , r é d i g é s c o m m e s u i t :
« T i t r e I ; F o r m e , D é n o m i n a t i o n , S i è g e , O b j e t , D u r é e .
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « L I V I N G E S T A T E » , o u e n a b r é g é ; « L . E . » .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é c r i t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a
m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . l i s d e v r o n t é g a l e m e n t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u
s i è g e s o c i a l , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e
s o c i a l .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 4 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e R o u x ) , r u e d e s A l l i é s , n u m é r o 2 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a
r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s ,
d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
1 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s :
- d e p r o d u i t s H i - F i , g s m , v i d é o , p r o d u i t s e t m a t é r i e l a u d i o - v i s u e l s a i n s i q u e d e t o u s d é r i v é s t e l s q u e d i s q u e s ,
l e c t e u r s d e d i s q u e s , b a f f l e s , D V D , l e c t e u r s D V D , a m p l i f i c a t e u r s , s p o t s e t a u t r e s ;
- d e p e t i t s e t g r o s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s ;
- d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l ;
- d e t o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , d e d r o g u e r i e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e , a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
- d e t o u s a r t i c l e s e n m a t i è r e d e t e x t i l e e t e n t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s , a y a n t t r a i t a u x i n d u s t r i e s d u t e x t i l e e t d e l a c o n f e c t i o n d u v ê t e m e n t e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l ' h a b i l l e m e n t o u d e l ' o r n e m e n t a t i o n e t d e l a t o i l e t t e , e n c e c o m p r i s l e v ê t e m e n t d e t r a v a i l e t l a m e r c e r i e , l a l i n g e r i e , a i n s i q u e l e s v ê t e m e n t s p o u r e n f a n t s , h o m m e s e t f e m m e s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e e t m a r o q u i n e r i e e n g é n é r a l ;
- d e t o u s a r t i c l e s d e s p o r t , d e b r i c o l a g e , d ' h o r l o g e r i e ;
- d e t o u s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e e t n o t a m m e n t , l e s f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e s j a r d i n s e t p é p i n i è r e s ;
- d e t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- d e t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d ' i n f o r m a t i q u e ;
- d e m e u b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , n o t a m m e n t , l e s f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , d e b o i s s o n s , s p i r i t u e u s e s o u n o n , a i n s i q u e t o u t c e q u i r a p p o r t e à l ' a l i m e n t a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l ;
c
( . . _ a ~ R O L E n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s , l a f a b r i c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s e n b o i s e t t y p e s d e b o i s , p l a n c h e s e n b o i s , p a r q u e t s , r e v ê t e m e n t s m u r a u x e n b o i s , p a l e t t e s e n b o i s , c a i s s e s e n b o i s , p a n n e a u x e n b o i s , e n c o n t r e - p l a q u é , e t / o u b o i s c o m p r e s s é ;
3 . - l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s , e t l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , c y c l e s , t r o t t i n e t t e s e t m o t o s , n e u f e t d ' o c c a s i o n ;
4 . - l a c o n s u l t a n c e ;
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t n o n e x h a u s t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e
à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e p t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e m a n i è r e , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u
s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , à é l a r g i r s a
c l i e n t è l e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e à p a r t i r d u q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s ! e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e I l ; C a p i t a l , A c t i o n s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s .
I i e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s
c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 7
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e
l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s ,
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s .
T o u t a c t i o n n a i r e a , à t o u t m o m e n t , l a f a c u l t é d e d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s t i t r e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e d e s f o r m e s p r é v u e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s
a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é ,
d ' u s u f r u i t o u d ' u n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
~ J ` ~ R O L E ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a t o i .
T i t r e I l l : G e s t i o n , R e p r é s e n t a t i o n , C o n t r ô l e .
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s - ' t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s , r é é l i g i b l e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t , I l p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . I l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . l l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r . à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s - i t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l , e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e C o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
I l e n e s t r é f é r é à l ' a r t i c l e 5 2 3 e t à l ' a r t i c l e 5 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s .
A r t i c l e 1 5
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p e u v e n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s , s ' i l s e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 7 e t 5 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
( 6 - e ' R O L E
~
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e P r é s i d e n t
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e f a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
e l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r
o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 8
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e f a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s â l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T i t r e I V : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
A r t i c l e 1 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 0
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à
l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s
r e s p e c t e n t l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n s u i v a n t e s :
a ) P o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é a u d é p ô t à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , d ' u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r i e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
S i d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à l ' é t r a n g e r s o n t d é s i g n é s o ù p e u v e n t ê t r e f a i t s l e s d é p ô t s , c e s é t a b l i s s e m e n t s o n t l a f a c u l t é d e d é s i g n e r , d a n s l e u r s p a y s r e s p e c t i f s , d ' a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s o ù l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o u l e s a t t e s t a t i o n s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d é p o s é e s , e t d ' e n p u b l i e r l a l i s t e .
b ) P o u r l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é à l e u r i n s c r i p t i o n d a n s f e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . I l s d o i v e n t e n o u t r e f a i r e c o n n a î t r e à l a s o c i é t é , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l i l s p r e n d r o n t p a r t à c e l l e - c i .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t
A r t i c l e 2 2
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
N i . P t e - - - F I O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- s a s i g n a t u r e ;
- l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
- l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p c u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s
- l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r ;
- l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é l à o ù l e s s i g n a t u r e s é t a n t p r é c é d é e s d e l a m e n t i o n " B o n p o u r p o u v o i r . "
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t
l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u
p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . i l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e
s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s
c o n t e n u e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 4
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
T o u t e f o i s , s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n r e l a t i v e à
l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 5
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e d e l a p u i s s a n c e v o t a l e .
A r t i c l e 2 6
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 7
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V : E x e r c i c e , C o m p t e s a n n u e l s , R é p a r t i t i o n .
A r t i c l e 2 8
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e a v r i l d e l ' a n n é e
s u i v a n t e ,
C r R a L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o n n é e s e t i n d i c a t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m m i s s a i r e s r é d i g e n t à p r o p o s d e s c o m p t e s a n n u e l s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r r e m e t l e s p i è c e s , u n m o i s a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d a n s l e q u e l l e r a p p o r t d o i t ê t r e p r é s e n t é e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s i n d i q u e s p é c i a l e m e n t l e s m e n t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t n o t a m m e n t :
l o c o m m e n t i l s o n t e f f e c t u é l e u r s c o n t r ô l e s e t s ' i l s o n t o b t e n u l e s e x p l i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s d e m a n d é e s ; 2 o s i l a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e e t s i l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s ;
3 o s i , à l e u r a v i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e f i d è l e d u p a t r i m o i n e , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é ;
4 o s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
5 o s i l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s p r o p o s é e à l ' a s s e m b l é e e s t c o n f o r m e a u x s t a t u t s e t a u C o d e d e s s o c i é t é s ; 6 o s ' i l s n ' o n t p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' o p é r a t i o n s c o n c l u e s o u d e d é c i s i o n s p r i s e s e n v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l
I o d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 o l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
3 o d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s a c t i o n s , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 o d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
5 o d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u / d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E l l e s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s .
E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r - c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e f a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r - c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e d o i t ê t r e r e p r i s e s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V I : D i s s o l u t i o n , L i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 1
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û ê t r e c o n s t a t é e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e ,
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
\ r ) C r R O L E
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t : B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 3 2
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e
t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s
a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A r t i c l e 3 3 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e n e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i s t a n t e n l a
m a t i è r e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V A N d e M E R C K T
H u g o e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r
d e c e j o u r : M o n s i e u r S A L A J e a n - M a r c o , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
D I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
' e x p é d i t i o n
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e Q
Q \ ~ C + R ~ E \ e '