31/12/2013
ÿþ L E " é . C o d 2 . 1
n e i r - 9 7 f A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 1 . 1 2 7 . 1 0 8 G r e f f i e r a s s u m é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « L O U M A X »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 9 7 2 Q u e v a u c a r n p s , R i e d e s E c o l e s M o y e n n e s , ' I
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r r i n e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L é o p o l d D e r b a i x l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A « L O U M A X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Q u e v a u c a m p s , r u e d e s E c o l e s
M o y e n n e s , 1 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
8 7 1 . 1 2 7 . 1 0 8 , a y a n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t
c e n t s e p t a n t e - h u i t v i r g u l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 5 8 . 8 7 8 , 4 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t
e u r o s ( 6 4 . 5 0 0 E ) , à q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t v i r g u l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s
( 4 2 3 . 3 7 8 , 4 4 ¬ . ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n
n o u v e l l e .
S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n c o m p l è t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à l ' i n s t a n t p a r
- M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N E r i c , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t n e u f v i r g u l e
v i n g t - q u a t r e e u r o s
- M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N J e a n - P a u l , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e v i n g t e u r o s 1 . 6 6 9 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e
t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t v i r g u l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 5 8 . 8 7 8 , 4 4 E ) , a é t é
p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 3 0 6 8 2
4 2 1 7 1 4 3 9 o u v e r t a u n o m d e t a s o c i é t é à l a B a n q u e B e l f i u s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e
d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e f a s o c i é t é l i n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s
p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l a q u e l l e a l i e u d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7
d u C I R 1 9 9 2 . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s r e p o r t é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t
a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s y
r e l a t i f s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a
d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S E P T A N T E -
H U I T V I R G U L E Q U A R A N T E - Q U A T R E E U R O S ( 4 2 3 . 3 7 8 , 4 4 E ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
S u i t e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a
d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 6 4 . 5 0 0 ¬ . e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é
p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t r e p r é s e n t é p a r 6 4 5 a c t i o n s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e r b a i x , à B i n c h e , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 3 5 7 . 2 0 9 , 2 4 E , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s . L ' a r t i c l e 7 e s t d o n c l i b e l l é
c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 ? D E I . 2 1 3 1 3
I I . ,
A i
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M 2 r i e - G p y
I l 1 l u 0 , 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e ,
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e , p a r t o u t o ù l e s p r é s e n t s s t a t u t s f e r a i e n t m e n t i o n d e s t e r m e s « t i t r e a u p o r t e u r » , i l
f a u d r a l i r e « t i t r e n o m i n a t i f o u d é m a t é r i a l i s é » .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r é s e n t é a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é ,
c o m p l é t é e t s i g n é l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e
l a s o c i é t é ,
L e r e g i s t r e m e n t i o n n e :
- M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N E r i c , s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x a c t i o n s
M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N J e a n P a u l , t r o i s a c t i o n s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L é o p o l d D e r b a i x , N o t a i r e à B i n c h e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþ ~ . i ~ ~ ~ " . e . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 j i l i j I 7 1 0 !
R é s e M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u e r e ( i e l e
e ~ 3 ,
~ C C 1 1 t
r . ' 1 ~ , ~ ~ . ~
G r e - e { { " ~ r ~ + `
e
D é n o m i n a t i o n : L O U M A X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' E c o l e M o y e n n e , I à 7 9 7 2 Q U E V A U C A M P S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 1 2 7 1 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
S u i v a n t l e p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e ,
r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , s o i t d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
s u i v a n t s :
- V A N D E R H A E G E N E r i c , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- V A N D E R H A E G E N J e a n - P a u l , a d m i n i s t r a t e u r ;
T o u t e s c e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
V A N D E R H A E G E N E r i c ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e