06/11/2013
ÿþ
~ . Q e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 O C T . 2 0 1 3
i ~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 4 6 2 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O V E L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A l l é e d e s E r a b l e s 1 à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y e t C i e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N A N I N N E , r u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à 5 0 0 0 , 0 0 E H T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 1 5 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B e r n a r d C A Y M A N
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B u »
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 s A O U T 2 0 1 3 C I ; , ~ ~ ~ ~ O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 6 2 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O V E L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A l l é e d e s E r a b l e s 1 à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A Y M A N d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
à p a r t i r d u l e t j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S . P . R . L . C A Y M A N M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r F r a n ç o i s C A Y M A N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e j u i n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é m u n é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B e r n a r d C A Y M A N P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 18.07.2013 13323-0397-016
01/07/2013
ÿþ - M o d 2 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 6 2 . 5 6 e ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O V E L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A l l é e d e s E r a b l e s 1 à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l s q u ' i l s l u i s o n t p r é s e n t é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s q u i y e s t i n c l u s e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é , d é c h a r g e d e s a g e s t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . I M M O - S A M B R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A Y M A N e t d e M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S . A . I M M O - S A M B R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A Y M A N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , q u i a a c c e p t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B e r n a r d C A Y M A N
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.07.2012 12376-0366-016
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 19.07.2011 11313-0193-014
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.06.2010 10247-0024-014
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 29.06.2009 09317-0357-014
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 26.06.2008 08300-0066-013
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 16.07.2007 07412-0175-013
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.09.2006, DPT 23.10.2006 06846-0322-015
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 29.09.2005 05753-1424-016
06/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.06.2004, DPT 30.09.2004 04688-4326-015
17/10/2003 : GE195520
03/09/2002 : GE195520
26/09/2001 : GE195520