LOVELY

Société anonyme


Dénomination : LOVELY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 471.462.560

Publication

06/11/2013
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~.Q e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mod2,7

Tribunal de Commerce

25 OCT. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ie d'entreprise : 0471,462.560

Dénomination

(en entier) : LOVELY

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Allée des Erables 1 à 6280 GERPINNES

Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire

EExtrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 septembre 2013

L'assemblée décide de nommer un commissaire pour une période de 3 ans, à savoir la société civile sous forme d'une SCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Gamy et Cie, ayant son siège social à 5100 NANINNE, rue de Jausse 49 et numéro d'entreprise 0446.111.908 ayant comme représentant Mr Louis-François Binon, réviseur d'entreprises. Les honoraires sont déterminés à 5 000,00 E HTVA par an indexés. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 15 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Bernard CAYMAN

Président

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013
ÿþMod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1

Tribunal de Commerce

0 s AOUT 2013 C I;,~~~~OI

N° d'entreprise : 0471.462.560

Dénomination

(en entier) : LOVELY

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Allée des Erables 1 à 6280 GERPINNES

Obiet de l'acte : Démission - nomination d'administrateur

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extaordinaire des actionnaires du ler juillet 2013

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur François CAYMAN de sa fonction d'administrateur,

à partir du let juillet 2013.

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

L'assemblée générale accepte la nomination de la S.P.R.L. CAYMAN MANAGEMENT, représentée par

Monsieur François CAYMAN, au poste d'administrateur, à partir du 1erjuillet 2013.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de juin 2019.

Le mandat des administrateurs est rémunéré.

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Bernard CAYMAN Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 18.07.2013 13323-0397-016
01/07/2013
ÿþ - Mod 2.1

" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

111111111111,1111911111111 i II

N° d'entreprise : 0471.462.56e,

Dénomination

(en entier) : LOVELY

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Allée des Erables 1 à 6280 GERPINNES

Objet de l'acte Démission - nomination des administrateurs

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2013

L'assemblée adopte les comptes annuels au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui sont présentés par le conseil

d'administration ainsi que l'affectation des résultats qui y est incluse.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix,

L'assemblée générale donne, pour l'exercice écoulé, décharge de sa gestion à chacun des administrateurs et accepte la démission de la S.A. IMMO-SAMBRE, représentée par Monsieur Bernard CAYMAN, de Monsieur François CAYMAN et de Monsieur Bernard CAYMAN.

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

L'assemblée générale accepte la nomination de la S.A. IMMO-SAMBRE, représentée par Monsieur Bernard CAYMAN, au poste d'administrateur, de Monsieur François CAYMAN, au poste d'administrateur et de Monsieur Bernard CAYMAN, au poste d'administrateur

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de juin 2019.

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

Le conseil d'administration a appelé à la fonction d'administrateur délégué, Monsieur Bernard CAYMAN, qui a accepté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Bernard CAYMAN

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.07.2012 12376-0366-016
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 19.07.2011 11313-0193-014
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.06.2010 10247-0024-014
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 29.06.2009 09317-0357-014
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 26.06.2008 08300-0066-013
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 16.07.2007 07412-0175-013
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.09.2006, DPT 23.10.2006 06846-0322-015
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 29.09.2005 05753-1424-016
06/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.06.2004, DPT 30.09.2004 04688-4326-015
17/10/2003 : GE195520
03/09/2002 : GE195520
26/09/2001 : GE195520

Coordonnées
LOVELY

Adresse
ALLEE DES ERABLES 1 6280 GERPINNES

Code postal : 6280
Localité : GERPINNES
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne