13/04/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o d 2 . 0
C 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 0 5 5 6 4 0 *
f i R I 6 U N A L C O M M E R C E C i - t n o l P 9 f ) 1 - F M I - n e ' ? . . E
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~ i o 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 2 . 0 5 7 7 0 7
( e n e n t i e r ) : N I L L I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e d e F o n t e n e l l e 4 9
O b i e t d e l ' a c t e : A G E : R E N O U V E L L E M E N T P O U V O I R S - C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T S - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S / C A : R E N O U V E L L E M E N T P O U V O I R S A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E f i P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E S T R U C T I O N T I T R E S P A P I E R S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 7 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à N a m u r
l e 2 1 m a r s 2 0 1 1 :
a ) O r d r e d u j o u r
1 / R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r P a u l L O C I C E R O , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 R o s e l i e s , r u e d e S t e m b i e r ,
2 8 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 e t
r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à c e
j o u r .
2 / C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L P M D I N V E S T »
3 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n
n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s
( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à
p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r M o n s i e u r M E T O U S D j i l a l i , d o m i c i l i é à 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e
l ' U n i o n , 1 4 6 , à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é , s o i t l e s 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
4 / R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
5 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ;
6 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
7 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s , s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
8 / S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s ;
9 / A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e u n - d é n o m i n a t i o n
A l a d e u x i é m e p h r a s e , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « N I L L I N V E S T » p a r l e s t e r m e s « L P M D I N V E S T » .
A r t i c l e c i n q - c a p i t a l
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
A r t i c l e h u i t n a t u r e d e s t i t r e s
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . E l l e s
s o n t a u p o r t e u r d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u p a r | a o o c h ~ é o u p a r u n o o u p | u ~ a u n u p a ~ o n n e u d é o ~ n é e u à m g e f e 1 p a r | a o o d ~ á .
' | | e s t h a n u a u s i é g e o m c i a | u n r e Q i u t m p o u r c h a q u a c a t é g o ó o d e t i b r e o n o m i n o U f o .
T o u t 1 i t u | a i n s d e d t n e o d é m o ó á ó a | i o é o p a u ó ó t o u ó m o m e n t e t ó o e u f r a i o d o m o n d e r l a o , n v e r a i o n d e o e u U t m m e n t i t r e s n o m i n a t i f s . »
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
« P o u r ê t n e m d n n i m à | ' m m m m m b | á a g é n é n s | e . t o u 1 p n o p r i é t s i n u d a t h r a d w ü m o i t d é m o n t m r o o n | n u c r | p U o n a u r | a r a Q i o t r o d a o o c t | o n o n o m i n o U x e p d e | 0 0 0 0 i é t A o o K d é p 0 0 0 r u n e o M æ s Í a t | n n é b æ b | | o p a r | e t e n m u r d e c n m p N : m g r é á o u Y o q g m n i m m n e d m | i q u i d a U o n u m n s t m t a n 1 | a p m p h á h á d a a a c t i o n u d é m m h é h a | i m é e u . a u s i è Q e o o c i o | o u a u w é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s , 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e r a s s e m b l é e . »
1 0 / N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M E T O U S D j i | m | i d , d o m i c i l i é à 6 0 4 0 J u m e t , r u m d m l ' U n i o n , 1 4 6 . e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
1 1 / P o u x o i n s à o o n f é n : r a u o , n m m i | d ' a d m i n i s t n o Ó o n p p u r | ' m x é n u U o n d e m d i s p o m i U o n s q u i p n é m è d e n t . R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a u m n m e i | d ' m d m n i n i s t r a d o n . a i n m i r é u n i d é c | d e :
1 / d e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r P a u l L O C I C E R O d o m i c i l i é à 6 2 5 0 R o s e l i e s , r u e d e S t e m b i e r , 2 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e t c e r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 e t r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s e n s a q u a l i t é d ' a d n n i n i o t r a t e u p d á l é g u é e t b u p n ù s i d m n t d u c o n m m i | d ' m d m n | n i s t r a t i o n d a p u i m | ' m m u e n n @ é m g é n é r a | e d e j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à c e j o u r .
2 / D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s p a p i e r s : l e s t i t r e s s o n t à l ' i n s t a n t d é t r u i t s e t c o n v e r t i s e n t i t r e s n p m | n o U h s , d e s o r t e q u e l e s i n s c r i p t i o n s f i g u r e n t d a n s l e n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o o é a o e n m ê m o t o m p o :
' e x p é d | U n n d o | ' o c t o ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e