01/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 2 3 0 *
D é p o s é
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t S o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- l i n g é n i e r i e m é c a n i q u e e t é l e c t r i q u e ;
- l é t u d e e t l a c o n c e p t i o n é l e c t r o m é c a n i q u e d e p r o j e t s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t d e s o n o r i s a t i o n ;
- l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t d e s o n o r i s a t i o n ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l a s s e m b l a g e d e m a t é r i e l p o u r l a m a n u t e n t i o n e t l e s t o c k a g e d e m a r c h a n d i s e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e m é c a n i q u e i n d u s t r i e l l e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e f f e t s s p é c i a u x ( p y r o t e c h n i e e t c r y o g é n i e ) .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s
p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u i l n e s a g i t
p a s d a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d e x e r c i c e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t
n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n
l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s ,
m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t B e n o i t C L O E T , n o t a i r e à H e r s e a u x - M o u s c r o n , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 , i l a p p a r a i t q u e :
1 . M o n s i e u r M O R T A I G N I E B r u n o M a r c e l , n é à M o u s c r o n l e d i x - n e u f m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 5 1 9 - 0 4 9 - 7 6 , é p o u x d e m a d a m e D E B O U V E R E H é l è n e , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C l o s d e s A z a l é e s 1 3 ,
2 . M a d a m e D E B O U V È R E H é l è n e A n n e , n é e à M o u s c r o n l e q u a t r e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 1 2 0 4 - 0 3 2 - 5 2 , é p o u s e d e m o n s i e u r M O R T A I G N I E B r u n o , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C l o s d e s A z a l é e s 1 3 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
N o m .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L S D I F F U S I O N » .
S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C l o s d e s A z a l é e s , 1 3 . L e s i è g e s o c i a l p e u t , s a n s q u e
c e l a i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ê t r e d é p l a c é d a n s l e s l i m i t e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n
b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t r e n d u p u b l i c .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S D I F F U S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , C l o s d e s A z a l é e s 1 3 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r . E l l e n ' e s t t o u t e f o i s d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t d e l a s o c i é t é d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
0 8 3 5 0 0 0 2 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
n o t a m m e n t , c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r :
- M o n s i e u r M O R T A I G N I E B r u n o , p o u r u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 6 . 6 9 5 , 0 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é , p o u r l e q u e l n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s l u i o n t é t é a t t r i b u é e s ;
- M a d a m e D E B O U V È R E H é l è n e , p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 8 5 5 , 0 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é , p o u r l e q u e l d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s l u i o n t é t é a t t r i b u é e s .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . L e s f o n d s o n t é t é d é p o s é s p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e n o t a i r e s i g n a t a i r e c o n f i r m a n t a v o i r r e ç u u n e a t t e s t a t i o n e n c e s e n s é m a n a n t d e l a B a n q u e K B C e t d a t é e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e .
L e n o t a i r e s i g n a t a i r e a t t e s t e d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e e t p o u r l a d u r é e
q u ' e l l e d é t e r m i n e .
A é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r M O R T A I G N I E B r u n o M a r c e l , n é à M o u s c r o n l e
d i x - n e u f m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C l o s d e s A z a l é e s 1 3 .
P o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x
q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s
p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p r o c é d e r a u s e i n d u c o l l è g e d e g e s t i o n à u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s . C e t t e r é p a r t i t i o n n ' e s t p a s
o p p o s a b l e p a r o u a u x t i e r s .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s à d ' a u t r e s
p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s .
I l s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s c o n f è r e n t .
N e s o n t a d m i s q u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s o u u n e s é r i e d ' a c t e s
j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d é s ,
s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n m a n d a t e x a g é r é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e a n n u e l l e m e n t , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n n é e d e u x m i l l e d o u z e .
I l e s t r e n v o y é a u c o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
d e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t R é s e r v e .
L e s o l d e p o s i t i f q u e p r é s e n t e l e c o m p t e d e r é s u l t a t a p r è s q u e t o u t e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t a u t r e s a m o r t i s s e m e n t s a i e n t é t é s o u s t r a i t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s r a t t a c h é s a u x p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i q u i d a t i o n .
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s s a p p l i q u e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o m m i s s a i r e .
I l n a p a s é t é p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n v o i e d e c o n s t i t u t i o n , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e . C e t t e r e p r i s e e t r a t i f i c a t i o n s e r a c o n f i r m é e p a r l a g é r a n c e a p r è s l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G é r a n t .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n o m m é d a n s l e s s t a t u t s , d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n e n c o n f i r m a n t q u ' i l n e s t a t t e i n t p a r
a u c u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p e u t ê t r e r é m u n é r é e n v e r t u d u n e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .