09/09/2013
ÿþ c ` k ` ç , ? ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
, - - 1 - 1 ` u h N U S 1 = A U G R E F F E L E
t - o \ l c
1
_ , l i k + e 2 9 - 0 8 - 2 0 1 3
? - Ç C ` R I B U N A L D E C O M M E R C E
C R ~ f f T O U R N A I
~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 3 7 7 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U A N A F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e E r n e s t C a m b i e r 2 - 7 8 0 0 A T H
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é - T r a n s f e r t d e p a r t s
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 7 j u i l l e t à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U A N A » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a , g é r a n t e p r o p r i é t a i r e d e 9 9 p a r t s ;
2 ° M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e , a s s o c i é p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t ;
S o i t 1 0 0 p a r t s q u i r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a , g é r a n t e , q u i c o n s t a t e q u e
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t , e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L a P r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l a g é r a n t e d e f a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U A N A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
7 8 0 0 A T H , R u e E m e s t C a m b i e r 2 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e
s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e
- O r d r e s d u j o u r :
1 ° D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é ;
2 ° T r a n s f e r t s d e p a r t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e R é s o l u t i o n T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
C e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e c o m m e s u i t :
- 1 p a r t s d e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e a u p r o f i t d e M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a
D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e
- M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e ( N N 7 1 0 7 1 0 - 2 8 5 - 8 2 ) p o s s è d e 0 p a r t ;
- M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a ( N N 7 0 0 3 1 1 - 0 8 6 - 0 8 ) p o s s è d e 1 0 0 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e c l - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
V I G N E R I C a r m e l i n a T E N A C E G i u s e p p e
G a r a n t e A s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e
3 / 4 F é § e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 22.07.2013 13348-0253-017
08/02/2013
ÿþD É P O S É A U C , - , a , Y F E L E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
k e l é 5 1 8 1 1
M o d 2 . t
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
1 1 1 1
1 0 2 6 2 1 9
B P , [ ( " { G " C i f i c
i ~ j - \ ` ' ~ ~ i s l 4
T R l b l _ l N . \ L L 1 4 : 1 - C O M M E R C E t G r e f % U R N A !
1 1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U A N A
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e E r n e s t C a m b i e r 2 - 7 8 0 0 A T H
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 J A N V I E R 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 1 j a n v i e r à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U A N A » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a , g é r a n t e p r o p r i é t a i r e d e 5 1 p a r t s ;
2 ° M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e , a s s o c i é p r o p r i é t a i r e d e 4 9 p a r t s ;
S o i t 1 0 0 p a r t s q u i r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t , i l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l a g é r a n t e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U A N A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A T H , R u e E r n e s t C a m b i e r 2 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 7 3 1 . 0 6 7 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 ° T r a n s f e r t s d e p a r t s ;
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s :
C e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e c o m m e s u i t :
- 4 8 p a r t s d e M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e a u p r o f i t d e M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a
D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e
- M o n s i e u r T E N A C E G i u s e p p e ( N N 7 1 0 7 1 0 - 2 8 5 - 8 2 ) p o s s è d e 1 p a r t ; - M a d a m e V I G N E R I C a r m e l i n a ( N N 7 0 0 3 1 1 - 0 8 6 - 0 8 ) p o s s è d e 9 9 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
i r "
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e c i - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
V I G N E R I C a r m e i i n a T E N A C E G i u s e p p e
G é r a n t e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 07.08.2012 12400-0445-015
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 30.08.2011 11485-0255-016
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.05.2009, DPT 30.08.2009 09706-0273-011
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.05.2015, DPT 17.08.2015 15438-0484-017