24/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r - t f e
E N T R E L E
i i f 2 0 1 4
L G r e e e e i ' f i e r
r e r o l
( B , a \
1 1 1
D é n o m i n a t i o n : L U P A C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 L o v e r v a l , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 4 4 6 1 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 v o l u m e 2 6 4 n u m é r o 6 1 c a s e 1 4 , 9 r ô l e s , s a n s r e n v o i , R E C U : c i n q u a n t e e u r o s , i f r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L U P A C O N C E P T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 2 8 0 L o v e r v a l , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 7 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L , à L é n s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 7 6 8 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ; d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 2 0 7 0 3 4 , a d é c i d é
P R E M I È R E R É S O L U T I O N R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n d e m e u r e c i a n n e x é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D E U X ( O B J E T S O C I A L )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s d e l a S . P . R . L . « L U P A C O N C E P T » p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E D E U X : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n a r t i c l e s d e s p o r t e t e n p a r t i c u l i e r e n a r t i c l e s d e f o o t b a l l ;
- l a v e n t e d e c e s a r t i c l e s p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
- l e c o m m e r c e a m b u l a n t ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , d e s t a g e s s p o r t i f s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a l o c a t i o n d e s a l l e s d e s p o r t a v e c t o u t e s l e s i n f r a s t r u c t u r e s l i é e s , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e b u v e t t e s ;
- p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t a u m o n d e d u s p o r t ;
- l e c o u r r i e r e x p r e s s , l e t r a n s p o r t d e c o l i s e t d e p e r s o n n e s , l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s e t d e t o u t m a t é r i e l ;
- l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ;
- l a c o n s u l t a n t e , l e s e r v i c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s e c r é t a r i a t , l e m a n a g e m e n t e t l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e ;
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e m a r k e t i n g d e p r o j e t s e t d e p r o d u i t s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- l e c o m m i s s i o n n e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e l o r s d ' a p p o r t s d ' a f f a i r e s à d e s t i e r s ;
- l e p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ;
- a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à s o n o b j e t ;
- l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ; d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t ; a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n é c o n o m i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t n i e x h a u s t i v e s n i l i m i t a t i v e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d u s i e n , o u e s t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s e t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s d e l a S . P . R . L . « L U P A C O N C E P T » p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q ; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L , à L e n s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s a v a i e n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , , p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e à l a c o n s t i t u t i o n , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 3 2 9 8 9 - 3 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F o r t i s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a v a i t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é c o n s t a t é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p r o c é d é à l a l i b é r a t i o n c o m p l é m e n t a i r e d e l e u r s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . » ,
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E U N ( S I È G E S O C I A L )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 2 8 0 L o v e r v a l , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 7 9 e t d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e U N d e s s t a t u t s d e l a S . P . R . L . « L U P A C O N C E P T » p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E U N ; F O R M E - D É N O M I N A T I O N - S I È G E S O C I A L
I I e s t c o n s t i t u é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " L U P A C O N C E P T ' .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 L o v e r v a l , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 7 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , e t e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r - l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s c o m m e r c i a u x , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , b u r e a u x , f i l i a l e s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , f a b r i q u e s , c o m p t o i r s , m a g a s i n s e t d é p ô t s . » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S E P T ( G É R A N C E )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e S E P T d e s s t a t u t s d e l a S . P . R . L , « L U P A C O N C E P T » p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E S E P T : G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n ; l e ( s ) q u e l ( s ) a ( o n t ) s e u l ( s ) l a
d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e ( l e s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t
V o l e t B - S u i t e
e s t ( s o n t ) t o u j o u r s r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a n s p r é j u d i c e a u s t a t u t p a r t i c u l i e r d ' é v e n t u e l s , g é r a n t s s t a t u t a i r e s l e c a s é c h é a n t . E n o u t r e , l e o u l e s g é r a n t s p e u t ( p e u v e n t ) d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s , P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) ê t r e n o m m é ( s ) p a r l e ( s ) f o n d a t e u r ( s ) , d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . 1 1 ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) é g a l e m e n t ê t r e d é s i g n é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s ,
L e o u l e s g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l ( s ) a d m i n i s t r e ( n t ) l a s o c i é t é , I t ( s ) l a r e p r é s e n t e n t ) à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , i l ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) e n g a g e r l a s o c i é t é .
S ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l g é r a n t e n f o n c t i o n , i l a g i r a s e u l , i l d i s p o s e r a s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , i l p o u r r a a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t i l e x e r c e r a t o u s s e s p o u v o i r s , e n a g i s s a n t s e u l .
S ' i l e x i s t e d e u x g é r a n t s o u p l u s , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t e t n e d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s s u s v a n t é s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t n e p o u r r o n t a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t e x e r c e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t ,
L e o u l e s g é r a n t ( s ) a g i s s a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t p l u s h a u t , p e u t ( p e u v e n t ) d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r ( s ) , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à l ' u n o u à c h a c u n d ' e u x , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i ( l e u r ) s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r - s o n ( l e u r ) o u s e s ( l e u r s ) d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s ,
D a n s t o u s l e s c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e y p o u r v o i t l é c a s é c h é a n t ,
L e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e ; l e o u l e s g é r a n t ( s ) e t l o u a s s o c i é ( s ) a c t i f ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) c e p e n d a n t , e t e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e i n d e m n i s é ( s ) d e t o u s s e s ( l e u r s ) f r a i s e t d é b o u r s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n ( l e u r ) m a n d a t ; c e s f r a i s e t d é b o u r s s o n t p a s s é s e n f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s q u i s e r a i e n t d é c i d é e s e t d o n t l e s m o d a l i t é s e t l e s m o n t a n t s s e r a i e n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t a m a j o r i t é s i m p l e . » .
S I X I È M E R É S O L U T I O N - - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s p r é v u e s a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
S E P T I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011
ÿþ. 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o a ~ s a i *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 3 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
N . ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U P A C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S i è g e : R O U T E D E W A L L O N I E , 4 , à 7 0 1 1 M O N S e x - G H L I N O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
o p 3 3 . 4 y b . I o
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a i t r e B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e d e R é s i d e n c e à L e n s , l e j e u d i v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L e n s , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , R e g i s t r e 5 , V o l u m e 3 9 5 , F o l i o 1 8 , C a s e 8 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r , s i g n é L U Y C K X J - M . ,
I L R É S U L T E Q U E :
1 ) M o n s i e u r L U P P I E r i c , n é à M o n s l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n d é p e n d a n t , é p o u x d e M a d a m e D E S S I L L Y S y l v i e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à J u r b i s e , r u e A l b e r t P r e m i e r , 3 7 b i s . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L à L e n s s o u s s i g n é l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q , n o n m o d i f i é .
2 ) M o n s i e u r P A N S S y l v a i n , G e r m a i n , G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e q u a t o r z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , i n d é p e n d a n t , d i v o r c é p a r j u g e m e n t n o n e n c o r e p a s s é e n f o r c e d e c h o s e j u g é e , d e M a d a m e D E S C A M P S A n n e , a v e c l a q u e l l e i l é t a i t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B r a i n e - l e - C o m t e , r u e N e u v e , 7 9 .
- O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " L U P A C O N C E P T " , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s e x - G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 4 .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s d è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . E l l e n e p r e n d p a s f i n d u s e u l f a i t d u d é c è s , i n c a p a c i t é , d é c o n f i t u r e , f a i l l i t e , c o n d a m n a t i o n o u s i m p l e v o l o n t é d e n ' ê t r e p l u s e n s o c i é t é d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i é m e ) d u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s f o n d a t e u r s , é t a n t l e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t l ' o r i g i n a l s e r a c o n s e r v é p a r l e d i t N o t a i r e ; l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é é c l a i r é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l ' i m p o r t a n c e d e c e p l a n
i e n t b o n e e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i e r , e t q u a n t a u x r e s p o n s a b i l i t é s r e p o s a n t s u r l e s f o n d a t e u r s , n o t a m m e n t d a n s l e c a s
o ù l a s o c i é t é s e r a i t c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
- L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r L U P P I E r i c , f o n d a t e u r e t c o m p a r a n t p r é n o m m é :
à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) ;
- p a r M o n s i e u r P A N S S y l v a i n , f o n d a t e u r e t c o m p a r a n t p r é n o m m é :
à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) .
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , c ' e s t - à - d i r e s o i x a n t e - d e u x E u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u t o t a l , p o u r l e s c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r L U P P I E r i c , l a s o m m e d e t r o i s m i l l e c e n t E u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e s c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P A N S S y l v a i n , l a s o m m e d e t r o i s m i l l e c e n t E u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t p o u r l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) e n s e m b l e , l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ê ) , c h a c u n e d e s d i t e s p a r t s é t a n t a i n s i l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n c i n q u i è m e .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , c e t t e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , d é p o s é e a u c o m p t e s p é c i a l B N P P a r i b a s F o r t i s n u m é r o 0 0 1 - 6 3 3 2 9 8 9 - 3 2 , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a F o r t i s B a n q u e S o c i é t é A n o n y m e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 , a g e n c e d e 7 8 7 0 L e n s , r u e A m é d é e G a i n , 1 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r M o n s i e u r L U P P I E r i c , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t E u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t d e p u i s l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a m é m e b a n q u e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 5 1 1 9 3 5 5 6 2 , e t p a r M o n s i e u r P A N S S y l v a i n , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t E u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t d e p u i s l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a m é m e b a n q u e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 2 9 9 9 5 7 - 7 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r e l l e s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n , r e m i s e p a r l e s c o m p a r a n t s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , r e s t e r a c i _ a n n e x é e a p r è s a v o i r é t é c o m m e n t é e e t l u e i n t é g r a l e m e n t à l ' i n s t a n t a u x c o m p a r a n t s , p a r N o u s N o t a i r e , e t p a r a p h é e e t s i g n é e n e v a r i e t u r p a r e u x e t N o u s , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e d o n c d e l a r é a l i t é d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é a u p r è s d e l a d i t e B a n q u e , c o m m e d i t c i - d e s s u s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é ; i l n e p o u r r a e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a d é l i v r é a u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , u n e a t t e s t a t i o n c o n f i r m a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , l a d é s i g n a t i o n d e l a o u d e s d i t e s p e r s o n n e s , e t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , m a i s n ' e s t l i b é r é q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a p a r t i e n o n l i b é r é e d u c a p i t a l s ' é l è v e d o n c a u x d e u x t i e r s d e s o n m o n t a n t , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , c ' e s t - à - d i r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t , c e q u i r e p r é s e n t e u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r L U P P I E r i c , e t u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e s c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P A N S S y l v a i n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l n ' y a p a s d ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' e x t r a i t d e l ' a l e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é r e p r e n d r a à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m m e d i t c i - a v a n t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i a u r a i e n t é t é e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t e t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i a u r a i e n t é t é c o n t r a c t é s d e p u i s l a m ê m e d a t e p a r l e s f o n d a t e u r s o u l ' u n d ' e u x a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e t o u t , j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t : s u r c e b é n é f i c e n e t e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a ê t r e f a i t e e n v i o l a t i o n d e l a l o i .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ; l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d é f i n i s p a r l a l o i . L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s s o c i a l e s , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s a p r è s q u e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s a i e n t p l a c é t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n ; l e ( s ) q u e l ( s ) a ( o n t ) s e u l ( s ) l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e ( l e s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e s t ( s o n t ) t o u j o u r s r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e , à i a m a j o r i t é s i m p l e , s a n s p r é j u d i c e a u s t a t u t p a r t i c u l i e r d ' é v e n t u e l s g é r a n t s s t a t u t a i r e s l e c a s é c h é a n t . E n o u t r e , l e o u l e s g é r a n t s p e u t ( p e u v e n t ) d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) ê t r e n o m m é ( s ) p a r l e ( s ) f o n d a t e u r ( s ) , d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . I I ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) é g a l e m e n t ê t r e d é s i g n é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l ( s ) a d m i n i s t r e ( n t ) l a s o c i é t é , i l ( s ) l a r e p r é s e n t e ( n t ) à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , i l ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) e n g a g e r l a s o c i é t é .
S ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l g é r a n t e n f o n c t i o n , i l a g i r a s e u l , i l d i s p o s e r a s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , i l p o u r r a a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t i l e x e r c e r a t o u s s e s p o u v o i r s , e n a g i s s a n t s e u l .
S ' i l e x i s t e d e u x g é r a n t s o u p l u s , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t e t n e d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s s u s v a n t é s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t n e p o u r r o n t a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t e x e r c e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) a g i s s a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t p l u s h a u t , p e u t ( p e u v e n t ) d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à l ' u n o u à c h a c u n d ' e u x , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i ( l e u r ) s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r s o n ( l e u r ) o u s e s ( l e u r s ) d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s .
D a n s t o u s l e s c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e y p o u r v o i t l e c a s é c h é a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e ; l e o u l e s g é r a n t ( s ) e t / o u a s s o c i é ( s ) a c t i f ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) c e p e n d a n t , e t e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e i n d e m n i s é ( s ) d e t o u s s e s ( l e u r s ) f r a i s e t d é b o u r s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n ( l e u r ) m a n d a t ; c e s f r a i s e t d é b o u r s s o n t p a s s é s e n f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s q u i s e r a i e n t d é c i d é e s e t d o n t l e s m o d a l i t é s e t l e s m o n t a n t s s e r a i e n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
- S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- c o u r r i e r e x p r e s s , t r a n s p o r t d e c o l i s e t t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , l o c a t i o n d e v é h i c u l e s e t d e t o u t m a t é r i e l ;
- l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ;
- l a c o n s u l t a n c e , l e s e r v i c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s e c r é t a r i a t , l e m a n a g e m e n t e t l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e ; - l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e m a r k e t i n g d e p r o j e t s e t d e p r o d u i t s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- l e c o m m i s s i o n n e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e l o r s d ' a p p o r t s d ' a f f a i r e s à d e s t i e r s ; - l e p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ;
- a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à s o n o b j e t ;
- l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ; d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n é c o n o m i q u e .
- C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t n i e x h a u s t i v e s n i l i m i t a t i v e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d u s i e n , o u e s t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s e t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e u x - c i s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n d e u x m i l l e d o u z e . S i l e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s , o u s a u f l a n é c e s s i t é d u r e s p e c t d e t o u t e s l é g i s l a t i o n s c o m p t a b l e s o u a u t r e s l e c a s é c h é a n t . L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e t d ' a p r è s f e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r c e q u i n e s e r a i t p a s d é j à p r é v u d a n s l e s s t a t u t s ; e l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e r a . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s , l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , e t p o u r p o u v o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e , i l n ' y a p a s d e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e à a c c o m p l i r , s i c e n ' e s t q u ' i l f a u t p o u v o i r j u s t i f i e r l e c a s é c h é a n t , d e s o n i d e n t i t é e t d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r b u l l e t i n s e c r e t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t ; t o u t a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s f o n d a t e u r s , c o m p a r a n t s à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a f f é r e n t e s à l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s , n o n s t a t u t a i r e s , e t à l e u r s p o u v o i r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s :
- S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , n o n s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r L U P P I E r i c e t M o n s i e u r P A N S S y l v a i n , c i - a v a n t i d e n t i f i é s , e t q u i a c c e p t e n t .
- I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u v a n t i n t e r v e n i r à t o u t m o m e n t , à l a m a j o r i t é s i m p l e ; i l s p e u v e n t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s .
- C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s d i t s g é r a n t s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s ;
i l s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s a d m i n i s t r e n t l a s o c i é t é , i l s l a r e p r é s e n t e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , i l s d i s p o s e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t i l s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é .
C e s d e u x g é r a n t s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t e t n e d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s s u s v a n t é s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t n e p o u r r o n t a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t e x e r c e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s a g i s s a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t p l u s h a u t , p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u m a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à l ' u n d ' e u x , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r l e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
V o l e t - S u i t e
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p r é v a n t é d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a i n s i q u e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e y a n n e x é e , a é t é d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
( S i g n é ) : B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e à 7 8 7 0 L e n s .
. - M
. , - . . - n - ~ - ~ - - ~ - - ~ - ' - "
, I R é s e r v é
M o n i t e u r
b e i g e a
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e ù l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e