22/09/2014
ÿþ M O I ] W O R D 1 1 . 1
-
K i : H 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 , 1 , 1 , g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a H a l l e , 1 7 / b o î t e A 2 - 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e M - F - D C A P I T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a H a l l e , 1 7 , b o î t e A 2 - 4 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 2 5 6 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t «
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e r a j o u t e r a p r è s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n t s :
- L a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u ' e l l e s o i t e x e r c é e s o u s l a f o r m e d e r e s t a u r a t i o n , c a f é , t r a i t e u r , t a v e r n e s n a c k o u t e a r o o m a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s o u l e s e r v i c e h ô t e l l i e r a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e é p i c e r i e f i n e .
- L e c o m m e r c e e n , g r o s o u a u d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t s e r v i c e t r a i t e u r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s , c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L 1 B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , s u s m e n t i o n n é s ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
1 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 3 . 8 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M - F - D C A P I T A L
V o l e t B - S u i t e
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d é - l a p r é s e n t e - â i i d r n é ï l i á i i ó n d e - - - - - - - - - - - - - - - - d û d é l a i d ' e x e r c i c e
d e ' l a ' s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s , '
s a v o i r :
- M a d a m e L E H A N E , s u s n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n , p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e ,
m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) ,
- l a S P R L T O U T I M M O , s u s n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n , p o u r u n m o n t a n t d e
t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
A u c u n e n o u v e l l e p a r t n ' e s t c r é é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r o c é d é à u n v e r s e m e n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) a u c o m p t e n u m é r o B E 2 5 7 3 2 0 3 3 8 4 6 4 8 2 o u v e r t a u n o m d e ' l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A U S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t ' r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N M O D I C A T A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e t r o i s : a j o u t e r a p r è s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n t s :
- L a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u ' e l l e s o i t e x e r c é e s o u s l a f o r m e d e r e s t a u r a t i o n , c a f é , t r a i t e u r , t a v e r n e s n a c k o u t e a r o o m a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s o u l e s e r v i c e h ô t e l l i e r a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n ' d ' u n e é p i c e r i e f i n e .
- L e c o m m e r c e e n , g r o s o u a u d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t s e r v i c e t r a i t e u r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u , t e r m e . »
A r t i c l e c i n q r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
A r t i c l e s i x r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r I e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 3 1 0 . 0 0 0 e u r o s » .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ' u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M - F - D C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a H a l l e 1 7 B t e A 2 - 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , l e 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e o n t c o m p a r u
- M a d a m e L E H A N E M a r i e - F l o r e N i c o l e , n é e à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 2 . 1 7 - 3 8 6 . 9 5 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a H a l l e 1 7 A 2 - 4 . L a q u e l l e d é c l a r e n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e d e v a n t l O f f i c i e r d e l E t a t c i v i l c o m p é t e n t
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O U T I M M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a H a l l e , 1 7 , b l o c a , 2 / 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 5 6 3 . 4 3 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D E M E I R E D a v i d P a u l R e n é G u y , n é à T o u r n a i l e q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 1 . 1 4 - 1 5 5 . 9 7 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a H a l l e 1 7 A 2 - 4 , a y a n t l e s p o u v o i r s r e q u i s e n v e r t u d e s s t a t u t s .
L e s q u e l s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d u n e S P R L q u i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t : S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e a u p r i x d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) c h a c u n e
- p a r M a d a m e L E H A N E M a r i e - F l o r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) ;
- p a r l a S P R L T O U T I M M O , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d a u m o i n s u n t i e r s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 0 4 . 0 0 0 E U R ) , a u p r è s d e D e x i a B a n q u e , e n u n c o m p t e n u m é r o B E 3 8 0 6 8 8 9 3 7 9 1 6 7 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 0 4 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
A R T I C L E P R E M I E R : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M - F -
D C A P I T A L " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " o u d u s i g l e " S P R L . "
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a H a l l e 1 7 B t e A 2 - 4 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
N ° d e n t r e p r i s e :
* 1 1 3 0 7 2 5 6 *
0 8 4 1 6 4 3 8 5 8
S T A T U T S
G r e f f e
D é p o s é
0 8 - 1 2 - 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E T R O I S : O B J E T .
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é , c e t t e g e s t i o n d e v a n t s e n t e n d r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e :
- f a i r e l a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d a c t i o n s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n s o u d i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s ;
- c r é e r d e s f i l i a l e s s o i t p a r s c i s s i o n s s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s ;
- a g i r e n q u a l i t é d i n t e r m é d i a i r e à l o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ;
- a s s u r e r à t o u t e s s o c i é t é s u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d é c h a n g e e t d e v e n t e s d e t o u s i m m e u b l e s à l e x c l u s i o n d e l e n t r e p r i s e d a c h a t d i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E S I X : S O U S C R I P T I O N .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 2 . 5 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 0 4 . 0 0 0 E U R ) .
A R T I C L E S E P T
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E H U I T : A P P E L D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s
s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
A R T I C L E N E U F : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 0 2 à 3 0 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E D I X : D R O I T D E P R E F E R E N C E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r u n a s s o c i é , l e c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , l e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , l e s a u t r e s p e r s o n n e s a g r é e s d a n s l e s s t a t u t s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A R T I C L E O N Z E : S O U S C R I P T I O N P A R L A S O C I E T E D E S E S P R O P R E S P A R T S
L a s o c i é t é n e p e u t s o u s c r i r e s e s p r o p r e s p a r t s , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e , n i p a r u n e
p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d e l a s o c i é t é f i l i a l e .
A R T I C L E D O U Z E : R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a s s o c i é s s e
t r o u v a n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t i n d i q u e r l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n e s t o p é r é e e t l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
A R T I C L E T R E I Z E : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d a g r é m e n t d u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d , o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d a g r é m e n t d u n h é r i t i e r o u l é g a t a i r e . D a n s l u n e t l a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : R E G I S T R E D E S P A R T S
L e s p a r t s n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t
t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s e t
t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
L o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r u n r e g i s t r e e n d e u x p a r t i e s , d o n t l u n e s e r a c o n s e r v é e a u
s i è g e d e l a s o c i é t é e t l a u t r e , e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
U n e c o p i e d e c h a c u n d e s t o m e s s e r a c o n s e r v é e à l e n d r o i t o ù e s t d é p o s é e l a u t r e p a r t i e ; à c e t t e f i n , i l
s e r a f a i t u s a g e d e p h o t o c o p i e s .
L i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e l e s c o n c e r n a n t .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A R T I C L E Q U I N Z E
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e p a r t l a s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' e l l e p a s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s o u l e s c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e , n i d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x é c r i t u r e s s o c i a l e s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s u i v r e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E S E I Z E .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s
t r a n s m i s e s .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é c o m m e i l e s t d i t à l ' a r t i c l e t r e i z e .
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s à d a t e r d u d é c è s , e n t r e l e s a c q u é r e u r s
d e s p a r t s e t l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s .
S i l e p a i e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é d a n s l ' a n n é e à d a t e r d u d é c è s , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s o n t e n d r o i t
d e d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X - S E P T .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e p a r t i e s , l e s s o m m e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s p a r l a s o c i é t é a u x a s s o c i é s
e t v i c e v e r s a , n e p r o d u i r o n t p a s d ' i n t é r ê t s .
A R T I C L E D I X - H U I T : G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : D E V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s s o n t t e n u s d e c o n s a c r e r t o u t l e u r t e m p s e t t o u s l e u r s s o i n s à l a s o c i é t é .
I l l e u r e s t i n t e r d i t d e s e l i v r e r s i m u l t a n é m e n t à a u c u n e a u t r e o c c u p a t i o n o u p r o f e s s i o n q u e l c o n q u e ,
s a n s a v o i r o b t e n u , a u p r é a l a b l e , l ' a u t o r i s a t i o n d e s a s s o c i é s p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t s d e s
v o i x .
A R T I C L E V I N G T : P O U V O I R S D U G E R A N T .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e n t v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , q u i n ' e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s i c e l u i - c i e s t u n i q u e , o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - E T - U N : R E M U N E R A T I O N D U O U D E S G E R A N T ( S ) . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e q u i n z e d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : P R O R O G A T I O N .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E V I N G T - S I X : P R E S I D E N C E D E L I B E R A T I O N S P R O C E S - V E R B A U X
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u l e s e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a
m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e
c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E V I N G T - N E U F : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E T R E N T E : E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l é t r a n g e r , f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E T R E N T E E T U N : D R O I T C O M M U N .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : A U T O R I S A T I O N S P R E A L A B L E S
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s ,
- M a d a m e L e h a n e , s u s n o m m é e , q u i a c c e p t e , e t q u i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e e s t n o m m é e j u s q u à r é v o c a t i o n .
- L a S P R L T O U T I M M O , s u s n o m m é e , q u i a c c e p t e e t q u i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E M E I R E D a v i d , s u s n o m m é . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e .
P o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
5 . D é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t s à c o m p t e r d u
1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 l e s e r o n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é r e p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s à c e s o p é r a t i o n s e t
d é g a g e l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n r a i s o n d e c e s p r e s t a t i o n s e t c e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e s o i x a n t e d u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
4 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I l p r e n d r a c o u r s c e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e