ÿþZ I D e T y b e r c h a m p s . , 7 1 8 0 S e n e f f e , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t s u i v t t L G O . v i ` . E R G S
q t - I E R O I - E N T R E L E i
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
1 l F E V . 2 U 1 4
G r e f f e
L
1 O S 9 6 6 *
A
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 1 1 7 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M . A . P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 4 T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n M e r s c h . I l n ' y a p a s é t é p j o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e i l r e s s o r t d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d e c e p r o c è s - v e r b a l , a f i n q u e l ' o n p u i s s e é g a l e m e n t d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r d e m a n i è r e v a l a b l e .
O R D R E D U J O U R .
1 . N o m i n a t i o n d e M e r s c h D i e g o , A v e n u e d e l a G a r d e I m p e r i a l e 5 4 à 1 4 2 0 B a i n e - L ' a l l e u d c o m m e
a d m i n i s t a t e u r .
D E C I S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o l .
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e M o n s i e u r M e r s c h D i e g o , A v e n u e d e l a G a r d e i m p e r i a l e 5 4 à 1 4 2 0 B a l n e - L ' a l l e u d s o i t n o m m é c o m m e a d m i n i s t a t e u r à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e 8 a n s . .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e , q u e p a r c o n s é q u e n t l ' a g e n d a a é t é t r a i t é d a n s s o n i n t i é r e t é .
A p r è s l e c t u r e d u p r o c e s - v e r b a ! , c e t a c t e e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , a i n s i q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
J e a n M e r s c h M a r i e C h r i s t i n e I w e i n s d ' E e c k h o u t t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 6 9 5 1 4 *
c
u i
T r i b u n a l d " C o m m e r c e
2 g O C T . 2 4 1 3
C H A M . ~ O I
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k v e r m e d è r ï : F i d c > : N a â f r i e n F i a é > i a n i û f i e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t á s , h è t z i f ` v ~ r i d ë p e r s á ( ó ) n [ é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 1 1 7 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; M . A . P .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z I D e T y b e r c h a m p s , 7 1 8 0 S e n e f f e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t ;
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n M e r s c h . I 1 n ' y a p a s é t é p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e i l r e s s o r t d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d e c e p r o c è s - v e r b a l , a f i n q u e l ' o n p u i s s e é g a l e m e n t d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r d e m a n i è r e v a l a b l e .
O R D R E D U J O U R .
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D E C 1 s I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 . R e p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
L e P r e s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u e p a r s u i t e d e l a n o n - d i s p o n i b i l i t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o m p t a b l e , i l n ' e s t p a s e n m e s u r e d e s o u m e t t r e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e à l a d a t e p r e v u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s M e r s c h J e a n e t d e 1 w e i n s d ' e e c k h o u t t e M a r i e - C h r i s t i n e s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 1 2 0 1 3 - - - A n n e x e s - d i r M o n i t e u r - b e l g e
i t t l t 1 v e r v o l g
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e , q u e p a r c o n s é q u e n t l ' a g e n d a a é t é t r a i t é d a n s s o n i n t i é r e t é .
A p r è s l e c t u r e d u p r o c e s - v e r b a l , c e t a c t e e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , a i n s i q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
J e a n M e r s c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a r i e C h r i s t i n e I w e i n s d i E e c k h o u t t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n