28/10/2011
ÿþ Î y ' / ( 0 ) , , d , e L - - 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 5
T r i b u n e l é e h i l i l e t e y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 1 1 6 3 7 3 9 *
1 8 O C T . 7 0 1 1
G r e f f e - .
f I ~ A R i R R t 1 I
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 3 8 . 1 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . C . E . T E C H N O L O G I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d e s P r i m e v è r e s 1 6 - 6 0 3 2 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - D E M 1 S S I O N & N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a c c e p t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e R o g e r D e s a i s e , 5 , 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a h o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a d o r é n a v a n t a s s u r é p a r M o n s i e u r M a r c o L i g u r g o d e m e u r a n t R u e R o g e r D e s a i s e , 5 , 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l q u i a c c e p t e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L I G U R G O M a r c o ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M . C . E . T E C H O N O L O G 1 C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d e s P r i m e v è r e s 1 6
6 0 3 2 C h a r l e r o i ( M o n t - s u r M a r c h i e n n e )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e ; q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 0 2 4 8 , r ô l e s 5 , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é « M . C . E , T E C H N O L O G I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 2 C h a r l e r o i ( M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) A l l é e d e s P r i m e v è r e s 1 6 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 2 6 . 2 3 8 . 1 7 9 , s ' e s t r é u n i e e t , a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
L ~ ~
i 7 F F V . 2 0 1 5
L e G r s L l i e r
G r e f f e
M t i l 3 1 1 1 J i l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 3 8 . 1 7 9
B
I ~
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ; ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s ! e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r c r é a t i o n d e q u a t r e - c e n t - v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t ; p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t a m p o n s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e ; i l n o u v e l l e .
- M o n s i e u r C I R E L L I L e o n a r d o , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c ; : : e n r é m u n é r a t i o n d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A G P , C a b i n e t d ' E x p e r t s ; i l C o m p t a b l e s , F i d u c i a i r e , A u d i t e t C o n s u l t a n c e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , A l l é e d e s P r i m e v è r e s 1 6 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B U R E A U C O M P T A B L E A G P » s u i v a n t a c t e r e ç u ! ' î p a r l e N o t a i r e H u b e r t M I C H E L , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x ! a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 1 1 2 3 - 3 3 4 e t d o n t I e s s t a t u t s o n t : é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é g é n é r a l e : _ : e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , s o u s s i g n é , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é ! p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o u s l e n ° 0 0 3 5 2 2 8 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P I R O T T E G a s t o n G e o r g e s H e r v é , p r é n o m m é .
P a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t , e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ! ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c e n r é m u n é r a t i o n c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
i l L e s d i t s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s , s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r "
d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 5 4 0 8 8 2 4 8 4 9 5 1 9 7 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e a u n o m ,
d e l a s c c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
A u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L e s a s s o c i é s r e n o n c e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s ! S o c i é t é s .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
.
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E E T D E L A L I B E R A T I O N D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o r r é l a t i v e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s i x
( 6 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e u .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n t a m é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e q u i n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L A D U R E E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A R E U N I O N A N N U E L L E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d e f a i r e d o r é n a v a n t c o u r i r l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D è s l o r s , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e c o m m e d é j à d é c i d é c i - d e s s u s ,
L ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e v r a s e l i r e c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r t ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a f i n d e f i x e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s ,
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e v r a s e l i r e c o m m e s u i t : « l l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s u .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r ' j
a u
M o n i t e u r
b e l g e