C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 9 5 5 5 *
I R
u i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 3 M A 1 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M . M . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 è m e A v e n u e , 9 - 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 8 3 0 . 6 6 5
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S , N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , á s a v o i r :
M a d a m e N I S O L I F é d o r a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d e m o i s e l l e M A R I S C O T T 1 B é n é d i c t e e n q u a t i l t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r M A R I S C O T T I G e r m a n i o , p r é c é d e m m e n t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 7 j u i l l e t 2 0 0 3 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N I S O L I F é d o r a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
M a d a m e N I S O L I F é r o r a c e t t e n o m i n a t i o n e t m a n d a t q u i s o n t e f f e c t i f s e n d a t e d u 0 3 n i a i 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 2 a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
N I S O L I F é d o r a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u t i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B A u r e c t o N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e