09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 29.08.2014 14541-0084-011
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 30.08.2013 13570-0243-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0327-013
03/02/2012
ÿþM a d P O F F 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 4 3 8 . 0 4 0 . 8 1 5
( e n a b r é g é ) : M S M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d T r o u 1 2 1 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 5 4 , c a s e 1 7 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M . S . M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i B o u l e v a r d T i r o u 1 2 1 / 1 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; R P M C h a r l e r o i 0 4 3 8 . 0 4 0 . 8 1 5 , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v e r t u d e s s t a t u t s , d e t r a n s f o r m e r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s 1 1 . 0 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d o n c r e m p l a c é e s p a r 1 1 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t
r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s ,
a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a
c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t
a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
3 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r E r i c S A N M A R T I N - C A M I N O , q u i a c c e p t e , t o u s p o u v o i r s
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t , p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
4 . . D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i g u e l S A N M A R T I N - C A M I N O ( n u m é r o
n a t i o n a l 4 6 0 1 1 1 - 2 9 7 . 5 5 ) d o m i c i l i é à A i s e a u - P r e s l e s ( P r e s l e s ) , r u e G r a n d e , 8 / 1 , d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 30.08.2011 11491-0082-013
26/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
o i e
C o p i e à ` I 3 u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 0 4 0 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . S . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d T i r o u , 1 2 1 b o î t e 1 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - P V A G E 3 1 1 1 2 / 2 0 1 0
D O R D R E D U J O U R
Q' D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
Q' D é m i s s i o n d u p r é s i d e n t e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
D N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
Q' D u r é e e t r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
Q' N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
Q' R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e D E L B O V E , N N 5 1 . 0 6 . 2 6 1 3 8 . 0 1 d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s e s m a n d a t à c e j o u r .
2 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e t é c h é a n t e n 2 0 1 5 , e n m ê m e t e m p s q u e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e G é r a l d i n e L O M B A , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 A I S E A U - P R E S L E S , r u e G r a n d e , 8 / 1 , N N 7 6 . 1 0 . 2 0 - 2 2 0 . 7 0 , i c i p r é s e n t e , q u i a c c e p t e .
D e c e t t e m a n i è r e l e s r e n o u v e l l e m e n t s f u t u r s p o u r r o n t n e f a i r e l ' o b j e t q u e d ' u n e s e u l e p u b l i c a t i o n .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 - E n s u i t e , r a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r E r i c S A N M A R T I N - C A M I N O , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A I S E A U - P R E S L E S , r u e G r a n d e , 8 / 1 , N N 7 4 . 0 9 . 0 4 - 1 4 7 . 8 9 , q u i a c c e p t e .
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t é g a l e m e n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
6 - S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B í j r a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b r a d = 2 b - T O 8 / 2 1 1 1 - A n n e x e s d u I V r o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 I ~ I I I I I I I I I I I N V I V I I I I i u
* 1 1 1 3 0 7 7 6 "
R é M c
b
T r i b u n a l t l e - e i t l i t P f l S l Y e R
C H A R L E R O I
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10532-0463-011
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 21.08.2009 09610-0195-011
28/08/2008 : CH163540
31/07/2007 : CH163540
26/07/2006 : CH163540
15/07/2005 : CH163540
20/07/2004 : CH163540
04/08/2003 : CH163540
24/07/2003 : CH163540
15/10/2002 : CH163540
21/09/2000 : CH163540
01/01/1992 : CH163540
15/08/1989 : CH163540