M.S.M.

SA


Dénomination : M.S.M.
Forme juridique : SA
N° entreprise : 438.040.815

Publication

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 29.08.2014 14541-0084-011
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 30.08.2013 13570-0243-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0327-013
03/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination (en entier): 0438.040.815

(en abrégé): MSM

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6000 Charleroi, Boulevard Trou 121/1

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Modification

D'un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul le L'an deux mille onze, le 23 décembre 2011, enregistré à Charleroi 6 le11 janvier 2012, volume 253, folio 54, case 17  reçu vingt-cinq euros  signé l'Inspecteur principal V.LION, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme M.S.M, ayant son siège social à 6000 Charleroi Boulevard Tirou 121/1, Numéro d'entreprise; RPM Charleroi 0438.040.815, s'est réunie pour prendre à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Transformation des actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide en vertu des statuts, de transformer toutes les actions au porteur en

actions nominatives.

Les 11.000 actions au porteur sont donc remplacées par 11.000 actions nominatives.

2. Modification de l'article 9 des statuts

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 9 par le texte suivant :

Tous les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit

registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs,

ainsi que par toute autre méthode autorisée par la loi.

Les propriétaires d'actions ou d'autres titres nominatifs peuvent en demander la

conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions dématérialisées, moyennant

autorisation préalable du conseil d'administration.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son

propriétaire auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes.

L'action dématérialisée se transmet par virement de compte à compte.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital,

soit par conversions d'actions existantes nominatives en actions dématérialisées.

3. POUVOIRS

L'assemblée confère à Monsieur Eric SAN MARTIN-CAMINO, qui accepte, tous pouvoirs

pour l'exécution des présentes et notamment, pour la destruction des actions au porteur.

4. .DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Miguel SAN MARTIN-CAMINO (numéro

national 460111-297.55) domicilié à Aiseau-Presles (Presles), rue Grande, 8/1, de ses

fonctions d'administrateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

C.Beaudoul, Notaire

MENTION

. L'expédition de l'acte modificatif du 23/12/2011 ;

. Les statuts coordonnés du 23/12/2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 30.08.2011 11491-0082-013
26/08/2011
ÿþMod 2.1

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Copie à `I3ublier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0438040815

Dénomination

(en entier) : M.S.M.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Tirou, 121 boîte 1 - 6000 Charleroi

Objet de l'acte : Démission et nomination nouvel administrateur - PV AGE 31112/2010

D ORDRE DU JOUR

Q' Démission de l'administrateur délégué, et décharge à lui donner

Q' Démission du président et décharge à lui donner

D Nomination d'un nouvel administrateur, et pouvoirs à lui conférer

Q' Durée et rémunération du mandat du nouvel administrateur

Q' Nomination d'un nouvel administrateur-délégué, et pouvoirs à lui conférer

Q' Rémunération du mandat du nouvel administrateur-délégué

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

1-A l'unanimité, l'assemblée accepte ce jour, la démission de Madame Christine DELBOVE, NN 51.06.26138.01 de ses mandats d'administrateur-délégué et de président, et, par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière de ses mandat à ce jour.

2-Ensuite, l'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur, à dater du 01/01/2011 et échéant en 2015, en même temps que les autres administrateurs, Madame Géraldine LOMBA, domiciliée à 6250 AISEAU-PRESLES, rue Grande, 8/1, NN 76.10.20-220.70, ici présente, qui accepte.

De cette manière les renouvellements futurs pourront ne faire l'objet que d'une seule publication.

3-L'assemblée décide que ses pouvoirs seront tels que définis dans les statuts de la société, et que son mandat sera exercé à titre gratuit.

4-Ensuite, rassemblée constate que les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration, et que le conseil a décidé d'appeler aux fonctions de Président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué, Monsieur Eric SAN MARTIN-CAMINO, domicilié à 6250 AISEAU-PRESLES, rue Grande, 8/1, NN 74.09.04-147.89, qui accepte.

5-L'assemblée décide que ses pouvoirs seront également tels que définis dans les statuts de la société.

6-Sauf décision contraire qu'elle pourrait prendre, l'assemblée générale décide que les mandats d'administrateur-délégué et de président seront exercés à titre gratuit.

Bíjragen bij fiée Belgisch Staatsbrad = 2b-TO8/2111- Annexes du IVroniteur belge

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CHARLEROI

10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10532-0463-011
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 21.08.2009 09610-0195-011
28/08/2008 : CH163540
31/07/2007 : CH163540
26/07/2006 : CH163540
15/07/2005 : CH163540
20/07/2004 : CH163540
04/08/2003 : CH163540
24/07/2003 : CH163540
15/10/2002 : CH163540
21/09/2000 : CH163540
01/01/1992 : CH163540
15/08/1989 : CH163540

Coordonnées
M.S.M.

Adresse
BOULEVARD TIROU 121, BTE 1 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne