15/07/2013
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L 4 t ~ ° ) I s .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 2 2 B l a n d a i n , r u e R e n é D e l r u e , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e P a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e
« M 2 C o n c e p t » , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 2 2 B l a n d a i n , r u e R e n é D e l r u e , 1 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 7 1 3 . 4 4 7 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e L a u r e n t W E T S , à U c c l e , d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s l u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 1 - 0 7 1 0 0 0 3 6 8 3 . O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à D I X - S E P T H E U R E S s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o V I E I R A - R A M O S , n é à S a o N i c o l a u ( C a p V e r t - P o r t u g a l ) , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( N N 4 5 . 0 2 . 0 3 3 9 1 . 9 0 ) , é p o u x d e M a d a m e M o n i q u e D E L R O E U X , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( e x - B l a n d a i n ) , r u e R e n é D e l r u e , n ° 1 9 ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' a s s o c i é u n i q u e r e p r é s e n t é d o n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d e m e u r e o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
E s t r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s d é s i g n é , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r : M o n s i e u r M i g u e l , J a c q u e s , A u g u s t a V I E I R A - R A M O S , I n g é n i e u r C i v i l , n é à T o u r n a i l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - h u i t ( N N 7 8 . 1 1 . 1 0 - 4 0 5 - 4 0 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( e x - B l a n d a i n ) , r u e R e n é D e l r u e , n ° 1 9 ,
p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 - - - -
R e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r M i g u e l , J a c q u e s , A u g u s t o V I E I R A - R A M O S e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o V I E I R A - R A M O S , n é à S a o N i c o l a u ( C a p V e r t - P o r t u g a l ) , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( N N 4 5 . 0 2 . 0 3 - 3 9 1 . 9 0 ) , é p o u x d e M a d a m e M o n i q u e D E L R O E U X , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( e x - B l a n d a i n ) , r u e R e n é D e l r u e , n ° 1 9 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t j u i n d e u x m i l t r e i z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t
r e p r é s e n t é e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e à l ' i n s t a n t p r o d u i t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T ;
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
1 / L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R :
1 . a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n m a i d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) R a p p o r t d e M o n s i e u r T R A N N G U T H U O N G , E x p e r t - c o m p t a b l e , à B r u x e l l e s , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t
d u g é r a n t .
2 , D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d é c h a r g e .
3 , D é c l a r a t i o n d ' i n u t i l i t é d e l i q u i d e r l a s o c i é t é - - C l ô t u r e . 2 1 I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 7 5 9 *
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 8 . 7 1 3 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M 2 C o n c e p t
R é s r a " M o n b e l
D É P O S É A U O R E F F - L E "
~ ] 7 i g ~ ~ 1 , ~ . ~ ` r l j e -
M e l l e a r i e - G u y
I ~ r a s s u m é
0 ~ - 0 7 - 2 0 T R I B U N A L D E C O U
f l i c ' R N A
e
j "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e '
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e c o p i e d e s
r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a u p o i n t 1 , A ) e t b ) d e l ' o r d r e
d u j o u r , a é t é t r a n s m i s e a u x a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n
e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
3 1 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 , - ) .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
4 1 P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s ,
r e l a t i v e s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
5 1 C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E C L A R A T I O N :
L e n o t a i r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A 1 _ J D I T E D E L ' A S S E M B L E E :
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
B . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r L e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , a i n s i
q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n m a i d e u x m i l t r e i z e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r T R A N
N G U T H U O N G , E x p e r t - c o m p t a b l e , à B r u x e l l e s , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r T R A N N G U T H U O N G c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é M 2 C o n c e p t S P R L a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s
d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 8 . 5 4 0 , 3 3 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 3 1 . 3 3 2 , 8 2
E U R .
1 1 r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a b a s e d e c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é » ,
S u i t l a d a t e , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l t r e i z e , e t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r T R A N N G U T H U O N G .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e ; U n
e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; D I S S O L U T I O N - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : I N U T I L I T E D E L I Q U I D E R - C L O T U R E .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c l a r e q u ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s n é c e s s a i r e e t a t t e s t e q u ' i l
n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f , q u e l e s a s s o c i é s s e v e r r o n t a t t r i b u e r l e s f o n d s p r o p r e s d e f a s o c i é t é a p r è s a p u r e m e n t
d e s é v e n t u e l l e s d e t t e s à c o n c u r r e n c e d e s d r o i t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t q u ' i l y a d o n c
l i e u d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n , à l ' i n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « M 2 C o n c e p t » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
E t t e d é c i d e q u e t e s L i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à 7 5 2 2 T o u r n a i -
B l a n d a i n , r u e R e n é D e l r u e , 1 9 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s q u i n z e m i n u t e s .
D E C L A R A T I O N D E S C O M P A R A N T S
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u
C o d e d e s S o c i é t é s l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e e s t a u t o r i s é e .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
[ . R é s e r v é " i a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u , p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , u n r a p p o r t d u g é r a n t e t u n r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e