05/05/2014 : PV assemblée générale extraordinaire du 03 mars 2014
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Valérie LECLERCQ de son poste d'administrateur avec effet au 31 décembre 2013. Par vote spécial, décharge lui est donné pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Toujours à l'unanimité, Monsieur Luigi SOLIMANDO est nommée administrateur.
Ces pouvoirs sont tel que conférés par le statuts. Son mandat prends effet à dater du 01 janvier 2014. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
A l'unanimité également, les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période de 6 ans. Le mandat des adminstrateurs en place et nommé de par le présent procès-verbal prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.
C. CUTTAIA,
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du volet B :
Au recto :
L. SOLIMANDO,
Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 27.02.2014 14053-0314-009
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 27.02.2013 13052-0497-010
27/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n g e l o C U T T A I A : d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e l u i e s t ' d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
! T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , M a d a m e V a l é r i e L E C L E R C Q e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r .
I r C e s p o u v o i r s s o n t t e l q u e c o n f é r é s p a r l e s t a t u t s . S o n m a n d a t p r e n d s e f f e t à d a t e r d u 0 1 j u i l l e t
1 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ,
! A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e
1 ' 6 a n s , L e m a n d a t d e s a d m i n s t r a t e u r s e n p l a c e e t n o m m é d e p a r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p r e n d r a
, d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
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I E n f i n , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : ,
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C . C U T T A I A , V . L E C L E R C Q , A d m i n i s t r a t e u r
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 28.02.2012 12049-0544-011
28/02/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d u m a n d a t d e s ; a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s a v e c e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ! d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . A s a v o i r :
! M o n s i e u r A n g e l o C U T T A I A , a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , a é t é r é é l u a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e . s i x a n s , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
' M o n s i e u r C l a u d i o C U T T A I A , a d m i n s t a r t e u r - d é l é g u é s o r t a n t , a é t é r é é l u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ! p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
, L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t e l q u e p r é c i s é d a n s l e s s t a t u t s a l e s p l e i n s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l s a n s ' l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n i d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l s e i z e .
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
C l a u d i o C U T T A I A ,
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 16.02.2011 11040-0017-010
04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 24.12.2009, DPT 25.02.2010 10054-0222-010
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.12.2008, DPT 26.02.2009 09062-0273-009
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.12.2007, DPT 26.02.2008 08055-0123-008
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 29.12.2006, DPT 22.02.2007 07056-0841-010
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.12.2016, DPT 02.02.2017 17036-0329-008