15/06/2012
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M a 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ; g r e f f e , - - - - -
T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 0 0 7 , 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C H I N E T O O L C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C l o s d e s A l o u e t t e s 1 6 à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e 0 9 m a i 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 I e 1 6 m a i 2 0 1 2 v o l . 3 0 1 f o l i o 3 1 c a s e 1 6 r ô l e s d e u x r e n v o i s a n s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M A C H I N E T O O L C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , C l o s d e s A l o u e t t e s 1 6 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a t r e c e n t d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ; p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( I 0 0 e u r o s ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U R D O N e t M a d a m e F r a n ç o i s e C A R R E L L E , p r é n o m m é s , a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d û m e n t i n f o r m é s d e l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l a l o i a u p r o f i t e x c l u s i f d e : M a d a m e L a u r e n c e B O U R D O N , é g a l e m e n t a s s o c i é e e t p r é n o m m é e , I a q u ' e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M a d a m e L a u r e n c e B O U R D O N , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , l e s q u a t r e m i l l e p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 e u r o s ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 7 0 7 4 7 8 - 0 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i
p r é c é d e n t , a p p u y é e s p a r I ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
Q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S
E U R O S ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 1 8 . 6 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n
q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 8 6 . - ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e
m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e s ( 1 / 4 . 1 8 6 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r . C h r i s t i a n B O U R D O N , , p r é n o m m é ,
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t s t a t u t a i r e , M a d a m e F r a n ç o i s e C A R R E T T E .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t .
I l s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a r t i c l e I 1 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e . P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . M i c h e l T U L I P P E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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