26/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ! .
I n l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 4 0 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C t a c C o o r d i n a t i o n C e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d J . F . K e n n e d y , Z o n e I n d u s t r i e l l e , Z o n e B - 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 8 a v r i l 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 , c ) d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M e s s i e u r s G u i d o A l v i n o e t D a n i e l B e d n a r :
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s c o n t a c t s a v e c t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , q u ' e l l e s s o i e n t n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s o u a u t r e s , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e s g r e f f e s , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , l a P o s t e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e ;
" S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , r e c e v o i r e t s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s c o u r r i e r s o u l e s c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t e s a u t r e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t ;
" E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n e t l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n e t d e l i c e n c i e m e n t , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e l e u r s a l a i r e a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s E U R 1 0 0 . 0 0 0 ; s i g n e r t o u s c o n t r a t s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s s ' y r a p p o r t a n t , e n c e c o m p r i s d e s t r a n s a c t i o n s v i s a n t à é v i t e r o u à m e t t r e f i n à u n l i t i g e ;
" A c c e p t e r , s i g n e r , r e f u s e r e t m e t t r e f i n à t o u t e s o f f r e s , c o m m a n d e s e t t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t o u à l a
v e n t e d e p r o d u i t s e t d ' a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e
l a S o c i é t é e t c e , p o u r a u t a n t q u e l ' e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s l e s m o n t a n t s s u i v a n t s ( p a r
t r a n s a c t i o n ) :
- C o n t r a t s d e v e n t e : E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0
- C o n t r a t s d ' a c h a t d e m a r c h a n d i s e s e t d e f o u r n i t u r e s : E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0
- I n v e s t i s s e m e n t s : E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0
- F r a i s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l l e r s e x t e r n e s e t I T : E U R 5 0 0 . 0 0 0 ;
" R é c l a m e r , p e r c e v o i r o u r e c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , d e s d o c u m e n t s o u d e s b i e n s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e , e t s i g n e r t o u s a c c u s é s d e r é c e p t i o n y a f f é r e n t s ;
" U t i l i s e r l a l i g n e d e c r é d i t A B L d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s r e t r a i t s e t l e s d é p ô t s n ' e x c è d e n t p a s E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
" A u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , u t i l i s e r t o u t t y p e d e c o m p t e b a n c a i r e , o u v e r t a u p r è s d ' u n e b a n q u e , d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t o u d ' u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , o u t o u t t y p e d e c o m p t e - c h è q u e p o s t a l ;
" S i g n e r , e x é c u t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s p a i e m e n t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
" P r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l e d é p ô t e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e c e s d é c i s i o n s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ; e t
" E t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r ,
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e q u e c h a q u e m a n d a t a i r e p e u t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t q u e l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e m a n d a t a i r e , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r Q u i n t e n C o p p e n s e t M a d e m o i s e l l e C é l i n e V a n b e v e r e t à t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t J o n e s D a y , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r B e l g e . C h a q u e m a n d a t a i r e p e u t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t p e u t s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s . )
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r v é
! a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e