MAGELLAN TLW

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. MAGELLAN TLW
Dénomination : MAGELLAN TLW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.158.271

Publication

31/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ÿ~º%~~194rfi~++.

cE

._ _ .. .._-" ~ Î

2 5 JUIN 2013

CHAfarEfi:ml

Rése au Monit belç

i

fl

13102

N° d'entreprise : 0463,158.271

Dénomination

(en entier) : WINS LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6180 Courcelles, rue du Hainaut, 17

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modifications statutaires

Il résulte du procès-verbal dressé le 20 juin 2013 par le notaire Yves-Michel LEVIE, de résidence à La Louvière, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responabilité limitée WINS LOGISTICS, dont le siège social est établi à 6180 Courcelles, rue du Hainaut, 17, a pris les résolutions suivantes:

Modification de la dénomination de la société en « MAGELLAN TLW » et remplacement en conséquence de l'alinéa 2 de l'article ler des statuts par le texte suivant : « Elle est dénommée MAGELLAN TLW »,

Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé.

Modification de l'objet social et remplacement en conséquence de l'article 3 des statuts par ce qui suit ;

« La société a pour objet

- tout ce qui se rapporte directement ou indirectement, à toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la logistique, au transport de marchandises, tant par route que par chemin de fer, par eau et par air, entreprise de déménagement, y compris garde-meubles, agence d'expédition, entrepôts et magasins, entreprise d'exploitation d'entrepôts de marchandises, stockage et affrètements, location de matériel divers, agence en douane, vente et achat de tous véhicules ;

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce, sous toutes ses formes, de produits pétroliers et tous leurs dérivés ;

- la possession, l'acquisition, la vente, l'échange, l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles et droits immobiliers ainsi que l'exercice de tous mandats de gestion et de commission relatifs à des immeubles et droits immobiliers et l'acquisition de toutes valeurs mobilières

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés belges ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

- toutes opérations se rapportant aux activités suivantes, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation :

ole conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de transport, de gestion logistique, la `suppiy chain' et de mise en place des systèmes opérationnels ;

ole service d'entreposage, la gestion des marchandises et des stocks, les services logistiques et l'organisation des transports ;

oie management, conseil et gestion, services logistiques, marketing, stratégie, vente et commerce, études de marchés, recherche et développement, gestion financière, comptable et administrative, gestion du personnel et formation ;

c1'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'assistance au management et toutes prestations de services dans le cadre de la gestion des entreprises privées et publiques ;

ole conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, de relations publiques et communication ;

ol'organisation des services de conseils, analyses et gestions en finance et administration, en gestion de patrimoine, en gestion mobilière et immobilière, en gestion des ressources humaines, en gestion d'organisation et en gestion de communication et marketing ainsi que toutes les prestations de support ;

oie conseil et l'assistance aux entreprises et stratégie et communication, conception et management ; ol'exercice de la profession de consultant indépendant en stratégie d'entreprises, activités de gestion, administrateur, mandataire ou liquidateur d'entreprises ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ola fourniture des services professionnels, dont les analyses de systèmes, le développement de' programme, la formation du personnel, la rédaction de la documentation et le conseil en gestion ; oie fourniture des services d'assistance technique et de services informatiques ;

Delle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties ;

- toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

La société peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, et à lui procurer des marchandises et matières premières et à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut réaliser son objet en tous lieux en Belgique ou à l'étranger. »

Modification de la date de l'assemblée générale et fixation de celle-ci au troisième mardi du mois de juin de chaque année à 14 heures. Les ternies « le troisième samedi du mois de novembre à dix heures » de l'article 20 des statuts sont en conséquence remplacés par les termes « le troisième mardi du mois de juin de chaque année à 14 heures. »

L'assemblée a également décidé que l'exercice social courra dorénavant du ler janvier au 31 décembre et a décidé de prolonger l'exercice social ayant pris cours le 1 er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 .

L'alinéa ler de l'article 29 des statuts est en conséquence remplacé par ce qui suit : « L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.»

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois KARO-LINE a présenté sa démission de sa fonction de gérant de la société.

L'assemblée a pris acte de cette démission prenant effet le 20 juin 2013.

Suite à cette démission, a été nommée en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Madame Brigitte WILLEMS, domiciliée à 4841 Welkenraedt, rue Saint-Paul, 289/3E.D, qui a accepté. Son mandat sera exercé á titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Elle exercera seule la totalité des pouvoirs dévolus à la gérance par les statuts.

L'assemblée a décidé de supprimer la fonction de représentant permanent de la SPRL WINS LOGISTICS attribuée à Monsieur Gilbert KEULDERS.

Tous pouvoirs ont été conférés au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour extrait analytique conforme délivré uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps:

- une expédition de l'acte,

- un rapport,

- une coordination des statuts.

Signé Yves-Michel LEVIE, notaire à La Louvière,

Mentionner sur la dernière page du Vo et B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.02.2013, DPT 28.02.2013 13053-0534-017
12/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II1I II 1I 11111 I 11111 IE

*12168777"

Tribunal de commerce de Charleroi Eî\ rrPE L

0 3 OKT. 2012

N° d'entreprise : 0463.158.271

Dénomination

(en entier) : WINS LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de Hainaut, 17 à 6180 Courcelles

(adresse complète)

Objet(.) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION GERANT

AS$EMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012

Extrait :

A l'unanimité , l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission, avec effet à ce jour, de

-BVBA MAGELLAN LOGISTICS (BE 0816.873.721) ayant son siège social à Schurhovenvend 1131 à 3800 SINT-TRUIDEN, dûment représentée par PETER THIERIE BVBA (BE 0457.861.378), gérante, elle-même représentée par Monsieur Peter Thierie (NN 66031201958) en sa qualité de représentant légal;

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire élit, à dater de ce jour et pour une durée illimitée en qualité de gérant :

- SARL KARO LINE Luxembourg (LU 24533753) ayant son siège social à Gruus Strooss 28 à 9991 WEISENPACH, dûment représentée par Madame Brigitte Willems en sa qualité de gérante.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve la décision de la gérance qui déclare accorder des pouvoirs bancaires à la PETER THIERIE BVBA (BE 0457.861.378) représentée par Monsieur Peter Thierie (NN 66031201958) en sa qualité de gérant.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire nomme Monsieur Gilbert Keulders en qualité de représentant permanent de la société SPRL WINS LOGISTICS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des bers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012
ÿþ Mbo WORD 11.1



Vole Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



llhtl 11111 IlI 11111 IIlt llll lL 11111 ll 1lI

*iaiasza~*

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE T Te

13 AUG. 2012

L. Greffe

te Gramm..

N° d'entreprise : 0463.158.271 Dénomination

(en entier): WINS LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de Hainaut, 17 à 6180 Courcelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION GERANT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 AOUT 2012

Extrait :

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de : - Monsieur Fernand Wins (NN 54012712314), en qualité de gérant.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire élit, à dater de ce jour et pour une durée illimitée en qualité de gérant :

- BVBA MAGELLAN LOGISTICS (BE 0816.873.721) ayant on siège social à Schurhovenvend 1131 à 3800 SINT-TRUIDEN, dûment représentée par PETER THIERIE BVBA, gérante, elle-même représentée par Monsieur Peter Thierie en sa qualité de représentant légal;

A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire approuve la décision de la gérance, qui a déclaré confier la gestion journalière à un délégué à la gestion journalière et qui, à cet effet, donne mandat et procuration pour une durée illimitée à la SPRL FIDAMCO (N' BCE 0810.380.118) afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires en ce qui concerne les obligations fiscales (TVA, impôt des sociétés, accises, ...), sociales (O.N.S.S.), guichet d'entreprise, poste, les paiements, les contacts avec les institutions bancaires, les administrations publiques,...

Dans le cadre de ces démarches, la SPRL FIDAMCO sera représentée par son gérant, Monsieur Sébastien M1 CHAUX.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 19.11.2011, DPT 29.02.2012 12051-0590-017
06/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/09/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/04/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 25.02.2011 11044-0198-016
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.11.2009, DPT 13.01.2010 10015-0209-013
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.11.2008, DPT 26.11.2008 08824-0133-014
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.11.2007, DPT 22.11.2007 07807-0291-014
29/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.11.2006, DPT 23.11.2006 06881-1077-016
06/01/2006 : MO138853
01/12/2005 : MO138853
03/12/2004 : MO138853
26/11/2003 : MO138853
27/11/2002 : MO138853
22/11/2002 : MO138853
18/04/2002 : MO138853

Coordonnées
MAGELLAN TLW

Adresse
RUE DU HAINAUT 17 6180 COURCELLES

Code postal : 6180
Localité : COURCELLES
Commune : COURCELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne