24/12/2013
ÿþM O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
f i
1 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
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M c
I I I
* 1 3 1 3 6 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 3 5 6 9 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A H E - M E L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E A L B E R T I E R R O I D E S B E L G E S , 4 6 . 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N / D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 3 1 O c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
1 , D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r V I G N O N : G E N E V I E V E R u e J u l e s d e s t r é e 8 6 B t e A 0 0 5 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 , N o v e m b r e 2 0 1 3
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l l e g é r a n t e : M é l i s s a B o u g a r d R u e L é o p o l d D u p u i s 3 9 . :
7 1 0 0 L a L o u v i è r e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 e r N o v e m b r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a
g é r a n t e e s t a u t o r i s é e à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e l a g é r a n t e v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
" , ~ ~ I ( Û ~ ~ ' ~ ~ 3 ~ ,
I m e g i n g t o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E L . , r l r z I E N C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 s O C T . 2 0 1 3
N °
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 6 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A H E - M E L I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e A l b e r t l e r , 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N A V E C L A S . A . C H A U S S U R E S V I G N O N
I l e s t e x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 1 2 O C T O B R E 2 0 1 3 ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L a L o u v i è r e I ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A H E - M E L I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A l b e r t l e r , 4 6 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
L a S P R L M A H E - M E L I p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s C I N Q C E N T S ( 5 0 0 ) A C T I O N S e x i s t a n t e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N e t l a S P R L M A H E - M E L I e s t s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e A l b e r t 1 e r , 4 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 0 1 6 . 2 1 5
O R D R E D U J O U R
A p p r o u v e r l a f u s i o n d e s s o c i é t é s C H A U S S U R E S V I G N O N e t M A H E - M E L I p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é :
C H A U S S U R E S V I G N O N p a r l a s o c i é t é M A H E - M E L I .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e : l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N a d é c i d é d ' a p p r o u v e r , s a n s a u t r e c o n d i t i o n q u e l ' a d o p t i o n d e l a m ê m e d é c i s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L M A H E - M E L I , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é : a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N p a r l a S A R L M A H E - M E L I , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t : d e t r a n s f é r e r l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N à l a S P R L M A H E - M E L I , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
D E C I S I O N S
1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p r o j e t s d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U S S U R E S V I G N O N » e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A H E - M E L I à r é a l i s e r p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é C H A U S S U R E S V I G N O N p a r l a s o c i é t é M A H E - M E L I o n t é t é é t a b l i s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s ; d i t e s s o c i é t é s p o u r e n s u i t e ê t r e d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e M o n s l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e s r é f é r e n c e s 1 3 0 9 8 7 2 3 e t 1 3 0 9 8 7 2 5 , s o i t d e p u i s :
s i x s e m a i n e s a u m o i n s . "
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s p r o j e t s .
2 . L e d é p ô t d e s p r o j e t s d e f u s i o n e s t a n t é r i e u r a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d i s p e n s e r l a g é r a n t e d e l a S P R L M A H E M E L I
a ) d ' é t a b l i r l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) d e f a i r e d r e s s e r p a r u n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s u n r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u ; C o d e d e s S o c i é t é s ;
' 4 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e G e n e v i è v e V I G N O N , g é r a n t e d e l a S P R L
' M A H E - M E L I d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f o u p a s s i f d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n .
5 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e s . p r o j e t s d e f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , L ' A s s e m b l é e d é c l a r e q u ' i l n ' e s t p a s r e q u i s d ' é t a b l i r u n n o u v e l é t a t c o m p t a b l e .
C e c i e x p o s é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r . . .
' R é s e r v é
a u
f l d f o n i t : e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- e s t a d o p t é e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N p a r l a S P R L M A H E - M E L I e s t a p p r o u v é e , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e ,
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N e s t t r a n s f é r é à l a S P R L M A H E - M E L U , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
- i l n ' y a p a s l i e u d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S P R L M A H E - M E L I n i d ' é m e t t r e d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s u i t e à l a f u s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e r a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e r o n t é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S U R E S V I G N O N ( s o c i é t é a b s o r b é e ) e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L M A H E - M E L I ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
28/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 6 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A H E - M E L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e A l b e r t l e r , 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D E P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
P R O J E T D E F U S I O N :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t E X T R A I T d u p r o j e t d e f u s i o n , d a t é d u 4 j u i n 2 0 1 3
e t é t a b l i p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A H E - M E L I » q u e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n
d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U S S U R E S V I G N O N » e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A H E -
M E L I » v o n t p r o p o s e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d i t e s s o c i é t é s l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « C H A U S S U R E S V I G N O N » p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A H E - M E L I » , p a r v o i e
d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n e s t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e M o n s .
P O U R E X T R A I T
L a g é r a n t e d e l a S P R L M A H E - M E L I
V I G N O N G e n e v i è v e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R P 1 1 . 1
1 f k h i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x - s d u M o n i t e u r b e l " e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g - T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I I I l l n l l l l I I ~ I Y I I I I Y
3 0 9 8 7 2 3 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e