28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 24.08.2014 14464-0063-012
27/10/2014
ÿþI I I I M E R 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
g
M o r b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U R A L C r E V U M F A E R r
M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E U
B E L G 2 I S 0 C H I S 0 T A B A 2 : 1 - 1 : 1 4 : f u e a l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 7 1 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E A I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R o u t e P r o v i n c i a l e 1 5 1 - 1 3 0 1 B i e r g e s
- ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , i l a é t é d é c i d é :
1 ) D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P i e r r e D E G o v e r t d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r e m p l a c é
E M I L I E D E G O B E R T
g é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 01.08.2012 12376-0402-012
05/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 ] 0 0 3 3 1 5
R é :
M o r b e
D é n o m i n a t i o n : m a n a g e a i r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : - A v e n u e d e s A u b é p i n e s , 6 4 1 0 . 4 j e R G e . S
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 7 1 2 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r P i e r r e D e g o b e r t :
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 3 0 1 B i e r g e s - A v e n u e d e s A u p é b i n e s , 6 à 1 3 0 1 B I E R G E S - R u e P r o v i n c i a l e , 1 5 1 e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
P i e r r e d e G o b e r t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 1 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E A I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 B i e r g e s , A v e n u e d e s A u b é p i n e s , 6
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 9 a o û t 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é '
l i m i t é e « M A N A G E A I R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 6 , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , - ¬ ) , p o u r :
l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à t r e n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 . 1 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n
d e c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e
l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r e n t e u n m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 . 1 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o n z e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) ,
r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 a o û t 2 0 1 1 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à t r e n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 . 1 0 0 , - ¬ ) , p a r l a '
c r é a t i o n d e c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , q u i
o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . » .
I I I . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M a d e m o i s e l l e E m i l i e d e G O B E R T , d o m i c i l i é e à
S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a V i c t o i r e 1 6 4 / 3 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e .
n ' e s t p a s f r a p p é e d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , M a d e m o i s e l l e E m i l i e d e G o b e r t a u r a l e d r o i t d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n
a g i s s a n t s e u l e .
C e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
C O 5 . " , i I - R U
" q ;
" p 1
. ~
G r e f f e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.03.2010, DPT 11.08.2010 10400-0467-008
23/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.03.2009, DPT 21.04.2009 09114-0092-007
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 06.06.2008 08194-0236-006
28/05/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M a n a g e a i r
F o r c i e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e P r o v i n c i a l e , 1 5 1 1 3 0 1 B i e r g e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 7 / 2 4 1
O b i t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é :
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a r y L a i r d e t d e l a s . a . C H G r o u p , N N 0 4 0 2 - 5 9 8 - 2 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n *
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M r D i d i e r C a m p i o n , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
- D é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e E m i l i e D e G o b e r t , g é r a n t e e t c e a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 5
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 3 0 1 B i e r g e s - R u e P r o v i n c i a l e , 1 5 1 à 6 0 4 0 J u m e t ,
r u e d u M a s y , 3 3 f e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
E m i l i e D e G o b e r t
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 04.02.2016 16038-0269-012