15/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I
* 1 9 0 1 5 5 l '
B i j l a g e n - b i } h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d t = 1 S t 0 - 1 t 2 0 î 4 ' - A n n e x e s d u 1 V l o n i f e u r F i f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 5 0 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T G L O R I E U X S O P H I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B E - 7 5 3 8 V e z o n , R u e d e s C o m b a t t a n t s 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é H e r b e r t H o u b e n à G e n k l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u r l e q u e l
f i g u r e r a l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L A P P E R T Q U E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
" L a s o u s s i g n é e , l a C V s . f . d . S C R L F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n b u r e a u à 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s V a n b i l s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a S P R L M A N A G E M E N T G L O R I E U X S O P H I E q u e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; 3 . 1 e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r a t i f i c a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e c o m m e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e t s o u s r é s e r v e d e l ' i m p a c t p o t e n t i e l d e s r é s u l t a t s d e 2 0 1 3 s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s q u i f o n t p a r t i e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e ;
4 . 1 a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e s t b a s é e s u r u n a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s
5 . s u i t e à l a p r o c é d u r e s u i v i e , n o u s n ' a v o n s p a s p u r e s p e c t e r l e d é l a i f i x é p a r l a l o i d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e n o t r e r a p p o r t b i e n q u e n o s c o n t r ô l e s n ' o n t p a s é t é i n f l u e n c é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e :
3 . 2 9 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L M a n a g e m e n t G l o r i e u x S o p h i e à m a d a m e G l o r i e u x S o p h i e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H a s s e l t , 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
C V s . f , d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s V a n b i l s e n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e r a p p o r t d e l a g é r a n t e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T R O I S I E M E S O L U T I O N - - L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D E P O S 1 = A U G R E F F E L E f f l e 0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ; ~ i f ~ C i J r ' ' ` I
: 1 1 1 \ 1 3 ; c - j , l ï ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e t : N é
, , a u
l e o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 5 2 2 . 0 0 0 , 0 0 p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à ¬ 5 4 0 . 6 0 0 , 0 0 m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 3 . 2 9 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n ,
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , p r é q u a l i f i é s , c ' e s t - à - d i r e M a d a m e G L O R I E U X S o p h i e p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t q u e l ' a c t i o n n a i r e s d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
M a d a m e G L O R I E U X S o p h i e p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , i n t e r v i e n t p r é s e n t e m e n t e n s o n q u a l i t é d ' a p p o r t r i c e , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a t o t a l i t é d e s o n c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e ;
L ' a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e s e s t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e - ' m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t r i c e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à m a d a m e G L O R I E U X S o p h i e p r é n o m m é e 3 . 2 9 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L " M A N A G E M E N T G L O R I E U X S O P H I E " , q u ' e l l e a c c e p t e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e e t r e q u i è r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e ¬ 5 4 0 . 6 0 0 , 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 8 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t ! e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r
" A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e ¬ 5 4 0 . 6 0 0 , 0 0
I l e s t d i v i s é e n 3 . 4 8 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 . 4 8 5 d e l ' a v o i r s o c i a l "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t ; e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à t o u t e m p l o y é e t c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o u n t a n t s k a n t o o r R e y n d e r s & C o " , T V A B E 0 4 6 7 . 0 7 3 . 6 0 8 , à 3 8 0 0 S a i n t - T r o n d , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d ' a c t e , s t a t u t s c o d r d i n n é s , r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e