17/01/2012
ÿþM a l 2 . 0
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 0 3 3 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
. ~ . .
- - . . ) ; ' -
6 i ~ + . 1 % L -
( G r ' é , f f e ; ' - t
x 1 2 0 1 3 6 9 2 *
( e n e n t i e r ) : M A N I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s - G r a n d P l a c e , 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , a c t u e l l e m e n t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
Q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A N I M M O , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , s e c t i o n d e F a r c i e n n e s , G r a n d P l a c e , n u m é r o 6 7 .
N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 8 6 4 . 0 3 3 . 6 3 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t t r o i s m a r s d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 3 - 2 3 / 0 0 4 8 0 4 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d e n o t r e m i n i s t è r e i n t e r v e n u e n d a t e d u s e p t o c t o b r e
d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t n e u f o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 4 - 1 0 - 2 9 / 0 1 5 2 2 1 3 .
N o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s . I l s e r a p r o c é d é a u p e r f o r a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t à l a c o n f e c t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s : a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d a n s s a r é d a c t i o n a c t u e l l e p o u r l e ,
r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t , s a v o i r :
« A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
« L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e d i t r e g i s t r e . C e t t e : d é c l a r a t i o n e s t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t e n v e r t u d e s : p o u v o i r s d o n t i l d o i t ê t r e j u s t i f i é .
« I l n ' e s t p r o c é d é à a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e j o u r o ù l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r é u n i s e n ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n i p e n d a n t l a p é r i o d e d e h u i t j o u r s f r a n c s q u i p r é c è d e c e t t e r é u n i o n .
« I l e s t r e m i s a u x t i t u l a i r e s d ' i n s c r i p t i o n s n o m i n a t i v e s u n c e r t i f i c a t n o n t r a n s m i s s i b l e c o n s t a t a n t , a v e c : i n d i c a t i o n d ' u n n u m é r o d ' o r d r e , i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t ; l e s c e r t i f i c a t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
« T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ' . , d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s v é
° ' - ' - - ' - - - - ' - - - - ' - - '
m
m u ~ ~ a o s o m - b ~ e d é ~ d e C o n ~ o ' ~
d e
~ t o u s p o u v o i r s M o n s i e u r R o m u a l d o M A N E S , P r é s i d e n t d u C o n a o U '
M o n i t e u r d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é o 4 d e n t , y
b e l g e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
U a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o l e t B - S u i t e
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
e q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e