( e n e n t i e r ) : M A N O I R D E R O U M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P 1 N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 3 0 3 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i f f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t M i c h e l D E N A Y E R e n l i e u e t p l a c e d ' E r i c N Y S . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . .
J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N C . F R E R E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
V o l e t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I l H P I l 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 8 0 7 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c i L é t e .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 1 6 5 6 5 *
T R I P U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T P -
Z ` 2 ~ l i e f f e 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N O I R D E R O U M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 0 3 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t 5 A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 )
T e x t e
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D E L O I T T E , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C , r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r E r i c N Y S p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 5 .
J - C h , d ' A S P R E M O N T L Y N D E N A d m i n i s t r a t e u r C . F R E R E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i t o n n a l
a c ~ o n , n i e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
~ 0 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
~ Q ~ l : ë n e "
D é n o m i n a t i o n ' "
( e n e n t i e r ) : M A N O I R D E R O U M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P 1 N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 0 3 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s E x t r a i t s d e l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
M o n s i e u r A l e x a n d r e H O L V O E T e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l e x a n d r e H O L V O E T v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n e D I M I L L O e t M e s s i e u r s C e d r i c F R E R E e t J e a n - C h a r l e s d ' A S P R E M O N T L Y N D E N v i e n n e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e . H o r m i s l e m a n d a t d e M a d a m e A n n e D I M I L L O , q u e c e l l e - c i n ' a p a s s o u h a i t é v o i r r e c o n d u i t , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r c e u x - c i p o u r l a p é r i o d e m a x i m u m l é g a l e . E n c o n s é q u e n c e , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s C e d r i c F R E R E e t J e a n - C h a r l e s d ' A S P R E M O N T v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D E L O I T T E , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N A Y E R v i e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 5 . I l e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e , E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N A d m i n i s t r a t e u r C . F R E R E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e