09/05/2011
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e e - - 1 1 \ 1 3
i 1 1 1 1 1 1 n n u u u ~ ~ u ~ m ~ ~ ~ ~ u
* 1 1 0 6 9 4 3 6 "
i i e l e p s É A U G R E F F E L E
2 7 - 0 4 - 2 0 1 1
' N A L D E C O M M E R C E D E G r e f f e N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : C z z , Z , 4 4 . `
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N T O U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 1 E à 7 5 2 2 M a r q u a i n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e - C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i e g e s o c i a l - C o n s t a t a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u r n e , r e ç u l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N T O U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / E , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i ( n u m é r o d e N A e n d e m a n d e ) a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o n t é t é t r a n s f é r é s e n B e l g i q u e , p l u s p r é c i s é m e n t à 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / E , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e , e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 0 e t s u i v a n t s d e l a L o i d u s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e p o r t a n t l e C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é .
P a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e d r o i t b e l g e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a n t d o n n é q u e c e t t e f o r m e j u r i d i q u e r e s s e m b l e l e p l u s à l a f o r m e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a d o p t e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a f o r m e j u r i d i q u e c h o i s i e e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
S T A T U T S
T I T R E I F O R M E J U R I D I Q U E N O M S I E G E O B J E T D U R É E
A R T I C L E U N F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « M A N T O U E » .
A R T I C L E D E U X S I E G E
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e à t o u t e n d r o i t d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e o u d a n s l a R é g i o n B r u x e l l o i s e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s e n t r e p ô t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S O B J E T
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t d e s i n t é r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s e t d ' a c q u é r i r p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u s t i t r e s e t d r o i t s , t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s , e t a u t r e s p r o p r i é t é s , d r o i t s e t i n t é r ê t s d e p r o p r i é t é q u e l a s o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é , e t p l u s g é n é r a l e m e n t l e s d é t e n i r , g é r e r , d é v e l o p p e r , l e s v e n d r e o u e n d i s p o s e r , e n t o u t o u p a r t i e , a u x c o n d i t i o n s q u e l a s o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é e s , e t e n p a r t i c u l i e r e n c o n t r e p a r t i e d ' a c t i o n s o u d e t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é l e s a c q u é r a n t ; d e p r e n d r e p a r t , d ' a s s i s t e r o u d e p a r t i c i p e r à d e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , e t d ' o c t r o y e r à t o u t e s o c i é t é h o l d i n g , f i l i a l e o u s o c i é t é a p p a r e n t é e , o u t o u t e a u t r e s o c i é t é l i é e d ' u n e m a n i è r e o u d ' u n e a u t r e à l a s o c i é t é o u a u x d i t e s h o l d i n g s , f i l i a l e s o u s o c i é t é s a p p a r e n t é e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t f i n a n c i e r d i r e c t o u i n d i r e c t , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s ; d ' e m p r u n t e r e t d e l e v e r d e s f o n d s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t d e g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e e m p r u n t é e ; e n f i n d e m e n e r à b i e n t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s e t f i n a n c i è r e s , e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t a u x f i n s d e f a c i l i t e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e l u i - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E Q U A T R E D U R É E
L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I l C A P I T A L
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q e u r o s ( ¬ 4 . 9 9 0 . 0 0 5 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 0 . 5 0 0 ) p a r t s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 4 0 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L i b é r a t i o n
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
L a g é r a n c e f a i t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x m o m e n t s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e .
T a n t q u e l e s p a i e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e l i é a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e s p a i e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s e r a s u s p e n d u .
L ' a s s o c i é q u i e s t e n r e t a r d p o u r a c c o m p l i r c e t t e l i b é r a t i o n o b l i g a t o i r e , d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à p a r t i r d u m o m e n t d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u v e r s e m e n t e f f e c t i f .
A p r è s u n s e c o n d a v i s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s i g n i f i é a u p l u t ô t u n m o i s a p r è s l e p r e m i e r a v i s e t r e s t é i n f r u c t u e u x p e n d a n t u n m o i s , l a g é r a n c e p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é e t f a i r e v e n d r e s e s p a r t s s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L e p r i x q u e l a v e n t e d e s p a r t s a u r a r a p p o r t é , s e r v i r a d ' a b o r d à l a l i b é r a t i o n d e c e s p a r t s e t p u i s a u p a i e m e n t d e s f r a i s e n t r a î n é s p a r l a v e n t e , s e u l l e s o l d e s e r a r e m b o u r s é à l ' a s s o c i é n é g l i g e n t . S i l a s o c i é t é n e t r o u v e p a s d ' a c h e t e u r , e l l e p e u t e l l e - m ê m e p r o c é d e r a u r a c h a t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
E n c a s d e v e n t e d e s p a r t s , c e l l e s - c i s e r o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s c i - a p r è s d a n s l e s s t a t u t s .
D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s e s t d ' a p p l i c a t i o n l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p é c e s .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s p a r t i e s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a p p a r t i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e e t n e r e v i e n t à l ' u s u f r u i t i e r q u e d a n s l e c a s o ù l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' a p a s e x e r c é s o n d r o i t .
L o r s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a c o n n a i s s a n c e d ' u n e s c i s s i o n d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , c e u x - c i s e r o n t t o u s d e u x a v e r t i s d ' u n e é v e n t u e l l e é m i s s i o n e t i l n e s e r a t e n u c o m p t e d e l ' i n t é r ê t m a r q u é p a r l ' u s u f r u i t i e r q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' a i t p a s e x e r c é s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' u s u f r u i t i e r a l a p o s s i b i l i t é d e m a r q u e r s o n i n t é r ê t p o u r l ' o p é r a t i o n e t p e u t f a i r e d é p e n d r e s o n i n s c r i p t i o n d ' u n m i n i m u m d e p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s p a r t i e s , c e s e r a l e s o u s c r i p t e u r , q u ' i l s o i t u s u f r u i t i e r o u n u - p r o p r i é t a i r e , q u i o b t i e n d r a l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
A u m o m e n t d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , s ' i l s ' a v è r e q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' a p a s é t é e x e r c é i n t é g r a l e m e n t , c e d r o i t r e v i e n d r a a u x a s s o c i é s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e l e u r s p a r t s , à m o i n s q u e l e s a s s o c i é s i n t é r e s s é s d a n s l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o m p l é m e n t a i r e n ' a i e n t c o n v e n u d ' u n e a u t r e r é p a r t i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o m m e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r u n e p e r s o n n e d û m e n t é l i g i b l e p o u r t o u t e c e s s i o n e t / o u t r a n s m i s s i o n e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . D ' a u t r e s p e r s o n n e s o n t l a p o s s i b i l i t é d e s o u s c r i r e c e s a c t i o n s , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r a u m o i n s l a m o i t i é d e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
T I T R E I I I T I T R E S
A R T I C L E S I X É M I S S I O N D E P A R T S E T D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s p a r t s e t d e s o b l i g a t i o n s . C e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l s s e r o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s , s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A R T I C L E S E P T C E S S I O N D E P A R T S
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t u n i q u e m e n t a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n c o a s s o c i é . A R T I C L E H U I T I N D I V I S I B I L I T É D E S P A R T S E T D E S O B L I G A T I O N S
L e s p a r t s e t o b l i g a t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a y a n t s - d r o i t q u a n t a u m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n t i t r e e s t n a n t i o u d o n n é e n g a g e , c e s e r a l e p r o p r i é t a i r e e t n o n l e c r é a n c i e r g a g i s t e q u i s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t d e v o t e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s p a r t i e s .
Q u a n d l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e s t s c i n d é e e n t r e n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s r é s u l t a n t d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , c o m m e l e d r o i t d e v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e . L e d r o i t a u x d i v i d e n d e s r e v i e n t é g a l e m e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m m e s p é c i f i é c i - d e s s u s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s s e r a
e x e r c é e n p r e m i è r e i n s t a n c e p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a q u e l l e l ' u s u f r u i t i e r p o u r r a
e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e , s t a t u e r a q u a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A R T I C L E N E U F S A I S I E
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s d r o i t d e l ' a s s o c i é d é c é d é o u m ê m e d ' u n g é r a n t n ' a u r o n t j a m a i s , p o u r
q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e d r o i t d e f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p i è c e s o u d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , n i d e
f a i r e d r e s s e r u n i n v e n t a i r e d e s b i e n s e t a v o i r s s o c i a u x .
T i T R E I V A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A R T I C L E D I X A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u
n o n .
I l s s o n t d é s i g n é s p a r l e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e p o u v o i r d u g é r a n t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t
s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t
s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A R T I C L E O N Z E P O U V O I R S D U G É R A N T
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r à
t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e
c e l l e - d .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t
e x t r a j u d i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u l d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s
p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e
i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
A R T I C L E D O U Z E M A N D A T S
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , d o n t l e s p o u v o i r s s o n t l i m i t é s à
u n o u à p l u s i e u r s a c t e s j u r i d i q u e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s .
A R T I C L E T R E I Z E F I N D U M A N D A T D E G É R A N T C O N S É Q U E N C E S
L e d é c è s o u l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é .
C e t t e r è g l e v a u t é g a l e m e n t e n c a s d ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e , d e f a i l l i t e o u d ' i n s o l v a b i l i t é d ' u n g é r a n t ; l a
s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s j u s t i f i e n é a n m o i n s l a f i n i m m é d i a t e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t .
L o r s q u e , à c a u s e d e d é c è s o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , u n g é r a n t q u i t t e s a f o n c t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) r e s t a n t ( s ) , a i n s i q u e l e g é r a n t - s u c c e s s e u r .
S i , c e p e n d a n t , i l n ' y a p l u s d e g é r a n t , l ' a s s o c i é q u i p o s s è d e l e p l u s d e p a r t s , d e v r a , d a n s l e m o i s q u i s u i t l a
d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r
g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E P R O C E S - V E R B A L D U / D E S G É R A N T ( S )
L e s d é c i s i o n s d u / d e s g é r a n t ( s ) s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s e r o n t s i g n é s p a r a u m o i n s l a
m a j o r i t é d e s g é r a n t s q u i o n t p a r t i c i p é a u x d é l i b é r a t i o n s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t .
A R T I C L E Q U I N Z E C O N T R O L E
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e o u
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e l a n o m i n a t i o n .
T o u t c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e o ù i l e x p i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e s n o r m e s d e
c o n t r ô l e i m p o s é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e
é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . E l l e p e u t ê t r e m o d i f i é e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e s p a r t i e s . L e
c o m m i s s a i r e p e u t a u s s i ê t r e c h a r g é d e t r a v a u x e x c e p t i o n n e l s e t m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s t e l s q u e p r é v u s d a n s l e
C o d e d e s s o c i é t é s e t p o u r c e l a ê t r e r é m u n é r é . E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t
r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
T I T R E V A S S E M B L É E G É N É R A L E
A R T I C L E S E I Z E R É U N I O N C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
U n g é r a n t e t u n c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a , p e u v e n t e n o u t r e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à t o u t
m o m e n t .
O u t r e l e s c o n v o c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a c o n v o c a t i o n e s t é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s u n t e l c a s , l a c o n v o c a t i o n
a u r a l i e u d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s q u i s u i v e n t l a d e m a n d e .
C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n v o i d e d o c u m e n t s
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s
d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e s d e s s o c i é t é s , s a u f s i l e s i n t é r e s s é s r e n o n c e n t à c e s
f o r m a l i t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s
c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
D é c i s i o n s p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E D I X - S E P T D R O I T D E V O T E R E P R É S E N T A T I O N A L ' A S S E M B L É E
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x , s a u f d a n s l e s c a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e p r é v u s p a r l a
l o i .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a s s o c i é l u i - m ê m e , o u
é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e . A c e t e f f e t , l a c o n v o c a t i o n d e v r a c o m p r e n d r e l e t e x t e d e s d é c i s i o n s
p r o p o s é e s q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t a p p r o u v e r o u r e j e t e r .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l n e p e u t p a s l e s d é l é g u e r .
A R T I C L E D I X - H U I T B U R E A U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e d o y e n d ' â g e d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e
c e l u i - c i , p a r l a p e r s o n n e c h o i s i e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A R T I C L E D I X - N E U F T E N U E D É L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s d é c i s i o n s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é , s a u f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , o ù l e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e p r i s e s s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s
s o c i é t é s .
P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D r o i t d e q u e s t i o n
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s
p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e
à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . I l s
o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
I I e s t t e n u u n r e g i s t r e s p é c i a l d a n s l e q u e l l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
S a u f a u c a s o ù l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s a u t h e n t i q u e m e n t , l e s e x t r a i t s
à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
A R T I C L E V I N G T E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E V I N G T E T U N I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a g é r a n c e d r e s s e r a à l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e .
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e . A u c u n e
d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s
c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u ,
s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M b n i t é u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T - T R O I S D É S I G N A T I O N D ' U N / D E L I Q U I D A T E U R S )
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e t à c o u v r i r l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s f e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n n a t u r e e n c o r e p r é s e n t s s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E A R B I T R A G E D E D I F F É R E N D S
T o u t e s l e s d i f f i c u l t é s e t t o u s l e s d i f f é r e n d s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r q u a n t à l ' i n t e r p r é t a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o i t e n t r e a s s o c i é s , s o i t e n t r e c e s d e r n i e r s e t d e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é d é f u n t , s e r o n t o b l i g a t o i r e m e n t t r a n c h é s p a r f e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q D I S P O S I T I O N S L É G A L E S
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E V I N G T - S I X E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s s i g n i f i é v a l a b l e m e n t à l a s o c i é t é s o n d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u s a c t e s p o u r r o n t l e u r ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n i f i é s o u n o t i f i é s e t o ù l a s o c i é t é n ' a u r a d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e g a r d e r c e s a c t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s d e s t i n a t a i r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , à p a r t i r d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K E R O L D » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
D a n s c e t t e q u a l i t é l e g é r a n t r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s à l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e