28/05/2013
ÿþM 0 D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a l M a n i b e l .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 2 0 6 5 5 9 D é n o m i n a t i o n { e n e n t i e r ) : M A R C E L I S - L E C L E R C Q
1 ~
A f f a l e .
~ A l o t . e - G u y
T R I B R ~ f ' e ~ N A ~ D E C O M M E e Î f i ~ r ~ S S u l i l é
L D t f O U h N A I C x X
D É I I D O S É A U G R E F F E L E
1 á - 0 5 - 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e { a d r e s s e c o m p l è t e ) : P o r t e d ' O g y 7 8 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S M I S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
C e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e f i x e r l e s p o i n t s s u i v a n t s : O r d r e d u j o u r :
1 ) D E M I S S I O N D U C O - G E R A N T
2 ) N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L E M E N T A I R E
3 ) T R A N S M I S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
1 ) D é m i s s i o n d u p o s t e d e c o - g é r a n t d e M o n s i e u r M i c h e l D i e r i c k x , d o m i c i l i é ' T H o f T e O v e r b e k e 3 7 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , m a r i é , n é l e 1 8 / 0 1 / 1 9 6 2 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 6 0 5 6 2 0 8 - 3 9 , N N 6 2 . 0 1 . 1 8 4 5 1 2 7 .
2 ) N o m i n a t i o n s u p p l é m e n t a i r e a u p o s t e d e g é r a n t d e M a d a m e N a t h a l i e L e c l e r c q , d o m i c i l i é e L e s t r é e 1 B à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , m a r i é e , n é e t e 1 8 / 0 2 / 1 9 7 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 6 5 6 4 0 0 3 - 1 8 , N N 7 0 . 0 2 . 1 8 - 2 3 2 . 3 3
3 ) T r a n s m i s s i o n d ' u n e p a r t s o c i a l e v e n d u e p a r M o n s i e u r M i c h e l D i e r i c k x , d o m i c i l i é ' T H o f T e O v e r b e k e 3 7 à 1 0 8 2 à M a d a m e N a t h a l i e L e c l e r c q , d o m i c i l i é e L e s t r é e 1 B à 7 8 9 0 E l l e z e f f e s E T t r a n s m i s s i o n d e 3 4 p a r t s s o c i a l e s v e n d u e s p a r M o n s i e u r M a r c e l i s F a b r i c e , d o m i c i l é L e s t r é e 1 B à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s à M a d a m e N a t h a l i e L e c l e r c q , d o m i c i l i é e L e s t r é e 1 B à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s ,
P o u r a c t e e t p o u r a c c o r d ,
M o n s i e u r M a r c e l i s F a b r i c e , M o n s i e u r D i e r i c k x M i c h e l ,
G é r a n t c o - g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
M a d a m e N a t h a l i e L e c l e r c q ,
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.09.2012, DPT 28.09.2012 12593-0521-013
09/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R I O
, , ; - \ ) - - : ï C ' D É P O S É A U G R E F F E L E
e , s s i j , : é 2 6 - 1 0 - 2 0 1 1
T R I B U N r p f 6 C O M M E R C E
D E T O U R N A I
I Y I ~ ~ V I I I I I I I Y I I V I I I I
" 1 1 1 6 8 5 7 2 "
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 0 6 . 5 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C E L I S - L E C L E R C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P O R T E D ' O G Y 7 8 - 7 8 6 0 L E S S I N E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O - G E R A N T
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D E L A S . P . R . L .
M A R C E L I S - L E C L E R C Q T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
B u r e a u :
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 2 h 0 0 h . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r
M A R C E L I S F A B R I C E d o m i c i l i é L e s t r é e 1 B à 7 8 9 0 L a h a m a i d e , g é r a n t e t f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e t p o s s é d a n t
8 4 p a r t s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e N a t h a l i e L e c l e r c q , d o m i c i l i é e L e s t r é e 1 6 à 7 8 9 0
L a h a m a i d e , c o - f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e t p o s s é d a n t 1 5 p a r t s .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t M o n s i e u r M i c h e l D i e r i c k s , d o m i c i l i é ' t H o f t e O v e r b e k e 3 7 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s ,
p o s s é d a n t u n e p a r t .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e
l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s , t e l s q u ' o b l i g a t i o n s o u w a r r a n t s , d o n t l e s t i t u l a i r e s o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r
à l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t :
q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a
c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a s s o c i é s ( a r t i c l e 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) :
q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t
p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s ( a r t i c l e 6 4 , 1 0 e t
1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n , à l ' e n v o i d e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u
j o u r e t à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e
q u ' i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é p a r é c r i t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : t o u s l e s a s s o c i é s .
D é c l a r a t i o n d u p r é s i d e n t :
L e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n
2 . D i v e r s
- q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r u n v o t e s p é c i a l d e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e f a i r e l e s p r e u v e s d e l a v a l i d i t é d e s c o n v o c a t i o n s , e t s e c o n s i d è r e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r .
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d u p r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , l e p r é s i d e n t s o u m e t f e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e :
1 . N o m i n a t i o n : L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e d e u x i è m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r M i c h e l D i e r i c k x , d o m i c i l i é ' t H o f t e O v e r b e k e 3 7 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t i d e n t i f i é à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s A g e n t s I m m o b i l i e r s s o u s l e n u m é r o 5 0 1 . 7 8 0 q u i a c c e p t e c e p o s t e à t i t r e g r a t u i t .
2 . D i v e r s
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n a u t r e p o i n t n e f a i t l ' o b j e t d e d i s c u s s i o n s e t q u e p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e
p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 1 2 h 3 0 . " P O U R E X T R A I T C O N F O R M E "
L e P r é s i d e n t e t G é r a n t , L e c o - G é r a n t , L a s e c r é t a i r e ,
F a b r i c e M a r c e l i s M i c h e l D i e r i c k x N a t h a l i e L e c l e r c q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.08.2016 16468-0250-012