29/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I V I
T r i b u n a l d a t o m n e r t s d e C h a r l e r o i
E n t r é 1 £
2 0 J A N . 2 0 1 4
L a g r e f f i e r
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 9 5 9 3 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I E T V O E T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , P l a c e d u T r y , 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e à R a n s a r t s u b s i t u t a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e ' r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e . l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « M A R I E V O E T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , P l a c e d u T r y , 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 9 5 9 . 3 1 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D E L M A R C H E à R a n s a r t , s u b s i t u t a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s à G o s s e l i e s l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 3 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 4 5 9 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e D e l m a r c h e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n ,
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t é g a l e m e n t l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t :
M o n s i e u r S é b a s t i e n M A R I E V O E T , n é à C h a r l e r o i , l e 1 4 j a n v i e r 1 9 7 4 ( N N : 7 4 . 0 1 . 1 4 - 2 1 3 . 5 5 ) , é p o u x d e M a d a m e J e a n n e L E C L E F , d o m i c i l i é à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , P l a c e d u T r y , 7 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t . n o n a n t e e u r o s ( 8 6 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 0 9 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s . n o u v e l l e s ( 4 6 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n M A R I E V O E T . I l l u i e s t d o n c . a t t r i b u é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 5 ) .
M o n s i e u r S é b a s t i e n M A R I E V O E T c o m p a r a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 8 6 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e à ' c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 , 7 1 4 1 9 6 6 . 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a , s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t o i n d e c a p i t a l
A é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , l e q u e l d o s s i e r
c o m p r e n d :
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l a m e n t i o n d u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r S é b a s t i e n M A R I E V O E T a t t e s t e q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n c e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ s
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u d é c e m b r e 2 0 1 1 à s a v o i r 9 6 . 1 4 0 , 9 6 ¬ ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 8 6 . 4 9 0 ¬ a u g m e n t é d e 9 . 6 1 0 e u r o s
M o n i t e u r c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e d e 1 0 % .
b e l g e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 0 9 0 , 0 0 ¬ ) ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s
( 8 8 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 0 9 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 6 5 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 5 6 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e