- - - - ~ - - - - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I V ~ I I I I I I I I U N
* 1 2 0 1 3 7 1 4 *
R I I N
M ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 3 J A N . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 1 9 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i n e F l o o r E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , 1 E - B . 6 0 0 0 C H A R L E R O I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
P r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A M a n n e F l o o r E u r o p e t e n u e à C h a r l e r o i , A v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 8 H 0 0 .
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r L a u r e n t D U B O I S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e L a u r e n c e H E N N A U X , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r A l e x a n d r e D U B O I S , A d m i n i s t r a t e u r
O R D R E D U J O U R : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A l a d a t e d u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é :
D E : - A v e n u e G é n é r a i M i c h e l 1 E - B . 6 0 0 0 C H A R L E R O I e n B e l g i q u e
A : 3 4 0 Q u a i d u P l a d e l ' E n t r é e - Z o n e T e c h n i q u e d u P o r t - F . 1 1 3 7 0 P O R T - L E U C A T E e n F r a n c e
L e s m e n b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . L e s p a r t i c i p a n t s c l ô t u r e n t l a s é a n c e à 2 0 h e u r e s e t r a t i f i e n t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a u r e n c e H E N N A U X A l e x a n d r e D U B O I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 _ 7
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 M
* 1 1 1 4 9 0 7 0 *
R é :
M o i b i
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
2 2 S E P , 2 0 1 1
C H A l e r E a e ? I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 1 9 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i n e F l o o r E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n , r e c o n d u c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v e n d r e d i 2 4 j u i n 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B A E L D E N , a d m i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e s o r t a n t p a r M a d a m e L a u r e n c e H E N N A U X e t c e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V A N B E V E R , a d m i n i s t r a t e u r ' d é m i s s i o n n a i r e s o r t a n t p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e D U B O I S e t c e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r L a u r e n t D U B O I S e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . e t c e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a g u r e n t - - D u b o i s
A m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s