13/06/2014
ÿþM I D D W O R D 1 1 , 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 1 6 4 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 5 0 5 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R Q U E T T E E T F I L S
f j
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g i t i f e l e
; j y r 0 3 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u S e r p o l e t 1 1 - 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b I e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e I * J e a n - J a c q u e s D e s p r e t s d e m e u r a n t 8 3 D o m a i n e d u B o u l a i s à F - 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , N N 5 6 1 2 3 1 8 M 2 , e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t C a m u s d e m e u r a n t 4 8 r u e d e l a P e r c h e à F - 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , N N 6 8 0 4 2 6 6 M 9 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L a u r e n t C a m u s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t D u p r e z , 4 C h e m i n d e l a B e u v r e c q u e F - 5 9 7 4 4 M a r c q - e n - B a r o e u l . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V . D . M . S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
D U P R E Z V i n c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ , t q f ç P O B I : A U G R E F F E L E
2 4 2 b 1 3
T R I B U N A L D C O M M E R C E
D R N A I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ' 1 1 1 ! 1 ; 1 ' , q 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 7 o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" P o i m M i .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 2 5 0 5 6 5 6
M A R Q U E T T E E T F I L S
S o c i é t é A n o n y m e
r u e d u S e r p o l e t , 1 1 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N â M a r q u a i n , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . M A R Q U E T T E E T F I L S s ' e s t
r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A c o m p t e r d e c e j o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r f i n i r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a y a n t m o d i f i é l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' i l y a é g a l e m e n t l i e u
d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
A c o m p t e r d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e d e u x i è m e
l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e .
A i n s i , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a c o m m u n e
d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , l e D E U X I E M E L U N D I d u m o i s d e D E C E M B R E à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s c i - a v a n t d é c i d é e s p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s
c o m m e d é f i n i t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s
a u x s t a t u t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C » , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 10.12.2014, DPT 17.12.2014 14696-0252-017
30/07/2013
ÿþs
f i
I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 1 8 9 3 0 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
I R - 0 7 - 2 0 1 3 1 ~ ç , ~ r " ~ r
1 } y , ! ~
R I B U N A L D E C O I V i I E ~ G ~ l l o t M a r i e * , , D E T O U R N A I r e e G r e f f i e r a s s u m é
~
t 4 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 0 5 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R Q U E T T E E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u S e r p o l e t - 1 1 - 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c u r e d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t D u p r e z , 4 C h e m i n d e l a B e u v r e c q u e F - 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V . D . M . S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t D U P R E Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 28.08.2012 12486-0329-017
17/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 1
8 1 1 1 5 6 1 5 8
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o é a u g r e f f e e 0 5 O C T . 2 I J 1
I " , 1 1 º% 1 1 " 1 _ . ~ .
G r e f f ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 0 5 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R Q U E T T E E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u S e r p o l e t 1 1 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R Q U E T T E c o m m e ; a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 1 e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s : N é a n t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V . D . M . S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t D U P R E Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 25.07.2011 11340-0571-017
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 27.07.2010 10362-0109-015
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.03.2009, DPT 23.04.2009 09117-0170-016
16/06/2008 : TO027824
06/09/2007 : TO027824
25/01/2007 : TO027824
22/01/2007 : TO027824
04/09/2006 : TO027824
10/10/2005 : TO027824
30/08/2005 : TO027824
05/08/2004 : TO027824
13/08/2003 : TO027824
09/01/2003 : TO027824
28/12/1999 : TO027824
12/01/1999 : TO027824
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.01.2016, DPT 27.01.2016 16031-0246-017
01/01/1989 : TO27824
01/01/1986 : TO27824
01/01/1986 : TO27824