03/11/2014
ÿþe
M o d P i e 1 1 . 1
\ y ~ t
* j r t ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 6 5 7
D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D E G E R A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 4 1 4 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R S A L
( e n a b r é g é ) :
; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e :
. ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
i
! I I I
1 9 0 6 2 9 *
i
A I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 O C T . 2 0 1 4
C H k e $ j i g O I
d e s s t a t u t s p o u r e n a v o i r r e ç u A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e e n a f a i t e l e N o t a i r e s o u s s i g n é , . e s t c o n f i é .
, E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s .
S a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . ' T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
: E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ; s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l . l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e C h a r l e r o i 2 l e 2 o c t o b r e , 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 5 f o l i o 8 2 c a s e 7 - r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e R e c e v e u r S T O Q U A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A R S A L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 6 5 7 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 4 1 4 . 1 0 9 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I . O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N a t a l i o P I R E D D A d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e G É R A N T N O N S T A T U T A I R E , e t c e à : c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , M a d a m e P I R E D D A S a b r i n a , n é e à C h a r l e r o i l e 2 5 : j u i n 1 9 7 8 ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 7 8 0 6 2 5 - : 1 9 6 . 5 5 ) , d o m i c i l i é e à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e P a s s é e , 8 .
L a q u e l l e i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e u n e x e m p l a i r e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r . : l ' a c t e q u i p r é c è d e p a r l a l e c t u r e q u e l u i l ' i n t e r v e n a n t e a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
, . L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 / 9 / 2 0 1 4
B í j l x g e n t q t r e t ' B e l g i s é l i S t a a t s l ï l a e - - 0 3 / 1 1 i 2 0 1 4 _ A n n e x e s d u N T ô n i t ë n r « b ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 9 4 0 *
D é p o s é
0 6 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 3 4 1 4 1 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n s e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s : l a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n d e d r o i t d e s u p e r f i c i e , d e m p h y t é o s e , d u s u f r u i t e t d e n u e p r o p r i é t é , e t c . . L a s o c i é t é p e u t c o m m e o b j e t s o c i a l a c c e s s o i r e , i n v e s t i r d a n s d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e t p l a c e r s e s m o y e n s d i s p o n i b l e s . C e s i n v e s t i s s e e n t s e t p l a c e m e n t s p e u v e n t ê t r e f i n a n c é s p a r d e s e m p r u n t s .
L e s l i s t e s c i - d e s s u s s o n t é n o n c i a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R S A L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i ( F L ) 6 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r P I R E D D A N a t a l i o S a l v a t o r e , n é à S i n i s c o l a ( I t a l i e ) l e c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 5 4 1 2 0 5 - 0 9 1 . 0 7 ) , é p o u x d e M a d a m e D U C H A T E A U M a r i e - C l a i r e , d o m i c i l i é à T h u i n s e c t i o n d e G o z é e , r u e d e s C h e v r e u i l s , 2 .
0 c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : M A R S A L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i ( F L ) , 6 5 7 , e t q u i p o r t e r a c o m m e e n s e i g n e c o m m e r c i a l e : R i s t o r a n t e - P i z z e r i a " P R I M A V E R A " , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r N a t a l i o P I R E D D A , p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e é n o n c é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e D E R N I E R V E N D R E D I d u m o i s d e m a i , à
s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A S S E M B L É E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c o m p a r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d a s s e m b l é e
g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , s a u f a u t r e s
d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e P R E M I E R A V R I L D E U X M I L L E D O U Z E e t s e r a c l ô t u r é l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u D E R N I E R V E N D R E D I d u m o i s d e
M A I 2 0 1 3 .
5 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e f o n d a t e u r d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l
d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 , s o n t s e n s é s a v o i r é t é r é a l i s é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e s c i n q d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 3 / 2 / 2 0 1 2 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 2 3 / 1 / 2 0 1 2