13/02/2014
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M a i 2 . 1
à 4 " " " " " " 1 1 . 4 . . . . q " " " " , . . » . . . ,
1 1 N ° D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 1 4 f E V , 2 0 »
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 0 9 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B U R E A U D ' A R C H I T E C T E S M A R T E L E U R E T M A U R O Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 7 0 0 0 M o n s , r u e L a m i r n u m é r o 8 B
O b I e t d e l ' a c t e R a p p e l d ' u n a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - p o u v o i r s - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d & r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e : 2 1 m ê m e m o i s v o l u m e 1 1 1 4 f o l i o 6 2 c a s e 1 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) : S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a , s o c i é t é t e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 0 n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x . p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 / 0 0 9 8 1 1 6 3 1 » e t l a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e E u r o s : ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e E u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e n o n c e à t o u t d r o i t d e p r é f é r e n c e l u i c o n f é r é , n o t a m m e n t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s o u
p a r l e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e p a r t i c i p e r à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e
d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t r e s p e c t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a p r o c é d é à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e r . 1
e s p è c e s , s a v o i r :
- M o n s i e u r P a s c a l M A R T E L E U R , d ' u n e s o m m e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ,
- M o n s i e u r F r é d é r i c M A U R O Y , d ' u n e s o m m e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
S o i t a u t o t a l u n e s o m m e d e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s v e r s é e s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 9 0 6 8 8 9 8 6 7 9 6 6 4 o u v e r t
a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L F I U S B A N Q U E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D e l a s o r t e , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ,
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s p a r e u x r e p r é s e n t e n t l e m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s q u i
l e u r o n t é t é v e r s é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e B - S u i t e
L ' a s i e m b l é e c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s ' r - e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é ;
à l a s o m m e d e 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a l i n é a s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , I L e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 a c t i o n s , s a n s ;
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P a s c a l M A R T E L E U R ( R N 6 6 0 9 3 0 - 1 0 3 3 7 ) e t d e M o n s i e u r F r é d é r i c M A U R O Y ( R N 6 6 1 1 0 7 - 0 9 1 9 5 ) , s u s d i t s , q u i a c c e p t e n t L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 9 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , t o u s p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a
s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A P P R O B A T I O N
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i p r é c è d e n t , o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e s s e u r j u r i d i q u e d u C o n s e i l
; F r a n c o p h o n e e t G e r m a n o p h o n e d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e , M o n s i e u r P a s c a l M A R T E L E U R e t M o n s i e u r F r é d é r i c M A U R O Y s e s o n t r é u n i s e n
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é :
- D e p r é s i d e n t , M o n s i e u r P a s c a l M A R T E L E U R ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s P a s c a l M A R T E L E U R e t F r é d é r i c M A U R O Y .
L e s p o u v o i r s d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t l e s s u i v a n t s
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r o n t n o t a m m e n t l e s
s u i v a n t s > .
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e ;
t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u s à
l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u ;
v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u ;
n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ; "
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , ; s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
" S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l
f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , P V d ' a s s e m b l é e a n t é r i e u r e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e