24/10/2014
ÿþ* 1 4 1 9 4 9 6 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r I b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g 3 T t e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - h e p . . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é / R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) « M A S I »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 4 6 b o î t e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - R e m p l a c e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
P a r d e v a n t J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A S 1 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 4 6 b o î t e 4 4 , a y a n t u n c a p i t a l d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n , c i - a p r è s , n o u s l ' o n t d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1 .
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é s e l o n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , e n r e g i s t r é a u q u a t r i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e o n z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 1 , f o l i o 9 7 , c a s e 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 0 2 6 - 2 0 8 e t d o n t l e s s t a t u t s , d o n t n o t a m m e n t l a f o r m e , o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n V a n d e n W o u w e r , à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 6 6 6 9
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S a ï d B O U N J A , c i - a p r è s n o m m é ,
1 . M o n s i e u r B O U N J A S a ï d , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e P o t a g è r e 5 8 / 3 1 è m e é t a g e , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 0 1 - 2 6 9 . 7 1 , n u m é r o d e t i t r e d e s é j o u r B 1 2 2 1 1 8 9 5 6 ; p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 2 0 ) .
T O T A L : d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à c é n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s a c t u e l l e s a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e .
2 ) C o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
3 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e ' n t s e u r o s ( 1 1 7 , 6 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e .
R e n o n c i a t i o n à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s o u s c r i p t e u r e t c o m p a r a n t d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e I N G B a n q u e a u c o m p t e n u m é r o B E 4 7 3 6 3 1 4 0 3 6 3 0 8 0 p o u r u n m o n t a n t d e Q U A R A N T E 1 Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) t e l q u e c e l a r é s u l t é d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 0
" o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e ; a t t e s t a t i o n q u i s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
C O M P L E T E R L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t d e l a s o c i é t é p a r l e s
a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- V e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s d e p r ê t à p o r t e r ;
- V e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e ;
- V e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e c h a u s s u r e s .
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d u g é r a n t o n t é t é p r o d u i t s , b i l a n
a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; l e g é r a n t e s t d i s p e n s é d e c o m m e n t e r l e d i t r a p p o r t e t l a d i t e s i t u a t i o n
c o m p t a b l e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u g é r a n t a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t
d e d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 4 . 0 0 h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R .
R é s e r v é
a u
M o n i 4 e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t t e u "
w e l e C . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e "
à h R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i i i e s , a v e n u e F o n s n y , 4 6 b o î t e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
P a r d e v a n t J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A S 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 4 6 b o î t e 4 4 , a y a n t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é ,
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1 ,
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é s e l o n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n : d o t e d u n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , e n r e g i s t r é a u q u a t r i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e : C h a r l e r o i , l e o n z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 1 , f o l i o 9 7 , c a s e 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 0 2 6 - 2 0 8 e t d o n t l e s s t a t u t s , d o n t n o t a m m e n t l a f o r m e , o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e D e p o u h o n V a l é r i e , n o t a i r e à T r a z e g n i e s , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e c i n q s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 2 3 5 6 1 ; l a d i t e s o c i é t é a y a n t a d o p t é a u x t e r m e s d u d i t a c t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B o u j n a S a ï d , c i - a p r è s n o m m é ,
1 , M o n s i e u r B O U N J A S a ï d , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e P o t a g è r e 5 8 1 3 i è m e é t a g e , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 0 1 - 2 6 9 . 7 1 , n u m é r o d e t i t r e d e s é j o u r B 1 2 2 1 1 8 9 5 6 ; p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 2 0 ) .
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t : d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s p a r t s s u p p l é m e n t a i r e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A p p o r t d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s - - s a n s p a r t s s u p p l é m e n t a i r e s
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 5 í . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) a f i n d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 - E u r ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t
u n e p a r t f r a c t i o n n e l l e d u c a p i t a l .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s r e n o n c e n t e x p l i c i t e m e n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e
I N G B a n q u e a u c o m p t e n u m é r o B E 5 8 - 3 6 3 1 - 2 8 4 2 - 2 2 7 9 p o u r u n m o n t a n t ' d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e d i t
o r g a n i s m e b a n c a i r e ; a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 5 : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 2 . 0 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s ,
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O O D 1 1 . 1
R 1 1 . 1 1 1 1 6 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
h
m
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 J U I L . 2 0 1 3
c H e é . r e o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 7 A , C h a u s s é e d e F l e u r u s - 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 J U I L L E T 2 0 1 3 d e l a S P R L M A S 1 - s i è g e s o c i a l : 6 0 4 0 J u m e t , c h a u s s é e d e F l e u r u s , 7 A B C E 0 4 3 8 . 4 5 3 . 3 6 1
L i e u d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n s n y , 4 6 b t e 4 4
H e u r e d ' o u v e r t u r e d e l ' A s s e m b l é e : 1 6 h e u r e s
P r é s i d e n c e M o n s i e u r S a ï d B O U N J A
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o n i o M A S C I A d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é 2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S a ï d B O U N J A e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é 3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
P r é s e n t s :
M o n s i e u r S a ï d B O U N J A , a s s o c i é u n i q u e e t p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , f a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r S a ï d B O U N J A e x p o s e : M o n s i e u r A n t o n i o M A S C I A a r e m i s s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r S a ï d B O U N J A a c c e p t e d ' ê t r e n o m m é e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t . I f y a l i e u d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u l i e u d ' e x p l o i t a t i o n d e s a c t i v i t é s f u t u r e s d e l a s o c i é t é .
P o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o n i o M A S C I A d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o n i o M A S C I A d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
P o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S a ï d B O U N J A e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r S a ï d B O U N J A e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , ;
A v e n u e F o n s n y , 4 6 b t e 4 4 .
L a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e e s t f i x é e à 1 8 h e u r e s 3 0 ,
L e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 16.07.2013 13313-0043-011
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 07.08.2012 12391-0509-013
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 23.06.2011 11202-0011-014
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 05.06.2010 10152-0392-012
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 31.07.2009 09528-0177-012
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 15.06.2008 08229-0238-011
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 07.08.2007 07548-0400-013
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 31.08.2006 06760-5330-014
01/01/1992 : CH163627