MAS 1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAS 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 438.453.361

Publication

24/10/2014
ÿþ*14194969*

MOD WORD 11.1

15 OCT. 2014

au greffe du trIbunal de commerce francophone de g3Ttelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur-hep... après dépôt de l'acte au greffe

Dé / Reçu le

N° d'entreprise : 0438.453.361

Dénomination

(en entier) « MAS I »

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1060 Saint-Gilles, avenue Fonsny, 46 boîte 44

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital - Remplacement de l'objet social - Modifications aux statuts

Par devant Jean Van den Wouwer, notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « Jean VAN den WOUWER, Notaire », inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0535.908.271, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon, 14, le dix octobre deux mille quatorze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que:

S'est réunie ainsi qu'il suit, une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «MAS 1», dont le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, avenue Fonsny, 46 boîte 44, ayant un capital de septante-trois mille six cents euros (73.600,00Eur)représenté par deux cent vingt (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale qui est souscrit et libéré ainsi que les comparants dont question, ci-après, nous l'ont déclaré.

Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0438.453.361.

Constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité illimité selon acte sous seing privé en date du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, enregistré au quatrième bureau de l'enregistrement de Charleroi, le onze octobre suivant, volume 41, folio 97, case 6, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-six octobre suivant, sous le numéro 891026-208 et dont les statuts, dont notamment la forme, ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du Notaire Jean Van den Wouwer, à Bruxelles, le 12 décembre 2013, publiés au Moniteur belge le 31 décembre suivant sous le numéro 13196669

La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Saïd BOUNJA, ci-après nommé,

1. Monsieur BOUNJA Saïd, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Potagère 58/31ème étage, numéro au registre national 76.05.01-269.71, numéro de titre de séjour B122118956; propriétaire de deux cent vingt parts sociales (220).

TOTAL: deux cent vingt (220) parts sociales

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention des comparants sur les dispositions relatives à la suspension du droit de vote, les comparants ont déclaré que le droit de vote inhérent à la possession de leurs parts sociales n'avaient à ce jour pas fait l'objet d'une suspension quelconque.

Le président constate que, tous les associés étant présents ou représentés, ont été averti de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, l'assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle l'ordre du jour:

1)Augmentation du capital

Augmentation de capital à concurrence de quarante-quatre mille euros (44.000,00 eur) pour le porter de septante-trois mille six cents euros (73.600,00Eur) à cént dix-sept mille six cents euros (117.600,00 eur), sans émission de nouvelles actions, les actions actuelles ayant une valeur fractionnelle.

2)Compléter l'objet social.

3)Modification aux statuts.

RESOLUTIONS

L'assemblée générale extraordinaire, étant légalement constituée selon les déclarations du président, l'assemblée peut valablement prendre les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B Suite

PREMIERE RESOLUTION

AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de quarante quatre mille euros (44.000,00 eur) pour le porter de septante-trois mille six cents euros (73.600,00Eur) à cent dix sept mille six ce'nts euros (117,600,00 eur) sans émission de nouvelles actions, les actions existantes ayant une valeur fractionnelle.

Renonciation à la prime d'émission et au droit de préférence.

Lesdites parts sociales participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Le souscripteur et comparant déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces que les souscripteurs ont effectué auprès de ING Banque au compte numéro BE47 3631 4036 3080 pour un montant de QUARANTE 1 QUATRE MILLE EUROS (44.000,00eur) tel que cela résulté de l'attestation bancaire délivrée en date du 10

" octobre 2014 par ledit organisme bancaire; attestation qui sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce

compétent.

Les comparants ont déclaré renoncer expressément à leur droit de préférence et à la prime d'émission.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

DEUX1EME RESOLUTION

COMPLETER L'OBJET SOCIAL

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de compléter l'objet social existant de la société par les

activités suivantes :

-Vente en gros et en détail de tous articles de prêt à porter ;

-Vente en gros et en détail de tous articles de maroquinerie ;

-Vente en gros et en détail de chaussures.

L'état résumant la situation active et passive de la société et le rapport du gérant ont été produits, bilan

arrêté à la date du 30 septembre 2014; le gérant est dispensé de commenter ledit rapport et ladite situation

comptable.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

Troisième RESOLUTION

MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de donner procuration au gérant afin de coordonner les statuts et

de déposer une version coordonnée de statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

L'ordre du jour étant clôturé, la séance est terminée à 14.00 heures,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps; expédition.

Le notaire Jean VAN den WOUWER.

Réservé

au

M oni4eur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

31/12/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

etteu"

weleC. 2013

N° d'entreprise : 0438.453.361

Dénomination

(en entier) : MAS 7

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée"

àh Responsabilité Limitée

Siège : 1060 Saint-Giiies, avenue Fonsny, 46 boîte 44

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital - Modifications aux statuts

Par devant Jean Van den Wouwer, notaire associé de la société civile à forme de société privée à. responsabilité limitée unipersonnelle « Jean VAN den WOUWER, Notaire », inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0535.908.271, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon, 14, le douze décembredeux mille treize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que:

S'est réunie ainsi qu'il suit, une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée MAS 1, dont le siège social est établi à 1060 Saint -Gilles, avenue Fonsny, 46 boîte 44, ayant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 eur) représenté par deux cent vingt (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale qui est souscrit et libéré à concurrence à concurrence de dix-huit mille six cents Euros (18.600,-E) ainsi que les comparants dont question ci-après nous l'ont déclaré,

Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0438.453.361,

Constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité illimité selon acte sous seing privé en: dote du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, enregistré au quatrième bureau de l'enregistrement de: Charleroi, le onze octobre suivant, volume 41, folio 97, case 6, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt six octobre suivant, sous le numéro 891026-208 et dont les statuts, dont notamment la forme, ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du Notaire Depouhon Valérie, notaire à Trazegnies, le trente septembre deux mil cinq, publiés aux annexes du Moniteur belge le quatorze octobre deux mille cinq suivant sous le numéro 13123561 ; ladite société ayant adopté aux termes dudit acte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Boujna Saïd, ci-après nommé,

1, Monsieur BOUNJA Saïd, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Potagère 5813ième étage, numéro au registre national 76.05.01-269.71, numéro de titre de séjour B122118956; propriétaire de deux cent vingt parts sociales (220).

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention des comparants sur les dispositions relatives à la suspension du droit de vote, les comparants ont déclaré que le droit de vote inhérent à la possession de leurs parts sociales n'avaient à ce jour pas fait l'objet d'une suspension quelconque.

Le président constate que, tous les associés étant présents ou représentés, ont été averti de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, l'assemblée est légalement constituée et peut valablement: délibérer sur les points à l'ordre du jour,

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle l'ordre du jour:

1)Augmentation du capital

Augmentation de capital à concurrence de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 eur) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 eur) à septante-trois mille six cents euros (73.600,00 eur), sans parts supplémentaires.

2)Modification aux statuts

RESOLUTIONS

L'assemblée générale extraordinaire, étant légalement constituée selon les déclarations du président, l'assemblée peut valablement prendre les résolutions suivantes à l'unanimité des voix

PREMIERE RESOLUTION

AUGMENTATION DU CAPITAL - Apport de fonds supplémentaires -- sans parts supplémentaires

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante-cinq mille euros

(5í.000,00- Eur) afin de le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 Eur) à septante-trois mille six cents

euros (73.600,00- Eur) sans émission de nouvelles parts sociales ; les parts sociales existantes représentant

une part fractionnelle du capital.

Lesdites parts sociales participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les comparants renoncent explicitement à la prime d'émission et à leur droit de préférence,

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que les parts sociales ainsi

souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces que les souscripteurs ont effectué auprès de

ING Banque au compte numéro BE58-3631-2842-2279 pour un montant 'de cinquante-cinq mille euros

(55.000,00- Eur) tel que cela résulte de l'attestation bancaire délivrée en date du 9 décembre 2013 par ledit

organisme bancaire; attestation qui restera ci-annexée.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION

MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises

ci-avant.

L'article 5: de ses statuts est donc libellé comme suit:

Le capital est fixé à la somme de septante-trois mille six cents euros (73.600,00Eur), représenté par deux

cent vingt (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant clôturé, la séance est terminée à 12.00 heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition, procurations,

Le notaire Jean VAN den WOUWER, à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WOOD 11.1

R11.111161,11111111

h

m

Tribunal de Commerce

2 9 JUIL. 2013

cHeé.reol

N° d'entreprise : 0438.453.361

Dénomination

(en entier) : MAS I

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : 7A, Chaussée de Fleurus - 6040 Jumet

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION DE GERANT - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUILLET 2013 de la SPRL MAS 1 - siège social : 6040 Jumet, chaussée de Fleurus, 7 A  BCE 0438.453.361

Lieu de tenue de l'assemblée générale :1060 Bruxelles, Avenue Fonsny, 46 bte 44

Heure d'ouverture de l'Assemblée : 16 heures

Présidence Monsieur Saïd BOUNJA

Ordre du jour:

1.Démission de Monsieur Antonio MASCIA de ses fonctions de gérant de la société 2.Nomination de Monsieur Saïd BOUNJA en qualité de gérant de la société 3.Transfert du siège social de la société

Présents :

Monsieur Saïd BOUNJA, associé unique et président de l'assemblée.

L'associé unique déclare que, selon le registre des associés, fa totalité des parts sociales sont représentées.

L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.

Monsieur Saïd BOUNJA expose : Monsieur Antonio MASCIA a remis sa démission en qualité de gérant de la société. Monsieur Saïd BOUNJA accepte d'être nommé en qualité de nouveau gérant. If y a lieu de transférer le siège social au lieu d'exploitation des activités futures de la société.

Point 1 de l'ordre du jour : Démission de Monsieur Antonio MASCIA de ses fonctions de gérant de la société

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Antonio MASCIA de ses fonctions de gérant de la société avec effet immédiat au 25 juillet 2013 et de lui donner décharge pour sa gestion.

Point 2 de l'ordre du jour : Nomination de Monsieur Saïd BOUNJA en qualité de gérant de la société L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Saïd BOUNJA en qualité de gérant de la société avec effet immédiat au 25 juillet 2013 pour une durée indéterminée.

Point 3 de l'ordre du jour : Transfert du siège social de la société

L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à 1060 Bruxelles,;

Avenue Fonsny, 46 bte 44.

La clôture de l'assemblée est fixée à 18 heures 30,

Le Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 16.07.2013 13313-0043-011
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 07.08.2012 12391-0509-013
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 23.06.2011 11202-0011-014
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 05.06.2010 10152-0392-012
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 31.07.2009 09528-0177-012
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 15.06.2008 08229-0238-011
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 07.08.2007 07548-0400-013
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 31.08.2006 06760-5330-014
01/01/1992 : CH163627

Coordonnées
MAS 1

Adresse
CHAUSSEE DE FLEURUS 7A 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne