29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.08.2014, DPT 22.08.2014 14465-0330-038
31/07/2014
ÿþ7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 4 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T H E R C E L L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A d r i e n n e B o l l a n d , 8 à 6 0 4 1 C h a r l é r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u S i è g e S o c i a l / D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e
P R O C E S - V E R . B A L , P E ' 4 ; j e : U N I O N D U c o S r s e r t . , » $ . 4 P I T I Z A T I O N ' ' T E N Ü E ' P e t e . . E P l i O N E L É 1 2 e V R I E R a t i i i t
P r é s e n t s :
M o n s i e u r J o s é C A S T I L L O , A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a d a m e F r a n ç o i s e M A G E R M A N , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e M a r i e B O U I L L E Z , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P a t r i c k S T R A G I E R , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - P a u l P R I E E L S , A d m i n i s t r a t e u r
L a s e a n c e e s t o u v e r t e a r i i l u t ) s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s e t . : M T I L L O . .
L e P r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é c o n v o q u é s e t é t a n t p r é s e n t s , l a r é u n i o n e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p e i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . V O T E P A R T E L E P I I O N E
V u l ' u r g e n c e , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e v o t e p a r t é l é p h o n e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l a y a n t é t é s u f f i s a m m e n t i d e n t i f i é p a r l e s a u t r e s .
2 . C I 1 A N G E M E N T D U S r E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a
R u e A d r i e n n e B o l l a n d 8 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s à J ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n - R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8 , 6 0 4 1 G o s s e l l e s .
3 . P R O C U R A T I O N A D M I N I S T R A T I V E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l a p r o c u r a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e M o n s i e u r L e s a g e .
J o s é C a s t i l l o
A d m i n i s t r a t e u r
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I J V I 1 J 1 1 1 , 1 , 1 , E l J 1 1 Q 1 1 1 1
R é s
M o r b e
, I M " " " " " " " . , - "
T r i b u n a l d
E N T R E L E
2 2 9 . ; ; L , 2 a 1 1 1
G r e f f e
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 i j I I I I I I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 4 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T H E R C E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P o u r l ' a c t e a v e c n ° d e r é p e r t o i r e 8 6 4 9 , p a s s é l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
F O R M A L I T É S D E L ' E N R E G I S T R E M E N T
: ; E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 9 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a . i ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e : ,
" M A S T H E R C E L L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e A u g u s t e P i c c a r d , 4 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n e
s u i v a n t e s ;
I . R A P P O R T ( . . )
U . E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e p r i v é c o n v e r t i b l e p o u r u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x
c e n t m i l l e e u r o s 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t ( 1 . 6 0 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s d ' u n e v a l e u r
- n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 ) , à t i t r e n o m i n a t i v e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 6 0 0 , s e l o n l e s c o n d i t i o n s e t , i i : m o d a l i t é s m e n t i o n n é e s d a n s l e r a p p o r t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s c i - a n n e x é e t e s t : c e n s é ê t r e i c i r e p r o d u i t ( . . )
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( e , 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 4 0 0 , r é p a r t i e s e n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1
! : à 1 . 4 0 0 e t d e 2 . 1 5 1 à 2 . 4 0 0 , e t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 1 . 4 0 1 à 2 . 1 5 0 . , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 4 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f é r a n t l e s m ê m e s . . d r o i t s e t a v a n t a g e s .
« T o u t e f o i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t ' E l , c o m m e s u i t :
« - m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 , 4 0 0 e t d e 2 . 1 5 1 à 2 . 4 0 0 , d i t e s a c t i o n s « A » ' : ; e t
« - s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 . 4 0 1 à 2 . 1 5 0 , d i t e s a c t i o n s « B ( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e '
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- "
M o d 1 1 . 1
g l u , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 O C T . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i U
16/12/2013
ÿþM o p W O R D n . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L Ê
- 4 D E L . 2 0 i 3
L e G r e f f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 8 4 3 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) M A S T H E R C E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : É M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e i z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s d e u x r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 2 f o l i o 1 3 c a s e 4
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M a s t h e r c e l l » a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1
G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d , 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( . . . )
2 . E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e p r i v é c o n v e r t i b l e p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e p r i v é
c o n v e r t i b l e p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 o b l i g a t i o n s
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s
3 ) F i x a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
a ) m o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
U n e m p r u n t c o n v e r t i b l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x - c e n t s c i n q u a n t e
( 2 5 0 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s c h a c u n e ,
b ) p r i x d ' é m i s s i o n
" A u p r i x d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , t o u s f r a i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
c ) l i b é r a t i o n
A l a s o u s c r i p t i o n
d ) d u r é e
L ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e a u n e d u r é e d e d i x a n s p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d e l a s o u s c r i p t i o n p o u r s e c l ô t u r e r l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e v i n g t - t r o i s ( 1 2 n o v e m b r e 2 0 2 3 ) . L e r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f i n t e r v i e n d r a e n d é a n s l e s d i x j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a d a t e d ' e x p i r a t i o n .
e ) i n t é r ê t s
Q u a t r e e t d e m i p o u r c e n t ( 4 , 5 % ) l ' a n ( c a l c u l é s s u r b a s e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 6 5 ) j o u r s p a r a n ) .
t ) p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s
L ' i n t é r ê t e s t a t t r i b u é e t p a y é a u m ê m e m o m e n t q u e l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l .
g ) i m p ô t s
L e s i m p ô t s e x i g i b l e s s u r l e s r e v e n u s d e s o b l i g a t i o n s s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s d e s r e v e n u s .
h ) d r o i t s a t t a c h é s a u x o b l i g a t i o n s
L a c e s s i b i l i t é d e s o b l i g a t i o n s s e r a s o u m i s e a u x m ê m e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
i ) A n t i - d i l u t i o n
L a S o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n a y a n t e f f e t s u r l e c a p i t a l o u à t o u t e m o d i f i c a t i o n
d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . S i c e s o p é r a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s o n t p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s
a u x t i t u l a i r e s d e s o b l i g a t i o n s , l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t / o u l e s a u t r e s m o d a l i t é s d u d r o i t d e s o u s c r i r e s e r o n t
a d a p t é e s d a n s l a m e s u r e n é c e s s a i r e à l a s a u v e g a r d e d e s i n t é r ê t s d e s t i t u l a i r e s d e s o b l i g a t i o n s ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r l e s u r p l u s , s a u f e n c e q u ' i l y e s t d é r o g é p a r l e p r é s e n t a c t e o u l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s o n t c e u x p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s
4 ) C o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s
4 . 1 . P é r i o d e d ' e x e r c i c e e t p r o c é d u r e
4 . 1 . 1 . E n c a s d e r é a l i s a t i o n d ' u n E v è n e m e n t R e l u t i f , l e s o b l i g a t i o n s p o u r r o n t ê t r e c o n v e r t i e s à l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
E n l ' a b s e n c e d ' E v è n e m e n t R e l u t i f , l e s o b l i g a t i o n s p o u r r o n t ê t r e c o n v e r t i e s c h a q u e a n n é e c i v i l e e n t r e l e l e r e t l e 3 1 j a n v i e r ,
C o n s t i t u e u n E v è n e m e n t R e l u t i f , l a v e n t e d e p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , u n e m i s e e n b o u r s e d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é o u u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d e p l u s d e c i n q c e n t s m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) d o n t v i n g t - c i n q p o u r c e n t 2 5 % a u m o i n s s o n t s o u s c r i t s p a r u n e p a r t i e q u i n ' e n e s t p a s a c t i o n n a i r e ; l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s t r e n t e j o u r s a u m c i n s a v a n t l a s u r v e n a n c e d ' u n E v è n e m e n t R e l u t i f .
L e s o b l i g a t a i r e s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e c e t t e i n f o r m a t i o n p o u r n o t i f i e r l e u r d é c i s i o n p a r p l i r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é . C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t i e n d r a l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d ' o b l i g a t i o n s q u e l ' o b l i g a t a i r e e n t e n d c o n v e r t i r . A d é f a u t d ' u n e t e l l e n o t i f i c a t i o n , l ' o b l i g a t a i r e s e r a c e n s é r e n o n c e r à l a c o n v e r s i o n à l ' o c c a s i o n d e l a s u r v e n a n c e d e i ' E v è n e m e n t R e l u t i f .
4 . 1 . 2 . I n d é p e n d a m m e n t d e t o u t E v è n e m e n t R e l u t i f , l e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t n o t i f i e r , c h a q u e a n n é e e n t r e l e l e r e t l e 3 1 j a n v i e r , l e u r d é c i s i o n d e c o n v e r t i r t o u t o u p a r t i e d e s o b l i g a t i o n s p a r p l i r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é .
4 . 1 . 3 . L ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s i s s u e s d e ! a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s i n t e r v i e n d r a a u p l u s t a r d t r o i s ( 3 ) m o i s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e s o b l i g a t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a a u t o r i s é à c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a c t e n o t a r i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . 1 . 4 . L e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t n o m i n a t i v e s e t d e c a t é g o r i e A . C e t t e a c t i o n c o n f é r a d è s s o n é m i s s i o n l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u ' u n e a n c i e n n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A n o t a m m e n t l e d r o i t a u d i v i d e n d e c o m p l e t à p a r t i r d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r a p r è s l a c o n v e r s i o n
4 . 2 . T a u x d e c o n v e r s i o n
C h a q u e o b l i g a t i o n s e r a c o n v e r t i e e n u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A .
5 . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c i s i o n d e p r i n c i p e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s , l e p r i n c i p e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ) , à r é a l i s e r e t à c o n s t a t e r _ a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e 2 5 0 n o u v e l l e s a c t i o n s A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s d e c r é e r
- a u m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e « A » à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' e m p r u n t c o n v e r t i b l e , e t d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , ( . . . ) 8 . d é l é g a t i o n e x p r e s s e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a u x f i n s d e :
e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , e t c o n c l u r e à c e t t e f i n t o u t e s c o n v e n t i o n s ;
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e s , e t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s , q u e c e s o i t p a r c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e s a u g m e n t a t i o n s , a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ; ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 9 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f f e
b u n a 2 a s c o m m e r c e d e r ' h p r i o r o f
E N T R E L E
2 5 N O Y . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
0 1 0 . 1 1 U i
N . ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 4 3 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M A S T H E R C E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n d a t e d u 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r
P a t r i c k S T R A C I E R ( N i s s 6 5 0 1 0 9 - 1 3 3 - 9 6 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r e u r a v e c e f f e t a u 2 0 a o û t 2 0 1 4 e t d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H u g u e s B U L T O T , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B R U X E L L E S , a v e n u e V i c t o r J a c o b s 7 ( N i s s 6 6 . 0 3 . 0 1 - 1 3 3 . 8 0 ) e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 0 a o û t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 6 j u i n 2 0 0 7
C e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
H u g u e s B U L T O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.10.2013, DPT 18.10.2013 13634-0018-024
18/11/2011
ÿþ M o t l 2 . l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 l i I l l h I l l h I I I I I I l i I l l l l m l l I ~
* 1 1 1 7 3 6 9 6 *
R é :
M o i I 7 F
0 l N O V , 2 0 1 1
_ C H A R L E R O I .
N ' d ' e n t r e p r i s e â 1 / 4 e ' S ~ ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T H E R C E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 . L a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e C E L L T H E R A P Y H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s ,
r u e A d r i e n n e B o l l a n d 8 .
. . . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 6 2 5 . 0 6 1
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t
M o n s i e u r F r a n ç o i s L e s a g e , n é à A t h , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 7 6 , N N 7 6 0 7 1 5 3 1 5 - 0 7 , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
L a b b e l a a n , 3 6 .
E t
M o n s i e u r H u g u e s P i e r r e G h i s l a i n B U L T O T , n é à C h a r l e r o i l e 1 e r m a r s 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d e s B u i s s o n n e t s 5 3 .
2 . L ' U n i v e r s i t é L i b r e d e B r u x e l l e s , I n s t i t u t i o n U n i v e r s i t a i r e à l a q u e l l e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e a é t é r e c o n n u e p a r l a l o i d u d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t o n z e , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n D R o o s e v e l t , 5 0 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e M A G E R M A N , n é e à U c c l e , l e 1 6 a o û t 1 9 6 5 , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 4 5 .
L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t . A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M A S T H E R C E L L » .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i 8 a v e n u e A d r i e n n e B o l l a n d , à 6 0 4 1 G o s s e l i e s .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s r é g i o n a l e s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' u n s y s t è m e d e p r o d u c t i o n d e c e l l u l e s à a c t i v i t é t h é r a p e u t i q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e l o n l a r é g l e m e n t a t i o n A T M P 1 3 9 4 / 2 0 0 7 , o r i e n t é q u a l i t é / t e c h n o l o g i e / c l i e n t , c o m p r e n a n t ( i ) d e s s a l l e s b l a n c h e s e t u n l a b o r a t o i r e d e c o n t r ô l e q u a l i t é à l a p o i n t e d u p r o g r è s e t d e l a t r a ç a b i l i t é , ( i l ) u n e é q u i p e d ' e x p e r t s e n t h é r a p i e c e l l u l a i r e e m p r e i n t s d ' e x c e l l e n c e o p é r a t i o n n e l l e e t ( i i i ) u n r é s e a u c o l l a b o r a t i f a v e c d e s p a r t e n a i r e s s t r a t é g i q u e s .
L a S o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s d é j à c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , l i é o u c o n n e x e à s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a p o u r s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i i e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l a S o c i é t é p e u t v e i l l e r a u d é v e l o p p e m e n t d e l a p e r s o n n e h u m a i n e , l a f o r m a t i o n i n d i v i d u e l l e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s t a g e s e t d e s é m i n a i r e s e t l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o u r s , e t d e s j o u r n é e s d ' é t u d e .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r p o u r c o m p t e d e t i e r s à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e
d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s
d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e
c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d è s a c q u i s i t i o n p a r
l a S o c i é t é d e s a u t o r i s a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à c e s o p é r a t i o n s .
L a S o c i é t é p e u t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à r e n d r e d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t
p l u s a i s é o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a S o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 1 5 0 e t c o n f é r a n t l e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T o u t e f o i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t
B , c o m m e s u i t :
- l e s m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 0 0 , d i t e s a c t i o n s « A » ; e t
- l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 . 4 0 1 à 2 . 1 5 0 , d i t e s a c t i o n s « B » . ( . . . )
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é :
- q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e «
A » ;
- d ' u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « B » .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a S o c i é t é . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d e h o r s d u c a s v i s é à l ' a l i n é a c i - d e s s u s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d e v r o n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . C e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l , l e c a s é c h é a n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r , s i c e u x - c i l e s o u h a i t e n t .
A R T I C L E 1 2 : D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t . C e l u i - c i e s t l ' a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i s u r l a p r é s e n t a t i o n d u / d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e « A » .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ( a u s e n s q u i l u i e s t d o n n é e p a r l e s l o i s a p p l i c a b l e s e t l a C o u r d e C a s s a t i o n ) e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s o n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e « A » .
P o u r é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é , i l e s t p r é c i s é q u e t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à u n i n v e s t i s s e m e n t o u à l ' o u v e r t u r e d ' u n e l i g n e d e c r é d i t n o n p r é v u s d a n s l e B u d g e t a n n u e l a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n e t l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t , o b l i g a t i o n o u s û r e t é a y a n t p o u r o b j e t u n e c h a r g e d ' e x p l o i t a t i o n , d ' a m o r t i s s e m e n t o u u n e g a r a n t i e s u p é r i e u r e à c e m o n t a n t , n e r e l è v e r a p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m a i s r e q u e r r a u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n é .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s o u p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s c h o i s i s e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t à t o u t m o m e n t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n C o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , p o u r a u t a n t q u ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n n e c o n c e r n e p a s l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é o u t o u s l e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; e t
e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d ' a v i s , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i r a l a c o m p o s i t i o n e t l e s d e v o i r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 3 : R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l e r e q u i e r t .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t i n d i q u e r l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s é c r i t e s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s m i s s i o n é c r i t a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
E n c a s d ' u r g e n c e , d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e v i n g t - q u a t r e h e u r e s . D a n s c e c a s , l e s r a i s o n s d e l ' u r g e n c e s e r o n t m e n t i o n n é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e s à l ' é t r a n g e r e n c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s p a i r s o u , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é a s s i s t a n t à l a r é u n i o n .
A R T I C L E 1 4 : D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e c o n s e i l t e n t e r a c e p e n d a n t t o u j o u r s d ' o b t e n i r u n c o n s e n s u s d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s s u r l e s q u e l l e s i l s t a t u e .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a r é s i l i a t i o n o u r é s o l u t i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n a v e c u n e p e r s o n n e q u a l i f i é e d e « M a n a g e r » l o r s d e s a v a l i d a t i o n p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d e v r a ê t r e a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s m o i n s d e u x .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t . I l r i e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . L e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a a p p o s é e s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e u x - c i . C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t e s à s o n o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e e t s i c e u x - c i d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s q u e s t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y v o t e r p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , q u ' i l s o i t v e r b a l o u v i d é o , c o n ç u p o u r o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d e s p a r t i c i p a n t s g é o g r a p h i q u e m e n t s é p a r é s e t l e u r p e r m e t t a n t d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t . I l e s t a u t o r i s é d e r e c o u r i r à u n t e l p r o c é d é d u r a n t u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n o n t p r é a l a b l e m e n t v o t é à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e p r o c é d é ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t d é t e r m i n e r , s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , s i c e p r o c é d é o f f r e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a c u n d e s p a r t i c i p a n t s , d ' a s s u r e r u n e t r a n s m i s s i o n e t r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d e s v o t e s e t d e g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s . L a t r a n s m i s s i o n d o i t ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s p r é c i t é e s n e s o n t p l u s r e s p e c t é e s . L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s a u r o n t é t é r e m p l i e s t o u t a u l o n g d e l a r é u n i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é a u t o r i s é s à u t i l i s e r c e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a u x v o t e s .
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A R T I C L E 1 7 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é . ( . . . )
A R T I C L E 2 0 : R E U N I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e p a r é c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E 2 4 : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
A R T I C L E 2 5 : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
A R T I C L E 2 6 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 7 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A R T I C L E 2 8 : A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s g é n é r a u x c o m p t a b l e s b e l g e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , l ' a s s e m b l é e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e d u b é n é f i c e n e t s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d e c e s o l d e .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e .
A R T I C L E 2 9 : D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
L e s d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 1 5 0 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , d o n t m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 0 0 , d i t e s a c t i o n s « A » e t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 . 4 0 0 à 2 . 1 5 0 , d i t e s a c t i o n s « B » , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a n o n y m e C E L L T H E R A P Y H O L D I N G , c o m p a r a n t e s u b 1 ,
m i l l e q u a t r e c e n t a c t i o n s A n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 0 0 1 4 0 0 A
L ' U L B , c o m p a r a n t e s u b 2 , s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s B n u m é r o t é e s d e 1 . 4 0 1 à 2 . 1 5 0 7 5 0 B
E n s e m b l e d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 2 . 1 5 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e ( a ) l e s a c t i o n s A s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( b ) c h a c u n e d e s A c t i o n s B e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B E L G I Q U E » e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 0 9 6 2 6 5 5 - 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d o s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é , d e m a n i è r e u n a n i m e , p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
. >
V o l e t B - S u i t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e t r e i z e
3 . M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( e t d e s e s l o i s m o d i f i c a t i v e s e t a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n s u b s é q u e n t s ) , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s ;
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l e s l o i s d e s q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e t q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s ;
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
d ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e e t , n o t a m m e n t , s u r l a n é c e s s i t é d e l ' o b t e n t i o n d e l ' a t t e s t a t i o n r e q u i s e e n m a t i è r e d e c o n n a i s s a n c e s d e b a s e d e g e s t i o n .
4 . A d m i n i s t r a t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e - C o n t r ô l e
4 . 1 . L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à c i n q ( 5 ) .
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
s e i z e :
- M a r i e B O U I L L E Z , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A ;
- J o s é C A S T I L L O , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A ;
- P a t r i c k S T R A G I E R , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A ;
- J e a n - P a u l P R I E E L S , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A ;
- F r a n ç o i s e M A G E R M A N , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s B ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t d é s i g n e r e n q u a l i t é d e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : J e a n - P a u l P R I E E L S .
I l s d é c l a r e n t p a r a i l l e u r s d é s i g n e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J o s é
C A S T I L L O .
4 . 3 . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e
l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s - P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à M o n s i e u r F r a n ç o i s L E S A G E , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i s e s d a n s l a ' B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ' ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) , a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d e c o m m e n c e m e n t d ' a c t i v i t é ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/03/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 I I I I ~ I I I I I N I I I
* 1 5 0 4 9 9 9 0 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
l 4
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 6 M A R S 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 4 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " M A S T H E R C E L L "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8
6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e f i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e ; ;
. a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " M A S T H E R C E L L " :
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e A u g u s t e P i c c a r d , 4 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ( . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d u d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e ' a c t u e l l e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 4 1 4 7 0 8 8 .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s t e r m e s « _ . , a v e n u e A d r i e n n e B o l l a n d » p a r l e s t e r m e s « R u e A u g u s t e P i c c a r d , 4 8 » ,
l l . S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
2 , 1 . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é ' ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B .
2 . 3 , E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 0 , e t 1 2 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 , 4 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f é r a n t l e s m ê m e s ; d r o i t s e t a v a n t a g e s . ( . . . )
- A r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ( a u s e n s q u i l u i e s t d o n n é e , ; p a r l e s l o i s a p p l i c a b l e s e t l a C o u r d e C a s s a t i o n ) e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n . a d m i n i s t r a t e u r » .
I I I . M o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n q u e c e l u i - c i . , p u i s s e d é s o r m a i s c o m p r e n d r e a u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r ; p r é s e n t a t i o n d e s « A c t i o n n a i r e s V e n d e u r s » ( o u « S e l l i n g S h a r e h o l d e r s » , t e l s q u ' i d e n t i f i é s e t d é f i n i s d a n s l e « i . S h a r e E x c h a n g e A g r e e m e n t » d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 ) .
E n c o n s é q u e n c e , r e m p l a c e m e n t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s c o m p r e n d r e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e ? , g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d e s « A c t i o n n a i r e s V e n d e u r s » ( « S e l l i n g S h a r e h o l d e r s » , t e l s q u ' i d e n t i f i é s e t d é f i n i s ; ;
d a n s l e « S h a r e E x c h a n g e A g r e e m e n t » d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 ) » . ( . , . ) : 1
1 / D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s `
5 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é :
" M o n s i e u r B U L T O T H u g u e s P i e r r e G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , ;
d e m e u r a n t à E t t e r b e e k - ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e _ V i c t o r - J a c o b s , 7 8 - ; = - - _ _ _ - . _ - " - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r R é s e r v é
e
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
" M a d a m e B O U I L L E Z M a r i e N i c o l e A s t r i d , n é e à T o u r n a i l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l ' H é l i a n t h e 4 ;
" M a d a m e M A G E R M A N F r a n ç o i s e , n é e à U c c l e , l e 1 6 a o û t 1 9 6 5 , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 4 5 ,
" M o n s i e u r P R I E E L S J e a n P a u l H u b e r t P h i l i p p e , n é à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 4 6 , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e 6 1 ;
" M o n s i e u r C A S T I L L O F E R N A N D E Z J o s e A n t o n i o , n é à E t t e r b e e k , l e 2 7 j u i n 1 9 6 9 , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a B u a n d e r i e , 1 8 b 3 . 1 ;
5 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e v i n g t
" M a d a m e C A P L A N V e r e d , n é e à H a i f a ( I s r a ë l ) , l e 6 j u i l l e t 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t à T e l - A v i v ( I s r a ë l ) , S h a a r H a g a i 4 ;
" M o n s i e u r C H A S S I N E S h i m o n , n é a u R o y a u m e - U n i , l e 1 7 j u i n 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , d e m e u r a n t à T e l - A v i v ( I s r a ë l ) , H o v e v e y Z i o n 5 5 ;
" M o n s i e u r H u g u e s B U L T O T , p r é n o m m é ;
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M a r i e B o u i l l e z S P R L » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' H é l i a n t h e , 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 0 . 4 0 1 . 3 5 8 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a r i e B o u i l l e z , à U c c l e , A v e n u e d e l ' H é l i a n t h e , 4 ;
" M o n s i e u r B U Y S E C h r i s G e o r g e s F r a n s , n é à I z e g e m , l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
B a i l l e t - L a t o u r l e i , 1 1 9 A .
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , à s a v o i r M a î t r e P a u l H e r m a n t , M a î t r e M a r i e P e t r e o u M a î t r e W i l l i a m
H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , a v o c a t s a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
L o u i s e 2 3 5 b o i t e 1 ;
A g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t
a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e