11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 27.02.2013, DPT 06.04.2013 13084-0302-017
10/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é U I I U 1 1 1 1 i u m u i a i r o i i i i
a u " 1 2 ~ ~ ~ 3 0 5 "
M o n i t e u r
b e i g e
I
T n l ' ~ t ~ ' . I ~ ~ ~ ~ ~
t y ~
2 0 - 0 3 - L i 2
G r e f f e
t 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 6 1 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A T - I N O X "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h è n e N ° 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - M o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s . T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e d i x n e u f m a r s d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A T - I N O X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h è n e n u m é r o 8 9 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C H A R L E R O I s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 7 6 1 4 8 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 8 0 . 7 6 1 . 4 8 3 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ;
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
A R T I C L E 4 :
« - L a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t o u l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s d ' h y g i è n e ;
- l a l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l , d e m o b i l i e r , d e m a c h i n e s e t d ' o u t i l l a g e , p o u r t o u t t y p e d ' a c t i v i t é . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s :
A R T I C L E 1 4 :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e v i n g t s e p t f é v r i e r à d i x n e u f h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 1 8
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 19.10.2011 11583-0315-012
26/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I 1 A N I ~ I ~ V ~ I M I ~ I ~ ~ V ~ V
* 1 1 1 1 4 3 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 6 1 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A T - I N O X "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h è n e n u m é r o 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T e x t e
{ t ç t l S l C O M M E R C E
C H " - . ~ ' ' i , . . : . ~ - - 1 7
3 - 0 7 - 7 . 0 1 t
G r e f f e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l . r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ' L i m i t é e " M A T - I N O X " , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h è n e n u m é r o 8 9 e t q u i a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T R E V I N G T U N E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 1 5 . 0 8 1 , 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E ; E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T T R E N T E E T U N E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 3 3 . 6 3 1 , 1 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x ' ' b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e D E U X M I L L E T R O I S C E N T U N ' E U R O S E T S I X C E N T V I N G T D E U X C E N T S c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T H U I T M I L L E N E U F C E N T S I X E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 0 8 . 9 0 6 , 1 0 E U R ) .
2 ) E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : " - M o n s i e u r A l d o M E L E , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r M a t t i a M A R R A , p r é n o m m é ;
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a : p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r t e c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s .
3 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
- M o n s i e u r P i e t r o M E L E , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M , C h e m i n d u B o i s n u m é r o 1 1 2 ;
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A T - I N O X " e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s ' c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 5 0 ) a u p r i x d e D E U X M I L L E T R O I S C E N T U N E U R O S E T S I X C E N T V I N G T D E U X C E N T S c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e C E N T H U I T M I L L E N E U F C E N T S I X E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 0 8 . 9 0 6 , 1 0 E U R ) , ' p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 4 3 4 0 0 - 5 7 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a ' . B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E N E U F C E N T S I X E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 0 8 . 9 0 6 , 1 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T T R E N T E E T U N E U R O S E T D I X C E N T S ( 1 3 3 . 6 3 1 , 1 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r . c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T T R E N T E E T U N E U R O S E T D I X
C E N T S ( 1 3 3 . 6 3 1 , 1 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e t r o M E L E ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 5 6 0 1 2 8 - 1 1 5 . 3 4 ) ,
p r é n o m m é , à l a f o n c t i o n d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e a s s o c i é à W A T E R L O O .
d é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n . .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 18.09.2010, DPT 11.10.2010 10575-0120-014
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 21.09.2009, DPT 23.10.2009 09825-0148-014
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 02.09.2008, DPT 27.10.2008 08798-0047-014
07/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e t i f f é l d e C ® m m o r r s d o M o n s o t d o C h a r f a r o l
D i v i g i c e n d C h n r l o r o l , e n t r é l e
D é n o m i n a t i o n : M A T - I N O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o l i c h è n e 8 9 à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 6 1 4 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a g é r a n c e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a t t i a M A R R A , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u n ° 8 9 , r u e d u P o l i c h è n e , à 7 1 4 0 M o r l a n w e z , v e r s l e n ° 5 4 , r u e P R U D ' H O M M E , à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , à d a t e r d u l e r m a i 2 0 1 5 .
L a g é r a n c e d o n n e t o u s p o u v o i r s à t o u t e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t p o u r l a S P R L M G M T C O N S U L T , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 6 / 0 4 , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s .
A M O D I O V i t o
G é r a n t d e l a S P R L M G M T C O N S U L T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 03.09.2007, DPT 03.10.2007 07765-0333-010