03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 9 0 8 8 7 *
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 7 9 5 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T H I E U E T C O W E Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 2 J e m a p p e s , a v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e 1 0 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P Â T U R A G E S ,
c o m m u n e d e C O L F O N T A I N E , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 j u i n
2 0 0 1 .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ê ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T C I N Q U A N T E ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E
f r a n c s e t d i v i s é e n C E N T V I N G T - C I N Q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x à
P â t u r a g e s e n d a t e d u d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t
m i l l e f r a n c s , p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é d u 7 j u i n 2 0 0 1 , l e s d e u x m i l l i o n s c i n q
c e n t m i l l e f r a n c s o n t é t é t r a n s f o r m é s e n s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s » .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n ; A b a n d o n d e t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t a d o p t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s o n t a b a n d o n n é e s , e t l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s u b i s s e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- D a n s l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l e s a r t i c l e s 7 2 t e r e t 7 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s o n t r e m p l a c é s p a r : « c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- D a n s l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 5 2 B i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é e p a r : « a u x a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- D a n s l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a l o i d e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 7 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r c o n f o r m é m e n t « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- D a n s l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 7 7 T e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r « l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e p a r c e q u i s u i t : « P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
Z > ~ D E C , 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l y a d o n c l i e u d e r e f o r m u l e r l e s a r t i c l e s 7 e t 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 7 :
« L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a
c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 . 6 9 0 d u C o d e C i v i l » .
- A r t i c l e 2 6 : S u p p r i m e r c e t a r t i c l e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s .
S u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s r e l a t i f s a u x m e s u r e s t r a n s i t o i r e s , s a v o i r l e s a r t i c l e s 3 6 ; 3 7 ; 3 8 ; 3 9 ; 4 0 e t 4 1 .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i x i è m e R é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C O W E Z P o l ; M o n s i e u r D E G R O O T E P a t r i c k , n é à T h u l i n l e 1 2 j a n v i e r 1 9 5 2 , d e m e u r a n t à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( E u g i e s ) , r u e d u C e n t r e n ° 7 8 ( R N n ° 5 2 . 0 1 . 1 2 - 0 9 9 . 5 8 ) ; e t M a d a m e M A T H I E U L a u r e , p o u r s i x a n n é e s . L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d e C o n s e i l M o n s i e u r C O W E Z P o l . S o n m a n d a t e s t é g a l e m e n t g r a t u i t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X
05/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N S
T R 4 B U N A
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 N D v . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
Î ~ t ~
+ i ~ u u i 1 1 1 u i u 1 u u
8 2 6 6 5 * i i u u i i i ~
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : M A T H I E U & C O W E Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , 1 0 1 - 7 0 1 2 M O N S ( J E M A P P E S )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 7 9 5 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 0 2 . 0 6 . 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s m a n d a t s d e
M o n s i e u r P o l C O W E Z , d e m e u r a n t à 7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s ) , A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , 1 0 1 , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a d a m e L a u r e M A T I - l I E U , d e m e u r a n t à 7 0 5 0 J u r b i s e ( E r b i s o e u l ) , C h e m i n d e l a F e r m e , 9 4 , A d m i n i s t r a t e u r
o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , c e u x - c i p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o l C O W E Z ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s