03/06/2014
ÿþM 0 O W O R D 1 1 . 1
; v ~ ~ ~ ~ { ,
1 9 1 1 7 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 1 1 7 , 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T T H Y S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M ~
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L -
2 1 M M 2 e V i
N ° G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 - M o n s , r u e d e s A r c h e r s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P R I S E D E C O N N A I S S A N C E E T A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A R R E T E S A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 3 - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L C L O T U R E A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 3 - D E C H A R G E A U X G E R A N T S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S S T A T U T A I R E S N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M a n s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . A P P R O B A T I O N A L ' U N A N I M I T E D E S C O M P T E S A N N U E L S A R R E T E S A U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 E T D E
L ' A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D E L ' E X E R C l E A R R E T E A L A M E M E D A T E
2 , D E C H A R G E A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é d é c h a r g e à c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t
l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a p r o p o s é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e t e o u l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
' l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s ( c ' e s t - à - d i r e t e s g é r a n t s q u i n e s o n t p a s s t a t u t a i r e s ) s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e ,
S i l e g é r a n t e s t u n e s o c i é t é , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s
c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t
q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I i e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E M I S S I O N D E S G E R A N T S S T A T U T A I R E S N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r o p o s é d e m e t t r e f i n , à d a t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , a u x m a n d a t s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e :
- - M o n s i e u r V i c t o r M A T T H Y S , n é à M o n s l e 1 0 a v r i l 1 9 3 1 , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 - M o n s , r u e d e s A r c h e r s , 2 ;
M a d a m e C l a i r e M A T T H Y S , n é e à M o n s l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 7 0 8 0 - N o i r c h a i n , c h a u s s é e
R o m a i n e , 4 8
e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , j u s q u ' à r é v o c a t i o n
- - M a d a m e C l a i r e M A T T H Y S , p r é c i t é e ;
- - M a d a m e A n n M A T T H Y S , n é e à M o n s l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e à 7 0 4 0 - G e n l y , r u e d e B a v a y , 6 5
e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e