27/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
i i i i i i i i u i i i 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 5 2 8 3 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 6 0 . 8 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A V I T O I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( W i e r d e ) , S q u a r e Q u i n a u x , 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a ; m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à N a m u r , 3 è b u r e a u , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 1 , f o l i o 6 6 , c a s e 0 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R . ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( S i g n é ) , E . N O U L A R D . "
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A V I T O I T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a m u r ( W i e r d e ) , S q u a r e Q u i n a u x , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 8 6 0 . 8 4 5 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p o i n t A . d e l ' a r t i c l e
T R O I S I E M E d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t o i t u r e , d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e
c o n s t r u c t i o n , d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é , d e t r a v a u x d e z i n g u e r i e e t d e c h a r p e n t e , a i n s i q u e l e b a r d a g e d e p i g n o n ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' é l e c t r i c i t é d o n t l ' i n s t a l l a t i o n e t l a p o s e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e c o m p r e n a n t l a r e s t a u r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s a n c i e n s ;
- l a m e n u i s e r i e d e c h a n t i e r c o m p r e n a n t l e m o n t a g e d e m a i s o n s à o s s a t u r e s b o i s ;
- l a p o s e d e c h â s s i s e t p o r t e s e n P V C , a l u m i n i u m e t b o i s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s , d e s a l l e s d e b a i n , d e s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e a i n s i q u e d e c h a u f f a g e
c e n t r a l
- l e m é t i e r d e c a r r e l e u r ;
- l e m é t i e r d e m a ç o n - b é t o n n e u r e t d e p l a f o n n e u r - c i m e n t i e r ;
- l e m é t i e r d e p e i n t r e e n b â t i m e n t e t l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t r e - t a p i s s i e r ;
- l e r e j o i n t o y a g e e t l e r a v a l e m e n t d e f a ç a d e ;
- l e m é t i e r d e d é c o r a t e u r d ' i n t é r i e u r ;
- l e m é t i e r d e c o m p t a b l e . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e s e p t
j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a d é c i s i o n d e c o n f i e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l ' a c t i v i t é e n t r e p r i s e d ' é l e c t r i c i t é e t
p o s e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s à M o n s i e u r A l b e r t Z A P P A L A .
"
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s é v e n t u e l l e m e n t p r i s p a r l a s o c i é t é c o n c e r n a n t d e s c h a n t i e r s p o r t a n t s u r d e s a c t i v i t é s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d u n o u v e l o b j e t s o c i a l , d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M É
M o n i t e u r D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
b e l g e c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e