04/06/2014
ÿþ Z i E t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D l t i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T A b y û " a g . C o m m e r c e d e T o u r n a i
, L 7 4 ? ' p e L f i g g r e u e
a t e ,
Z I M M 2 0 1 4
, N ° d ' e n t r e p r i s e : " ' " ' ° ; ( )
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B E V O L U T I O N
( e n a b r é g é ) : M B E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' H o t e l l e r i e 4 0 à 7 8 6 0 L E S S 1 N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s } _ d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 0 8 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L E S S I N E S , i l r é s u l t e q u e :
1 ) B o d e a P e t r u M i r c e a , d o m i c i l i é r u e d e l ' H o t e l l e r i e 4 0 à 7 8 6 0 L e s s i n e s , n é à B r a t c a ( R o u m a n i e ) l e 1 2 o c t o b r e 1 9 7 8 n i s s 7 8 1 . 0 1 2 5 0 1 7 1 ;
2 ) L u c e s c u J e a n - E m i l , d o m i c i l i é à M u n . C a m p i n a J u d . P r a h o v a S t r . B u c e a n r 5 ( R o u m a n i e ) , n é l e 0 9 m a r s 1 9 6 2 à R o u m a n i e ,
. 3 ) N e g o t a S e r g i u - I V I l h a i , d o m i c i l i é à S a t . S i n t a n d r e i ( C o r n . S i n t a n d r e ) J u d . B i h o r n r 4 1 6 ( R o u m a n i e ) , n é l e 1 2 j u i n 1 9 8 9 à R o u m a n i e ,
4 ) L a c z k o A n n a m a r i a , d o m i c i l i é M u n S a l o n t a J u d . B i h o r S t r . P i c t o r N i c o l a e G r i g o r e s c u n r 4 à R o u m a n i e , n é l e 1 0 j u i n 1 9 8 5 n i s s 8 5 0 6 1 0 6 1 6 3 8
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M B E V O L U T I O N " , a u c a p i t a l s o c i a l i l l i m i t é d o n t l e m o n t a n t m i n i m u m a é t é f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d e l ' H o t e l l e r i e 4 0 à 7 8 6 0 L E S S I N E S
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m , o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t
1 ) B o d e a P e t r u M i r c e a à c o n c u r r e n c e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s
2 ) L u c e s c u J e a n - E m i l , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s
3 ) N e g o t a S e r g i u - M i h a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s
4 ) L a c z k o A n n a m a r i a , à c o n c u r r e n c e d e 7 0 p a r t s s o c i a l e s
L e s s o u s c r i p t e u r s v o n t l i b é r e r c e n t % d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e m o i s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n v u e d e p r o c u r e r à s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , d ' e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , c i v i l e s q u e p o u r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s , o r g a n i s m e s o u a d m i n i s t r a t i o n s , d e d r o i t p r i v é o u d e d r o i t p u b l i c t a n t p o u r l e s i n d é p e n d a n t s q u e s a l a r i é s o u a p p o i n t é s , t o u t e s o p é r a t i o n s , d i r e c t e m e n t o u . i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
L e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s t r a i t a n c e ;
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a i o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
- l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e
" m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t ' t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
- l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s a n d w i c h e r i e s , s n a c k - b a r s , b a r s , c a f é t é r i a s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l u l e g g y m m
e - e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s e n c e
c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s ;
- f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ,
- t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l p a r r o u t e d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
- L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r ,
p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s
l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u m o n d e ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s
e t d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e
j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e ,
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s ,
D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s ;
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ;
- t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e :
- a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ;
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n
a l i m e n t a i r e s ;
- l i b r a i r i e ,
- l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t s h o p , d e l a b o r a t o i r e
d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n - s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e
a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e ,
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n ;
- C o m m e r c e a m b u l a n t
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e u n m e m b r e a u m o i n s , a s s o c i é o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t q u i p o u r r a d é c i d e r , p a r u n e m a j o r i t é s p é c i a l e , q u e l a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s n e f o r m a n t p a s c o l l è g e e t d i s p o s a n t e n c o n s é q u e n c e , d e p o u v o i r s i n d i v i d u e l s , s ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u g é r a n t .
L e p r e m i e r a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é d a n s l e s s t a t u t s . L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t n o m m é , i l s e r a i n v e s t i d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u g é r a n t e t e n p o r t e r a l e t i t r e a i n s i q u ' i l e n e x e r c e r a l e s p o u v o i r s . L e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) s o r t a n t ( s ) e s t ( s o n t ) r é é l i g i b l e ( s ) .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) r e s t a n t ( s ) p e u t ( v e n t ) y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e m e m b r e s e t s i c e n ' e s t p a s l e c a s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a a n s l e s c i n q j o u r s d e l a v a c a n c e p o u r n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e t a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , e t d a n s l e s l i m i t e s d e s s t a t u t s e t d e l a l o i . C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u l e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a f o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m a n t c o l l è g e p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t / o u d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , a i n s i q u ' i l e n e s t p r é v u à l ' a l i n é a s u i v a n t .
L e s r e s t r i c t i o n s q u i s e r a i e n t a p p o r t é e s a u x p o u v o i r s d u ( o u d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s . T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s s t a t u t s d o n n e n t q u a l i t é à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n c a s d e n o m i n a t i o n à c e t t e f o n c t i o n p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l , e t à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , s u i v a n t c e q u i e s t d i t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , e t c e t t e c l a u s e e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e c o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e s o n t e x e r c é e s e t p o u r s u i v i e s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u g é r a n t ,
T o u t e f o i s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é a i n s i q u e p o u r a s s u m e r u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é s d e m e m b r e s e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r a ( o n t ) l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; i l p e u t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s c e r t a i n e s l i m i t e s q u ' i l d é t e r m i n e r a a i n s i q u ' i l p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' a s s o c i é ; i l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s , a s s o c i é s o u p a r t e n a i r e s d e l a s o c i é t é o u à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a . L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s p o u v o i r s a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f é r é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u g é r a n t , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n , d ' u n p o u v o i r s p é c i a l o u d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e e n c o n s é q u e n c e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n a c c o r d a v e c l ' a d m i n i s t r a t e u r i n t é r e s s é , p a r d é c i s i o n p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . S i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é , c e t r a i t e m e n t p e u t ê t r e m o d i f i é c h a q u e a n n é e p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s p r i s e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é , T o u t t r a i t e m e n t d e m e u r e m a i n t e n u d e p l e i n d r o i t j u s q u ' à n o u v e l l e d é c i s i o n a c c e p t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r i n t é r e s s é .
L e s f r a i s d e d é p l a c e m e n t s e t a u t r e s d é b o u r s f a i t s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s e r v i c e d e l a s o c i é t é l e u r s e r o n t r e m b o u r s é s p a r c e l l e - c i s u r s i m p l e p r o d u c t i o n d ' u n é t a t c e r t i f i é . C e s t r a i t e m e n t s e t f r a i s s e r o n t p a s s é s a u x f r a i s g é n é r a u x . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é v e n t u e l l e m e n t l e d r o i t e n f i n , à t i t r e d e t a n t i è m e s , à l a f r a c t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x s i c e l a e s t p r é v u .
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s . E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é . C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e , q u e m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e s i g n é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u g é r a n t o u p a r l e p r é s i d e n t e n c a s d e p l u r a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e s u r s e s a n n e x e s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) - r é v i s e u r ( s ) o u a u ( x ) a s s o c i é ( s ) c h a r g é ( s ) d u c o n t r ô l e , s u i v a n t c e q u ' i l e s t d i t p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t d ' o f f i c e s a n s n é c e s s i t é d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e c a s é c h é a n t . S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u u n c o m m i s s a i r e , e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s , s a u f s ' i l y a u r g e n c e d a n s l e s c i n q j o u r s , d e l a r é q u i s i t i o n . Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e a u x a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t , u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s p o u r l e s q u e l s l e C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t c e t t e p o s s i b i l i t é , s u i v a n t c e q u i e n d i t à l ' a r t i c l e 3 8 1 d e c e
V o l e t B - S u i t e
C o d e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s e m b l é e s e t i e n t d e v a n t n o t a i r e , e l l e p e u t a v o i r l i e u à t o u t a u t r e e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e a u q u e l a p p a r t i e n t l a d i t e c o m m u n e .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e p o u v o i r d e v o t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
1 . - C i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ' q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
2 . - S u r l e s o l d e , i l p e u t ê t r e p r é l e v é u n p o u r c e n t a g e , à d é t e r m i n e r , e n t a n t q u e t a n t i è m e s à ( a u x ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) .
3 . - S u r l e r e s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , d ' o p é r e r t o u s r e p o r t s à n o u v e a u , t o u t e s a f f e c t a t i o n s à u n c o m p t e d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e o u p r o v i s i o n s , n o t a m m e n t p o u r c h a n g e m e n t s o u g r o s s e s r é p a r a t i o n s d e s i m m e u b l e s e t d u m a t é r i e l , p o u r p a i e m e n t d ' i m p ô t s , p o u r d é p r é c i a t i o n d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s d ' a c t i f .
4 . - L e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u
n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e o u p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c e
" m o m e n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s .
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s . S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s p a r q u o t i t é s é g a l e s .
E n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' a é t é n o m m é a u c u n c o m m i s s a i r e .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c i d é q u e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n e t q u e M m e L a c z k o A n n a m a r i a , p r é q u a l i f i é e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e a s s o c i é e . L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t f i x é e a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e ; l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t n e p o u r r a e n a u c u n c a s ê t r e r é m u n é r é . C e t t e p e r s o n n e d é c l a r e a c c e p t e r l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t d é v o l u e s d e c o m m u n a c c o r d e t c o n s e n t v o l o n t a i r e m e n t à c e q u e s o n m a n d a t s o i t e x e r c é g r a c i e u s e m e n t s a n s ê t r e r é m u n é r é e .
A g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s o n t d o n n é d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M m e L a c z k o A n n a m a r i a , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d e g é r a n t e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u j o u r o ù e s t e f f e c t u é l e d é p ô t v i s é à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s
S o c i é t é s . L e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l e s a c t e s a c c o m p l i s a v a n t c e j o u r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s q u e l s s o n t r e l a t é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é .
T o u t e s c e s o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é f a i t s e t s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é q u i l e s r e p r e n d r a à s o n c o m p t e p a r l e s e u l f a i t d e s o n i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p a r a i l l e u r s e x p r e s s é m e n t h a b i l i t é e n t r e l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s e t l e s d é p ô t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s à p a s s e r t o u s a c t e s e t à s o u s c r i r e
t o u s e n g a g e m e n t s e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t c o n f o r m e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é . C e s e n g a g e m e n t s s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é d è s l ' o r i g i n e s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é a p r è s v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
R é s e ' r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o d e a P e t r u M i r c e a A s s o c i é
L u c e s c u J e a n - E m i l , A s s o c i é
N e g o t a S e r g i u - M i h a i , A s s o c i é
L a c z k o A n n a m a r i a , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e