MB HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. MB HOLDING
Dénomination : MB HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.074.267

Publication

21/06/2011
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303852*

Déposé

17-06-2011

Greffe

0837074267

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6042 Charleroi, Chaussée de Bruxelles 233

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 17 juin

2011, en cours d enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur BOURGEOIS Pascal , divorcé non remarié, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Nalinnes(JAM), 39.

2. Monsieur BOURGEOIS Thierry, époux de Madame Martine Gillardin, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin du Haut Bruard(NAL), 104.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée « MB Holding », ayant son siège social à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Chaussée de Bruxelles, 233, au capital de un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000 EUR), représenté par 1750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NATURE

Rapport du reviseur

Monsieur Philippe PIRLOT, réviseur d entreprises représentant la société « SPRL MOORE STEPHENS  RSP » ayant ses bureaux à 6534 Charleroi, rue de Bomerée, 89, désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport daté du 10 juin 2011, conclut dans les termes suivants :

«Les apports en nature en constitution de la SPRL « MB Holding » consistent en 3.928 actions de la SA METIERS DU BOIS, appartenant dans la même proportion d une part à Monsieur Pascal BOURGEOIS, et d autre part à Monsieur Thierry BOURGEOIS. Le tout est apporté pour une valeur de 1.748.000,00 ¬ .

Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d avis que :

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : MB Holding

- l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature;

- la description des actions que Messieurs Pascal et Thierry BOURGEOIS se proposent d apporter à la S.P.R.L. « MB Holding» répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- les modes d évaluation des apports en nature arrêtés par les fondateurs sont justifiés par les principes de l économie d entreprises et conduisent à une valeur d apport de 1.748.000,00 ¬ qui correspond au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué ;

- ces titres sont apportés quittes et libres de tout engagement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

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La rémunération des apports en nature consiste :

- en l attribution à Monsieur Pascal BOURGEOIS de 874 parts sociales sans désignation de valeur nominale et ;

- en l attribution à Monsieur Thierry BOURGEOIS de 874 parts sociales sans désignation de

valeur nominale. »

Rapport des fondateurs

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent

l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et éventuellement les raisons pour

lesquelles ils s en écartent.

Un exemplaire de ces rapports demeurera annexé.

Apport

A l instant interviennent :

- Monsieur BOURGEOIS Pascal , domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de

Nalinnes(JAM), 39 ;

- Monsieur BOURGEOIS Thierry, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin du

Haut Bruard(NAL), 104.

Ci-après dénommés « l apporteur ».

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent faire les apports suivants :

a) l apport de 1964 actions de la société anonyme «METIERS DU BOIS» ayant son siège social à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 233 , dont le numéro d entreprises est le 0401.665.320, par Monsieur BOURGEOIS Pascal;

b) l apport de 1964 actions de la société anonyme «METIERS DU BOIS» ayant son siège social à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 233 , dont le numéro d entreprises est le 0401.665.320, par Monsieur BOURGEOIS Thierry.

Conditions générales de l apport

1. L apporteur déclare être légalement propriétaire des titres ci-avant décrits, que les dispositions des statuts de chacune desdites sociétés ont été dûment respectées dans le cadre de cet apport et qu aucune convention entre actionnaires n interdit le présent transfert.

2. La société aura la propriété des titres apportés à compter de ce jour et leur jouissance à partir du même jour.

3. La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts et charges qui peuvent ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

4. L apporteur déclare que les titres apportés sont quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

5. L apporteur déclare que les titres apportés n ont pas fait l objet d un contrat de gage ou de dépôt ou d un nantissement.

6. La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l apporteur résultant du présent

apport.

Rémunération

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué:

- à Monsieur BOURGEOIS Pascal, préqualifié, ici présent et qui accepte, 874 parts sociales nouvelles, entièrement libérées de la société privées à responsbailité limitée « MB HOLDING » ;

- Monsieur BOURGEOIS Thierry, préqualifié, ici présent et qui accepte, 874 parts sociales nouvelles, entièrement libérées de la société privées à responsbailité limitée « MB HOLDING ».

APPORT EN ESPECES

Les comparants déclarent souscrire les deux (2) parts sociales restantes, en espèces, au prix de mille euros (¬ 1.000,00) chacune, comme suit :

- Par Monsieur BOURGEOIS Pascal: une part sociale, soit 1000,- euros;

- Par Monsieur BOURGEOIS Thierry: une part sociale, soit 1000,- euros;

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille euros (¬ 2.000,00) , a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

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Banque BNP PARIBAS FORTIS . Une attestation de ladite banque en date du 15 juin 2011,

justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « MB Holding ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Chaussée de Bruxelles, 233.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger :

- Toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes, liées ou non;

- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l acquisition par voie d achat, de souscription, d échange ou de toute autre manière, ainsi que l aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d actions, d obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;

- De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités. Elle pourra faire

toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000 EUR).

Il est représenté par 1750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont

plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de mai à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

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Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus

de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,

par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en

ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer

la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le

dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve

vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois

fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale

de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,

après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des

distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est

réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur

sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai deux mille douze .

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée :

- Monsieur BOURGEOIS Pascal;

- Monsieur BOURGEOIS Thierry;

Tous deux préqualifiés, présents et qui acceptent.

Leur mandat est gratuit.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01er janvier 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE , Notaire associé

Déposé en même temps: expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16527-0097-009

Coordonnées
MB HOLDING

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 233 6042 LODELINSART

Code postal : 6042
Localité : Lodelinsart
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne