23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
I 1 I I I I I I U I I 1 1 I l i 1 l
* 1 2 0 2 0 5 8 4 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 7 8 8 1 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r : « M & C B U R O S P R L »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i A . S a k h a r o v , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i e g e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , d e r é s i d e n c e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 2 9 5 , f o l i o 8 4 , c a s e 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - : c i n q e u r o s ( s ) l e R e c e v e u r a i M . W A E L K E N S , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M & C B U R O S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 . T o u r n a i , Q u a i A . S a k h a r o v , 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 7 8 8 1 9 3 , , d é p e n d a n t d u r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i . A s s u j e t t i e e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 4 7 2 . 7 8 8 . 1 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « O K A Z S P R L » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , n o t a i r e à T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e d i x n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 9 2 9 - 2 4 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ( d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l ) a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , s o u s s i g n é , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e , j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 9 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O J O C A R U M a r i a n , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d e m e u r a n t à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , r u e d u S a u l c h o i r , 3 8 / A , 1 4 , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e S T A N E S C U E c a t e r i n a , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e . I l n ' e s t p a s n o m m é d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 M o n s i e u r C O J O C A R U M a r i a n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à G a l a t i ( R o u m a n i e ) , l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 1 0 4 3 9 7 1 9 ) , é p o u x d e M a d a m e S T A N E S C U E c a t e r i n a , C a t a l i n a , g é r a n t e d e
s o c i é t é , n é e à G a l a t i ( R o u m a n i e ) , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l :
7 6 0 6 2 9 4 5 2 2 5 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , r u e d u S a u l c h o i r , n ° 3 8 / A , g é r a n t d e l a s o c i é t é e t p r o p r i é t a i r e d e
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
2 M a d a m e S T A N E S C U E c a t e r i n a C a t a l i n a , n é e à G a l a t i ( R o u m a n i e ) , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 6 2 9 4 5 2 2 5 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r C O J O C A R U M a r i a n , d o m i c i l i é e à 7 5 4 0
T o u r n a i ( K a i n ) , r u e d u S a u l c h o i r , n ° 3 8 / A , g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
E n s e m b l e : c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l : 1 0 0
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r i i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e .
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e T o u r n a i , Q u a i A . S a k h a r o v , 1 4 à 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) ,
z o n i n g i n d u s t r i e l d e T o u r n a i O u e s t I I , r u e d e s S a b l i è r e s , n ° 2 A e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e
l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l . I l r é s u l t e d e l a l i s t e " d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f i s " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a o t p o u v o t r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m a l s i g n a t u r e
V o l e t t 3 - S u i t e
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e T o u r n a i , Q u a i A . S a k h a r o v , 1 4 à 7 5 2 2
T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , z o n i n g i n d u s t r i e l d e T o u r n a i O u e s t I l , r u e d e s S a b l i è r e s , n ° 2 A , e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x , c o m m e s u i t :
« S i è g e - A r t i c l e d e u x
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , z o n i n g i n d u s t r i e l d e T o u r n a i O u e s t I l , R u e d e s
S a b l i è r e s , n ° 2 A . »
V o t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
2 ) P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( s ) a u v e r s o M e F . D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
, . R é s t ' " . é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e