MDR INVEST

Société anonyme


Dénomination : MDR INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 418.075.245

Publication

09/08/2013
ÿþ Volet B - Suite a valeur nominale des parts pour les convertir en actions sansMoowORo".,

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

3 1 JUL 2013

VEI

Réserv

au

Monitet

belge

*13125341*

N° d'entreprise : 0418.075.245 Dénomination

(en entier) : (en abrégé) : BUREAU D'ETUDES ET D'EXPERTISES PIERRE ICKX



Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Blucher 197 à 1180 Uccle

(adresse complète)

pbiet(s) de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIALEN COURS -- MODIFICATION DE LA DATE

t. DE L'ASSEMBLEE GENERALE -- DEMISSION DES ADMINISTRATEURS 

 NOMINATION DES ADMIINISTRATEURS - MODIFICATIONS DE STATUTS

;; D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron i; (Dottiguies) le dix-neuf juillet deux mil treize, il a été décidé :

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la

;;société. Elle sera dénommée : « MDR INVEST ».

,Elle décide également de transférer le siège social de la société à

;;7500 Tournai, Quai Donat Casterman, 47.

dl I

Deuxième résolution

;Après avoir pris connaissance du rapport du conseil:

d'administration relatif à la modification de l'objet social avec y; ;;annexé l'état résumant la situation active et passive de la société;

arrêté au 30 juin deux mille treize, l'assemblée décide de remplacer; ;;l'objet social tel que défini à l'article 3 des statuts de la société; ;comme suit .

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger

!!L'achat, l'échange, la vente de tous biens immobiliers ;

.;L'activité consiste à faire construire des immeubles ou acheter des: ;;immeubles neufs en vue de leur revente.

La gestionimmobilière, la gestion de patrimoine immobilier ou non ;;immobilier, toutes activités immobilière excepté celle d'agent; i,immobilier.

La prise de participation, direct ou indirecte dans toutes sociétés

ou entreprise commerciales, industrielles, financières, mobilières et; ;;immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à; ;;celle-ci par prise de tous mandats au sein desdites société W ,entreprises.

;,L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous :;location, ainsi que la cession en location et sous-location, le tout ;avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de ;;maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,; ;terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens; :Limmobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achats, de ventes, de location d'immeubles.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toute opération commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière se rattachant directement ou indirectement son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes société ou entreprise, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et de porter caution pour elles, même hypothécairement

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers, notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au

profit de tiers. »

Troisième résolution

L'assemblée décide de prolonger l'exercice social qui a commencé au premier janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2013 et de déplacer la date de ,l'assemblée générale au troisième mardi du mois de décembre à 15

heures.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les

adapter aux décisions prises :

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Article 1 : La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :

« La société adopte la forme de la société anonyme. Elle adopte la dénomination : « MDR INVEST ».

Article 2 : La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 7500 Tournai, Quai Donat Casterman,

47. »

Article 3 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

L'achat, l'échange, la vente de tous biens immobiliers ;

L'activité consiste à faire construire des immeubles ou acheter des immeubles neufs en vue de leur revente.

La gestion immobilière, la gestion de patrimoine immobilier ou non immobilier, toutes activités immobilière excepté celle d'agent immobilier.

La prise de participation, direct ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprise commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par prise de tous mandats au sein desdites société ou entreprises.

L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achats, de ventes, de location d'immeubles.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toute opération commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière se rattachant directement ou indirectement son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes société ou entreprise, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et de porter caution pour elles, même hypothécairement

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers, notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au

profit de tiers. »

Article 15. Réunion. Le texte du premier alinéa de cet article est

remplacé par le texte suivant :

« L'assemblée générale annuelle se tient le troisième mardi du mois

de décembre à quinze heures au siège social ou dans tout autre local indiqué dans les avis de convocation. »

Article 17.

Le paragraphe suivant est ajouté au texte de l'article 17 des

statuts :

« L'exercice social de l'année 2013 sera prolongé jusqu'au 30 juin

2014 ; les exercices suivants commenceront le premier juillet et se termineront le trente juin de l'année suivante.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de monsieur Pierre ICKX (numéro au registre national 270729 005 32) tant en tant qu'administrateur de la société qu'en tant qu'administrateur-délégué à compter de ce jour. Elle accepte également la démission de leur fonction d'administrateurs de Madame Myriam ICKX, de Monsieur Bruno ICKX et de madame Pascale ICKX. L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateurs, monsieur Olivier Pluquet, plus amplement décrit ci-avant, et la société privée à responsabilité limitée « Marvic Tournai », plus amplement décrite ci-avant, ayant pour représentant permanent Monsieur Thierry Bocquet, prénommés, pour une durée de six ans se terminant lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2019.

Et immédiatement, le Conseil d'Administration décide de nommer

monsieur Olivier Pluquet à la fonction d'administrateur-délégué.

Cinclième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme mandataire la société MARVIC TOURNAI SPRL ayant son siège social, Quai Donat Casterman 47, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0897.178.338, représentée, en vertu des statuts, par son gérant Monsieur Bocquet Thierry afin d'exécuter, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise, reconnu de son choix, toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises

demande d'un numéro d'entreprise et éventuellement d'un numéro de l'unité d'établissement ) ainsi qu'aux services de la Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'ouverture d'activité) et tous autres formalités administratives et tous autres documents administratifs

pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 +copie,

chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 22.11.2012 12645-0387-009
16/05/2012
ÿþ Merl

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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Gp1f4 2012

N° d'entreprise ÿ48, 0e. 2K

Dénomination :

(en entier) : Bureau d'Etudes et d'Expertises Pierre bloc

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1180 Uccle, avenue Blücher, 197

Objet de l'acte : Modification des statuts -- Modification de la nature des titres

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Charles WAUTERS, Notaire à Hannut, le dix-neuf avril deux mille douze, portant à la suite la mention : "Enregistré à Hannut, le 27 avril 2012, volume 510 folio 69 case 18, 3 rôles 6 renvois. Reçu : 25 ¬ . L'Inspecteur principal (signé : Pascale SAMAIN).", il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la SA Bureau d'Etudes et d'Expertises Pierre lckx a pris à l'unanimité les décisions suivantes

1. Modification de la nature des titres et adaptation des articles faisant référence

aux titres au porteur.

# Transformation des titres au porteur en titres nominatifs et/ou dématérialisés et adaptation de l'article huit (8) des statuts, en le remplaçant par ce qui suit :

« Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation,

Pour les titres nominatifs, il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propriété des actions.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. »

# Adaptation de divers articles des statuts afin de supprimer toute référence aux titres au porteur.

2. Renouvellement des mandats d'administrateur, nomination d'administrateurs 3 Renouvellement pour une durée de six ans à compter de ce jour des mandats

d'administrateur de Monsieur Pierre ICKX et Mademoiselle Myriam ICKX, prénommés.

3 Nomination en tant qu'administrateur pour une durée de six ans à compter de ce

jour de Messieurs Pierre et Bruno ICKX et Madame Pascale ICKX.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

A`

g.

Volet B - suite

Déposés en même temps que les présentes :

- une expédition conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du

19/04/2012

- les statuts coordonnés

~*

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Charles WAUTERS,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

11/10/2011 : BL410740
07/10/2009 : BL410740
09/09/2008 : BL410740
06/09/2007 : BL410740
01/08/2005 : BL410740
04/08/2004 : BL410740
27/06/2003 : BL410740
09/09/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/06/1999 : BL410740
01/01/1989 : BL410740
01/01/1988 : BL410740
01/01/1986 : BL410740
07/02/1985 : BL410740

Coordonnées
MDR INVEST

Adresse
QUAI DONAT CASTERMAN 47 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne