MECANIQUE FERROVIAIRE DEVELOPPEMENT, EN ABREGE : MFD

ÿþRése au Montt belç

MOD WON] 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

15 AVR. 2015

Lcàereffier

N° d'entreprise : 0413929880

Dénomination

(en entier) : MECANIQUE FERROVIAIRE DE DEVELOPPEMENT

(en abrégé) : MFD

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE D'ANDERLUES 138 - 7141 CARNIERES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSIONS - NOMINATION

Extrait du procès verbel de l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2015

L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de leur poste d'administrateur de

-Monsieur Oronzo Pupillo

-Monsieur Luigi Cassotti

-Madame Anna Lanzara

Elle accepte, à l'unanimité également, la désignation comme administrateur de

-Monsieur Christian Lambert,

-Mademoiselle Aurélie Lambert,

-Monsieur Claude Lambert,

-Monsieur Didier Giot,

-Monsieur François Amorison,

et accepte que Monsieur Christian Lambert soit Président du conseil d'administration et que Mademoiselle

Aurélie Lambert soit administrateur délégué.

Cette nomination couvrira le mandat restant des administrateurs sortants.

Aurélie Lambert

Administrateur délégué

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature