MECAR

Dénomination : MECAR

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.712.134

Publication

05/06/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier) : MECAR

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Grinfaux num�ro 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Niveltes) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEIVIBLEE GENERALE ORDINAIRE-MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION, RENOUVELLEMENT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "MECAR", ayant son si�ge social � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Nivelles), rue Grinfaux, 50, inscrite au registre des personnes morales (Charleroi) sous le num�ro 0466.712,134, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard lNDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf mai deux mil quatorze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Prolongation de l'exercice social en cours

L'assembl�e d�cide de prolonger l'exercice social en cours pour que ce dernier se termine le 31 d�cembre

2014 pour une dur�e total de quatorze mois et d�cide �galement que les exercices sociaux ult�rieurs

d�buteront le 01 janvier de chaque ann�e pour se terminer le dernier jour du mois de d�cembre suivant.

L'article 35 des statuts est modifi� en cons�quence comme suit :

Article 35: Exercice social: le texte du premier alin�a est modifi� int�gralement comme suit :

� L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de la m�me ann�e. A

cette date, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi.

Deuxi�me r�solution

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au dernier lundi du

mois d'evril � onze heures.

L'article 27 des statuts est modifi� en cons�quence, comme suit:,

Article 27: Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale : le texte du deuxi�me alin�a est modifi� int�gralement

comme suit:

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le dernier lundi du mois d'avril � onze heures. Si ce jour est un

jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le jour ouvrable suivant, �

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 14, 17, 19, 20 et 25 des statuts comme suit

Article 14: Conseil d'administration : le texte du dernier alin�a est modifi� int�gralement comme suit : "Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un pr�sident."

Artiele 17: Gestion journali�re : le texte de cet article est modifi� int�gralement comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

IsteglIgieun

R�:

Mol b(

N� d'entreprise : 0466.712,134 D�nomination

_

-,lottual. de commerce de Charleroi'.

Entr�ie

26 MAI 2014

grelner

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

"Le conseil d'administration d�l�gue la gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui' concerne cette gestion, � une personne.

Il nomme et r�voque le d�l�gu� � cette gestion, qui est choisi dans ou hors de son sein, fixe sa r�mun�ration et d�termine ses attributions.

Le conseil d'administration ainsi que le d�l�gu� � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix,"

Article 19: D�lib�rations ; le texte du quatri�me alin�a est modifi� int�gralement comme suit ; "Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants."

Article 20: Proc�s-verbaux ; le texte de cet article est modifi� int�gralement comme suit:

"Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident et un administrateur. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�l�copie ou courrier �lectronique, y sont annex�s."

Article 25; Repr�sentation de la soci�t� : le texte de cet article est modifi� int�gralement comme suit : "La repr�sentation de la soci�t� dans les actes ou en justice est assur�e par l'administrateur-d�l�gu�,"

Quatri�me r�solution

D�mision, renouvellement et nomination d'administrateurs

L'assembl�e prend connaissance et accepte la d�mission des deux administrateurs en fonction suivants,

avec effet � dater du jour de l'acte:

�Monsieur Mark Harry PAPWORTH.

�Monsieur Steven BOWERS.

D�charge quant � l'exercice de leur fonctions jusqu'au jour de l'acte leur sera donn�e lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e d�cide le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Simon HAYE, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Bleuets, 39, pour une dur�e de 6 ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020. Son mandat sera exerc� � titre non r�mun�r�.

L'assembl�e d�cide de nommer aux fonctions d'administrateur de la soci�t� pour une dur�e de 6 ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020:

�Monsieur Philippe BURTIN, domicili� � Sceaux (France), avenue de la R�publique, 6, �Monsieur Michael DUCKWORTH, domicili� � Saint-Doulchard (France), rue de la Metairie, 333,

�Monsieur Jean-Patrick BAI LLET, domicili� � Gazeran (France), route de la Gare, 9. �Monsieur Nicolas MILLON, domicili� � Versailles (France), avenue de Paris, 37,

Leur mandat sera exerc� � titre non r�mun�r�.

Cinqui�me r�solution

Pouvoir en mati�re administrative

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps; exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

fi�erv�

au

Moniteur

belge

10/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

19 85283

N� d'entreprise : 0466.712.134 D�nomination

(en entier) : Mecar

Tribunal de Commerce

01 OCT. 2014

CHARLEROI

GrelYe

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Grinfaux 50, 7181 Seneffe (Petit-Roeuix-lez-Nivelles)

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :Nomination pr�sident du conseil d'administrations nomination de l'administrateur d�l�gu�

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 MAI 2014

Le conseil d'administration d�cide de nommer Monsieur Jean Patrick BAILLET en qualit� de pr�sident du; conseil d'administration, avec effet au 20 mai 2014 pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration confirme pour autant que de besoin la nomination/r��lection de Monsieur Simon, HAYE en qualit� d'administrateur d�l�gu� charg� de la gestion journali�re de la Soci�t�, pour la dur�e de son, ' mandat.

Le conseil d'administration d�cide d'attribuer � Monsieur Simon HAYE tous les pouvoirs li�s � la gestion, journali�re de la Soci�t�, avec effet au 20 mai 2014.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de charger Peter Parez, Sabine Smets et William Hollanders de Ouderaen de Bird & Bird LLP, agissant seuls, aux fins de faire publier les d�cisions que pr�c�dent aux annexes du Moniteur Belge.

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2014

L'actionnaire unique decide de nommer KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001) a Clos Chanmurly 13, 4000 Liege, ayant comme repr�sentant permanent monsieur Christophe HABETS (IRE Nr. A01932), en qualit� de commissaire de la Societe. Son mandat est attribu� pour une dur�e de trois ans et, couvre l'examen des comptes annuels des exercices cl�tur�s au 31 d�cembre 2014, 31 d�cembre 2015 et 31,

d�cembre 2016. Son mandat expirera a l'issue de l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2017 pour se

prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2016.

L'actionnaire unique d�cide de charger Peter Parez, Sabine Smets et William Hollanders de Ouderaen de Bird & Bird LLP, agissant seuls, aux fins de faire publier les d�cisions qui pr�c�dent aux annexes du Moniteur, Belge.

William Hollanders de Oudersen

Avocat

Mandataire Sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2013

��Mad 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal do commerce de Charleroi

Entr� le

2 2 AOUT 2013

Le greffier

Greffe J

N� d'entreprise : 0466.712,134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Nivelles)

Objet de l'acte : D�mission d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du mercredi 14 ao�t 2013

--A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serve

au

Monitet

belge

1.-D�mission de Monsieur Michael J. Helme en qualit� d'administrateur de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Michael J. Helme, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, avec effet imm�diat.

L'assembl�e g�n�rale accepte cette d�mission,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2.- R�duction du nombre d'administrateurs de quatre � trois

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas remplacer Monsieur Michael J. Helme et de r�duire le nombre d'administrateurs de quatre � trois.

En cons�quence, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit:

-Monsieur Simon Haye;

-Monsieur Mark Harry Papworth; et

-Monsieur Steven Bowers,

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute, autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3,-Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s de publication l�gale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Vo et B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013

��*13067079*

Mod 2.l

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Nivelles)

Objet de l'acte : R�election des administrateurs - Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 15 avril 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge i." j

"6.-R��lection des administrateurs actuels et nomination de Monsieur Steven Bowers en qualit� d'administrateur de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale constate que le mandat des administrateurs actuels de la soci�t� prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la soci�t�:

-Monsieur Michael J. Helme, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 7 novembre 1959 � Leigit (Royaume-Uni), r�sidant � The Coach House, Main Road, Lea Matlock, Derbyshire, DE4 5 GJ, Royaume-Uni;

-Monsieur Simon'Haye, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� � Wokingham (Royaume-Uni), le 2 octobre 1960, domicili� avenue des Bleuets, 39 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, inscrit au registre, national sous le num�ro 60.10.02-413.81; et

-Monsieur Mark Harry Papworth, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 16 janvier 1965 � Nottingham (Royaume-Uni), r�sidant � Tugley Farm, Pickhurst Road, Chiddingfold, Godalming, Surrey, GU8 4TG, Royaume-Uni.

L'assembl�e g�n�rale d�cide �galement d'augmenter le nombre d'administrateutrs de trois � quatre et de' nommer Monsieur Steven Bowers, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 2 juin 1973, � Shrewsbury (Royaume-Uni), r�sidant � Thombury Cottage, Cheik Hill, Coleshill, Amersham, Buckinghamshire,' HP/ OLY, Royaume-Uni, en qualit� d'administrateur de la soci�t�.

Les mandats ainsi conf�r�s prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se' tiendra en 2014 pour se prononcer sur les comptes annuels de la soci�t�, relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 octobre 2013. Ces mandats ne seront pas r�mun�r�s.

Eu �gard � ce qui pr�c�de, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit

-Monsieur Michael J. Helme;

-Monsieur Simon Haye;

-Monsieur Mark Harry Papworth; et

-Monsieur Steven Bowers.

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute' autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

n't

. w

R4serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

7.-Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s" de publication l�gale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,"

1.. J

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 15.04.2013, DPT 17.04.2013 13091-0088-052
13/12/2012

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sei au Mon�t belg

1 TRIBUNAL COMMERC�

CHARLEROI

- ENTRE LE

il - DEC, 2012

Greffe

N� d'entreprise : 466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Grinfaux, 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulz-lez-Nivelles)

Objet de l'acte : D�mission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 16 NOVEMBRE 2012

"1.- D�mission de Monsieur David J. Price en qualit� d'administrateur de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur David J. Price, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, avec effet imm�diat.

L'assembl�e g�n�rale accepte cette d�mission.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2.- Nomination de Monsieur Mark Harry Papworth en qualit� d'administrateur de la soci�t�

A la suite de la d�mission de Monsieur David J. Price, I'assembl�e g�n�rale d�cide nommer Monsieur Mark Harry Papworth, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 16 janvier 1965 � Nottingham, r�sidant Tugley Farm, Pickhurst Road, Chiddingfold, Godalming, Surrey, GUS 4TG, Royaume-Uni, en qualit� d'administrateur de Ia soci�t�.

Le mandat ainsi conf�r� prendra fin imm�diatement apr�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2013 pour approuver les comptes cl�tur�s au 31 octobre 2012. Ce mandat n'est pas r�mun�r�.

En cons�quence, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit:

Monsieur Michael J. Helmei

Monsieur Simon Haye;

Monsieur Mark Harry Papworth.

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

3.- Mandat relatif h l'accomplissement des formalit�s de publication l�tale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�."

(...)

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet El: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2012

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Grinfaux, 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulz-lez-Nivelles)

Objet de L'acte : D�mission d'un administrateur

R�serv�

air

Moniteur

belge

*iaiyeoss*

TRIBUNAL COMMERCE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 9 NOVEMBRE 2012

( )

"1.- D�mission de Monsieur Paul A. Rayner en qualit� d'administrateur de la soci�t�

L' assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Paul A. Rayner, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, avec effet imm�diat.

L'assembl�e g�n�rale accepte cette d�mission.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2.- R�duction du nombre d'administrateurs de quatre � trois

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas remplacer Monsieur Paul A. Rayner et de r�duire le nombre d'administrateurs de quatre � trois.

En cons�quence, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit:

Monsieur David J. Price;

Monsieur Michael 7. Helme; et

Monsieur Simon Haye.

Conform�menfaux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3.- Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s de publication l�gale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fm, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de conunerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

e-" R�serv� r

au Volet B - Suite

Moniteur Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�."

belge (. " .)

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/05/2012

��Mod2.1

I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

2 " AVR. 2012

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Nivelles)

Objet de l'acte : R�election des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 16 avril 2012

[...1

"6.-R��lection des administrateurs

L'assembl�e g�n�rale constate que le mandat des administrateurs actuels de la soci�t� prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la soci�t�:

-Monsieur Paul A. Rayner, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 20 novembre 1961 � Winchester (Royaume-Uni), r�sidant 48 Kilhame Lane, Winchester, Hampshire, S022 5QD, Royaume-Uni;

-Monsieur David J. Price, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 27 mars 1955 � Hawkhurst (Royaume-Uni), r�sidant � Ashe Hill, Ashe, Basingstoke, RG25 3AE, Royaume-Uni;

-Monsieur Michael J. Helme, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 7 novembre 1959 � Leigh (Royaume-Uni), r�sidant � The Coach House, Main Road, Lea Matlock, Derbyshire, DE4 5 GJ, Royaume-Uni; et

-Monsieur Simon Haye, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� � Wokingham (Royaume-Uni), le 2 octobre 1960, domicili� avenue des Bleuets, 39 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, inscrit au registre national sous le num�ro 60.10.02-413.81.

Les mandats ainsi conf�r�s prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2013 pour se prononcer sur les comptes annuels de la soci�t�, relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 octobre 2012. Ces mandats ne seront pas r�mun�r�s,

Eu �gard � ce qui pr�c�de, � compter de ce jour, fe conseil d'administration est compos� comme suit:

-Monsieur Paul A. Rayner;

-Monsieur David J. Price;

-Monsieur Michael J. Helme; et

-Monsieur Simon Haye.

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

7.-Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s de publication l�gale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�."

[ " ]

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

' R�serv�

au r

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 16.04.2012, DPT 17.04.2012 12088-0328-051
16/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2,1

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II

N� d'entreprise : 466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulz-lez-Nivelles)

Objet de l'acte : D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2012

3. D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux en mati�res financi�res � Monsieur Vincent Grenier et Monsieur Daniel Baijot

Le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Monsieur Vincent Grenier, directeur financier, r�sidant rue Grinfaux 32, � 7181 Petit-Roeux-lez-Nivelles, Belgique, et � Monsieur Daniel Baijot, directeur, r�sidant rue de Chamborgniau 13, � 6280 Gerpinnes, Belgique, agissant conjointement ensemble ou chacun avec un administrateur de la soci�t�, les pouvoirs sp�ciaux �num�r�s ci-apr�s:

(a) ouvrir ou cl�turer tout compte aupr�s de tout �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique ou � l'�tranger, et effectuer toute op�ration sur ces comptes, sans limitation de montant;

(b) signer, accepter et endosser tout ch�que, lettre de change, billet � ordre et tous documents similaires;

(c) r�clamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute esp�ce et en donner quittance;

(d) retirer, au nom de la soci�t�, tant aupr�s de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messageries, tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommand�s ou non, y compris ceux renfermant des valeurs d�clar�es et en accepter la remise; se faire remettre tous d�p�ts et encaisser tous mandats-poste; et

(e) signer toute correspondance au nom de la soci�t� en ces mati�res.

Le conseil d'administration d�cide que les pouvoirs sp�ciaux ainsi d�l�gu�s � Monsieur Vincent Grenier et � Monsieur Daniel Baijot prennent effet � dater de ce jour.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux en mati�res de contrats d'achat de biens ou de services � Monsieur Vincent Grenier et � Monsieur Daniel Baijot

Le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Monsieur Vincent Grenier, directeur financier, et � Monsieur Daniel Baijot, directeur, agissant conjointement ensemble ou chacun avec un administrateur de la soci�t�, les pouvoirs sp�ciaux �num�r�s ci-apr�s:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(a) accepter toute offre de prix, passer toute commande de biens ou de services, et signer tout contrat concernant l'achat de tout bien meuble ou de tout service n�cessaire aux activit�s de la soci�t�; et

(b) signer toute correspondance au nom de la soci�t� en ces mati�res,

Le conseil d'administration d�cide que les pouvoirs sp�ciaux ainsi d�l�gu�s � Monsieur Vincent Grenier et � Monsieur Daniel Baijot prennent effet � dater de ce jour.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

5. D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux en mati�res fiscales � Monsieur Vincent Grenier

Le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Monsieur Vincent Grenier, directeur financier, agissant seul, les pouvoirs sp�ciaux lui permettant de repr�senter la soci�t� en mati�res fiscales et, plus particuli�rement les pouvoirs �num�r�s ci-apr�s:

(a) repr�senter la soci�t� � l'�gard de l'administration fiscale, payer tous imp�ts et taxes, remplir et d�poser toute d�claration aupr�s de l'administration fiscale, contester toute imposition et, � cet �gard, r�clamer tout remboursement, et, le cas �ch�ant, en cas de diff�rend, quelle qu'en soit la cause, introduire toute r�clamation, entamer toutes actions judiciaires ou organiser la d�fense de la soci�t� et prendre toutes mesures appropri�es devant toutes juridictions ou transiger, en mati�re:

(i) d'imp�t sur les soci�t�s;

(ii) de pr�compte professionnel;

(iii) de pr�compte mobilier ou immobilier;

(iv) de droits d'enregistrement;

(y) de cotisations � I'Office national de s�curit� sociale (ONSS);

(vi) de taxe sur la valeur ajout�e;

(vii) de taxes communales, provinciales et r�gionales; et

(viii) de taxes et imp�ts divers; et

(b) signer toute correspondance au nom de la soci�t� en ces mati�res.

Le conseil d'administration d�cide que les pouvoirs ainsi d�l�gu�s � Monsieur Vincent Grenier prennent effet � dater de ce jour,.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

6. D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux en mati�res de ressources humaines � Monsieur Daniel Baiiot

Le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Monsieur Daniel Baijot, directeur, agissant seul, les pouvoirs lui permettant de repr�senter la soci�t� en mati�re de ressources humaines et, plus particuli�rement les pouvoirs �num�r�s ci-apr�s:

(a) engager et licencier tout travailleur et d�terminer la r�mun�ration ainsi que ses conditions d'emploi ou de licenciement;

(b) organiser les �lections sociales;

(c) repr�senter la soci�t� dans le cadre des n�gociations avec les organisations repr�sentatives des travailleurs; et

(d) signer toute correspondance au nom de la soci�t� en ces mati�res.

Le conseil d'administration d�cide que les pouvoirs ainsi d�l�gu�s � Monsieur Daniel Baijot prennent effet � dater de ce jour.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Volet B - Suite

9. Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

Le conseil d'administration donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise, 106 � 1050 Bruxelles, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir, au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des personnes morales et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

30/09/2011

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III II II I lI il lII loi li II

N� d'entreprise : 0466.712.134

D�nomination

(en entier): Mecar

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 - 7181 Seneffe (Petit-Roeulz-lez-Nivelles)

Obiet de l'acte : R��lection des administrateurs

------------

de Commerce

2 i)

CliARLEROIGreff

ERRATUM - ACTE RECTIFICATIF DE L'ACTE D�POS� AU GREFFE LE IER JUIN 2011 ET PUBLI� LE 15 JUIN 2011 SOUS LA R�F�RENCE 11088637. IL CONVIENT DE LIRE "EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENANT LIEU D'ASSEMBLEE , GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 6 MAI 2011" au lieu de "EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE ier SEPTEMBRE 2010"

8.- R��lection des administrateurs

L'assembl�e g�n�rale constate que le mandat des administrateurs actuels de la soci�t� prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

, En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en

qualit� d'administrateurs de la soci�t�:

Monsieur Paul A. Rayner, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 20 novembre 1961 d

" Winchester (Royaume-Uni), r�sidant 48 Kilhame Lane, Winchester, Hampshire, S022 5QD, Royaume-Uni;.. Monsieur David J Price, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 27 mars 1955 �' Hawkhurst (Royaume-Uni), r�sidant � Ashe Hill, Ashe, Basingstoke, RG25 3AE, Royaume-Uni;

Monsieur Michael J Hehne, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 7 novembre 1959 � Leigh (Royaume-Uni), r�sidant � The Coach House, Main Road, Lea Matlock, Derbyshire, 0E4 5 GJ,, Royaume-Uni; et

Monsieur Simon Haye, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� � Wokingham (Royaume-Uni), le 2 octobre 1960, domicili� avenue des Bleuets, 39 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, inscrit au registre national sous le num�ro 60.10.02-413.81.

Les mandats ainsi conf�r�s prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2012 pour se prononcer sur les comptes annuels de la soci�t�, relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31' octobre 2011. Ces mandats ne seront pas r�mun�r�s.

Eu �gard � ce qui pr�c�de, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit:

Monsieur Paul A. Rayner;

Monsieur David J. Price;

Monsieur Michael J. Helm e; et

Monsieur Simon Haye.

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e' � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur beige

R�serv�

au

Moniteur

belge

t--

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

9.- Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s de publication Melle

. L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Michel Detty, avocat, ou, en son absence, � Monsieur ; Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, . avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et la , mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales tenu par la Banque Carrefour des: Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifie conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge Moli 2.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

'belge

11143069*

Tribunal de Commerce

1 2 SEP, 2011

c�%toi

N� d'entreprise : 0466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Grinfaux 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulx-lez-Nivelles)

Ob[et de l'acte ; D�mission commissaire - Nomination commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 ao�t 2011 1.- D�mission du commissaire de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de la soci�t� civile � forme de coop�rative � responsabilit�. limit�e BDO R�viseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren, repr�sent�e par Monsieur Michel Tefnin et Monsieur: Gert Claes, R�viseurs d'Entreprise, � dater de la pr�sente assembl�e.

Les actionnaire tiennent � remercier le commissaire sortant pour la qualit� de ses prestations au cours de. son mandat.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2.-Nomination d'un nouveau commissaire de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en tant que commissaire de la soci�t�, la soci�t� civile sous la: forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Deloitte Bedrijfsrevisoren / R�viseurs d'Entreprises dont le si�ge social est �tabli � 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises, sous le num�ro d'entreprise 0429.053.863, et ce, pour une dur�e de trois ans.

"

Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera repr�sent� par Monsieur William Blomme, R�viseur' d'entreprises, associ� au sein de la SCRL Deloitte, R�viseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren.

Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels des exercices cl�tur�s au 31 octobre 2011, 31 octobre 2012 et 31 octobre 2013. II expirera donc � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014 pour se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s � la date du 31 octobre 2013.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3.-Mandat relatif aux formalit�s de publication l�gale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat, avec pouvoir de substitution, � Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou en son absence, � Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue' Louise 106 � 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de, publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur belge et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ka personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

15/06/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mou 2.t

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TRIBUNAL COMMERCE

(:N� Pt nt? 01 - ENTR� LE

1 -06- 2011

Greffe

N� d'entreprise : 466.712.134

D�nomination

(en entier) : Mecar

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Grinfaux, 50 � 7181 Seneffe (Petit-Roeulz-lez-Nivelles)

Obiet de l'acte : Election de nouveaux g�rants

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE ler SEPTEMBRE 2010

(...)

8.- R��lection des administrateurs

L'assembl�e g�n�rale constate que le mandat des administrateurs actuels de la soci�t� prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la soci�t�:

Monsieur Paul A. Rayner, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 20 novembre 1961 � Winchester (Royaume-Uni), r�sidant 48 Kilhame Lane, Winchester, Hampshire, S022 5QD, Royaume-Uni;

Monsieur David J. Price, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 27 mars 1955 � Hawkhurst (Royaume-Uni), r�sidant � Ashe Hill, Ashe, Basingstoke, RG25 3AE, Royaume-Uni;

Monsieur Michael J. Helme, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� le 7 novembre 1959 � Leigh (Royaume-Uni), r�sidant � The Coach House, Main Road, Lea Matlock, Derbyshire, DE4 5 GJ,

Royaume-Uni; et --

Monsieur Simon Haye, administrateur de soci�t�s, de nationalit� britannique, n� � Wokingham (Royaume-Uni), le 2 octobre 1960, domicili� avenue des Bleuets, 39 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, inscrit au registre national sous le num�ro 60.10.02-413.81.

Les mandats ainsi conf�r�s prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2012 pour se prononcer sur les comptes annuels de la soci�t�, relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 octobre 201 L Ces mandats ne seront pas r�mun�r�s.

Eu �gard � ce qui pr�c�de, � compter de ce jour, le conseil d'administration est compos� comme suit:

Monsieur Paul A. Rayner;

Monsieur David J. Price;

Monsieur Michael J. Helme; et

Monsieur Simon Haye.

Conform�ment aux dispositions de l'article 25 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, soit par deux" administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui sont d�l�gu�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature,

i

R�serv�

au

S Moniteur belge

Bijlagen bij liet Belgise1 Staatsblad 15/06/2011- Annexes dir Moniteur belge-

9.- Mandat relatif � l'accomplissement des formalit�s de publication l�gale

L'assembl�e g�n�rale donne mandat � Monsieur Jean-Miche! Detry, avocat, ou, en son absence, � Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t�, toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es par la pr�sente assembl�e g�n�rale et, plus particuli�rement, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales tenu par la Banque Carrefour des Entreprises et, � cette fin, le pouvoir de signer tous documents, d'effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s du greffe du tribunal de commerce, d'un Guichet d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus g�n�ralement, de faire tout ce qui est n�cessaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifi� conforme

Jean-Michel Detry

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 06.05.2011, DPT 18.05.2011 11117-0357-050
25/01/2011 : CH196469
17/11/2010 : CH196469
10/11/2010 : CH196469
28/09/2010 : CH196469
30/08/2010 : CH196469
27/07/2010 : CH196469
15/07/2010 : CH196469
04/11/2009 : CH196469
27/10/2009 : CH196469
18/07/2008 : CH196469
25/01/2008 : CH196469
17/12/2007 : CH196469
16/10/2007 : CH196469
16/10/2007 : CH196469
13/03/2007 : CH196469
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.04.2015, DPT 08.06.2015 15163-0151-050
06/12/2005 : CH196469
07/10/2005 : CH196469
16/08/2005 : CH196469
22/03/2005 : CH196469
25/02/2005 : CH196469
25/02/2005 : CH196469
08/11/2004 : CH196469
11/10/2004 : CH196469
07/10/2004 : CH196469
30/01/2004 : CH196469
20/08/2003 : CH196469
30/06/2003 : CH196469
30/06/2003 : CH196469
16/09/2002 : CH196469
08/09/2001 : CH196469
13/09/2000 : CH196469

Coordonnées
MECAR

Adresse
RUE GRINFAUX 50 7181 PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES

Code postal : 7181
Localité : Petit-Roeulx-Lez-Nivelles
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MECAR

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MECAR