02/01/2015
ÿþ M O n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 ,
1 0 0 2 7 4 "
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 5 1 D E C . 2 0 1 4
L e % p p i i i i è r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 3 5 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D H E L F I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L é o p o l d 1 1 à 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P a r d e v a n t M a î t r e A n n e R U E L L E , n o t a i r e à T h u i n , s u b s t i t u a n t M a i t r e L u c M a u f r o i d , n o t a i r e s a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e " L u c M a u f r o i d e t A n n e M a u f r o i d , n o t a i r e s a s s o c i é s à H a m s u r H e u r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
S ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D H E L F I X » , a y a n t s o n s i è g e à C h i m a y P l a c e L é o p o l d 1 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e R u e l l e , à T h u i n , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e L u c M a U f r o i d , à H a m s u r H e u r e , l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e n u m é r o 0 4 1 5 5 - 7 0 9 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 7 3 5 . 4 5 4 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 9 . 7 3 5 . 4 5 4 .
A u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é s p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H é l è n e M A U F R O I D , p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é s i g n é é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s ,
' a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ;
- M a d a m e M A U F R O I D H é l è n e A n n e R e n é e I s a b e l l e , n é e à N a m u r l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ,
d o m i c i l i é e à C h i m a y , P l a c e L é o p o l d 1 1
D é t e n t r i c e d e 9 3 p a r t s
M o n s i e u r L E N S F r a n ç o i s - X a v i e r P a u l A n d r é n é à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e
s i x , d o m i c i l i é à C h i m a y , P l a c e L é o p o l d 1 1 ,
D é t e n t e u r d e 9 3 p a r t s
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e n r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d o n c a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u , j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s ( 5 5 8 ) n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e a u m i n i m u m d ' u n c i n q u i è m e .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M a d a m e M A U F R O I D H é l è n e , s o u s c r i t d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f p a r t s ( 2 7 9 ) s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r L E N S F r a n ç o i s X a v i e r , s o u s c r i t d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f ( 2 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n p a r d é p ô t
p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
A u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R )
T r o i s i è m e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s
a u x p o i n t s 3 d e l ' o r d r e d u j o u r :
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e q u a t r i è m e d u c a p i t a l . »
a j o u t e r l e t e x t e c i - a p r è s i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 b i s h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e R U E L L E , n o t a i r e à T h u i n , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e L u c M a u f r o i d , à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s e n d a t e d u v i n g t s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) a v e c l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e » .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþ~
M o t l 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ p l
* 1 1 0 0 0 6 8 7 *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C i H i 4 " ' " " o n t _ E N T R é ' Ç
2 2 7 1 2 a 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 3 5 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D H E L F I X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' A t h é n é e 2 à 6 4 6 0 C H I M A Y
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e R U E L L E , à T h u i n , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e n ' c o u r s d ' e n r e g i s t e m e n t :
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x : m i l l e o n z e .
A c e t t e d a t e l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e s e c o n f o r m e r a a u x d i s p o s i t i o n s e n l a m a t i é r e d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e l l e - c i s t a t e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e . d e s g é r a n t s o u c o m m i s s a i r e . »
I l . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , ; e t à M a d a m e H é t è n e M A U F R O I D e t à M o n s i e u r F r a n ç o i s X a v i e r L E N S , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s ; p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d u p r é s e n t p r o c è s '
v e r b a l .
V O T E
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A n n e R U E L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e