24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0016-038
27/06/2014
ÿþ I , S o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! M ' A M U I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 J U I N 2 0 1 1 1
C H A R L E R O I
r é f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 7 7 3 5 6 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M e d i a M a r k t G o s s e l i e s / C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r 1 4 0 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U R E S O L U T I O N S E C R I T E E T U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 1 M A R S 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) d ' i n d i q u e r , M . J o V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M . L u c O e y e n , q u i e s t a u t o r i s é à l a r e p r é s e n t e r e t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e c i v i l e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0517-038
15/03/2013
ÿþM M 2 , í
t e ~
n I R I N 3 1 1 0 ) n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M e d i a M a r k t G o s s e l i e s / C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m e r 1 4 0 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
- M A R S 2 0 8 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 6 M A R S 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e v o i x , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O e y e n ( l B R n r . 0 1 2 2 6 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M c n i t e u r B e l g e ,
F r e d e r i k T i r e z
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0214-034
09/09/2011
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ " > > " n , ~ ' ~ ' ? m
r . r ' ~ ~ ~ ' ~ _ ~ ~ '
~ ~ ~ ~ ~
; , 3 0
G r e f f e
* 1 1 1 3 6 ] 8 5 *
1 1 1 1
R é s a M o n b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T G o s s e l i e s / C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 6 0 4 1 G o s s e f i e s , R u e d e N a m u r 1 4 0
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 8 M A R S 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r v o t e u n a n i m e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x s e p t :
M o n s i e u r E r i c R o e t s , r é s i d a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u S t a m p i a 7 2
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
2 5 j u i l l e t 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0273-034
02/03/2011
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~
i
* 1 1 0 3 3 2 7 8 *
R é s a M o n b e
T R I B U N A L C O M M E R C E C I - 4 , i n t
- -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T G o s s e l i e s / C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e d e N a m u r 1 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R E V O C A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D E L A D E C I S I O N P R I S E P A R L E S A C T I O N N A I R E S U N A N I M E M E N T E T P A R E C R I T
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . V a l è r e S o m e r s , d o m i c i l i é à 3 2 0 1 L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d u d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6
' - M r . S t e f a n D e P r y c k e r , d o m i c i l i é à F r a n s D e G r e e f s t r a a t 3 9 , 1 6 5 2 B e e r s e l . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0482-034
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 23.03.2009 09087-0089-033
30/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
i n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
2 0 A 1 l # b r a t t 5
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b i e t d e l ' a c t e 0 8 6 9 . 7 7 3 . 5 6 1
M E D I A M A R K T G o s s e l i e s l C h á r i e r o i
S o c i é t é A n o n y m e
à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e d e N a m u r 1 4 0
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D E R É S O L U T I O N É C R I T E E T U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 0 M A R S 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e i a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o V a n d e r b r u g g e n ( I R E n o . A 0 1 2 0 7 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.03.2008, DPT 28.03.2008 08077-0363-037
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.03.2007, DPT 16.04.2007 07119-0119-041
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0167-039