MEDIA MARKT MONS

Société anonyme


Dénomination : MEDIA MARKT MONS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 821.018.985

Publication

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 19.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0036-039
01/07/2014
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te-L Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



W d'entreprise : 821.018.985

Dénomination :

(en entier) : Media Markt Mons

Forme juridique : Société Anonyme

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Siège : Rue de la Chaussée 68-70, 7000 Mons

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 19 MARS 2014

L'Assemblée décide avec unanimité de voix, suite à la proposition du Conseil d'Administration, de renommer comme commissaire la société civile, ayant la forme d'une

' société coopérative à responsabilité limitée "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler Bedrijfsrevisoren ", avec siège social à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, représentée par Monsieur  Io Vanderbruggen (IRE no. A01207) pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'année comptable clôturée le 30 septembre 2016.

L'Assemblée décide d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions, ainsi que la signature et ie dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Frederik Tirez

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0543-040
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0238-035
11/04/2012
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t\i' d'entreprise : BE0821.018.985

Dénomination (en entier) : MEDIA MARKT Nions

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

siège :rue de la Chaussée 68-70

7000 Mons

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : RECTIFICATION

Il s'est produit une erreur matérielle à la première phrase de l'extrait du procès-verbal de,' modification des statuts de la société anonyme « MEDIA MARKT Mons », appelée jadis « SATURN Mons », dressé par Maître Isabelle Raes, notaire associé à Molenbeek-Saint-Jean, en } data du 26 janvier 2012, portant à la suite la mention d'enregistrement suivant : "Enregistré 2 rôle(s), ,, 2 renvoi(s) au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette le 6 février.2012, volume 36, folio 18, case 8. Reçu vingt-cinq euros (¬ 25,00). L'Inspecteur pr. a.i., (signé), W. ARNAUT." et publié aux annexes du Moniteur belge du 17 février 2012, sous le numéro 12040654.

A la première phrase, après `notaire à Molenbeek-Saint-Jean' et avant `et déposé au greffe', le texte mentionne erronément `le quinze décembre deux mil onze', au lieu du `vingt-six janvier deux mil douze'.

II y lieu de lire : le vingt-six janvier deux mil douze.

Isabelle RAES, notaire associé.

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

17/02/2012
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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rliat3uNMu. DE GUtvuviEKt.E - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 6 FEY, 2012

N° Greffe

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N° d'entreprise : BE0821.018.985

Dénomination (en entier) : SATURN Mons

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue de la Chaussée 68-70

7000 Mons

' Oblet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Isabelle RAES, notaire à Molenbeek-Saint-Jean, le quinze décembre deux;; mil onze et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Mons avant l'accomplissement des formalités d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SATURN Mons, dont le siège est établi à 7000 Mons, rue de la Chaussée 68-70, a décidé:

1. de modifier la dénomination sociale en : MEDIA MARKT Mons.

2. de modifier les statuts de la société en remplaçant la deuxième phrase de l'article 1`, par la phrase suivante : « Elle est dénommée : MEDIA MARKT Mons. »

3, de donner tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur Mark Van der Borght, demeurant à 3201 Langdorp,' Volkerisvoortstraat 92, afm de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui': sera nécessaire ou utile à l'exécution de ce qui précède. En particulier, ce mandataire pourra faire toutes déclarations et: signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution' en ce qui concerne les impôts sur les: sociétés, la T.V.A., l'O.N.S.S. et autres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Dépôt simultané: expédition, deux procurations + substitution de pouvoir, historique + coordination.

LRAES, notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2011
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1©re Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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----IsriSenfreprise : 08217CJ18:985

Dénomination

(en entier) : SATURN Mons

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 7000 Mons, Rue de la Chaussée 68-70

Ob'et de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT

1. Les actionnaires décident à l'unanimité de démissionner Mr. Gordon Scholz, domicilié à 51375 Leverkusen (Allemagne), Driescher Fleke 26, à partir du 1e` avril 2011.

La prochaine assemblée générale décidera du décharge de toutes ses responsabilités résultant de son mandat exercé jusqu'au 1er avril 2011.

2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer comme administrateur et ceci à partir du 1 er avril 2011 :

- Mr. Sven Degezelle, domicilié à 8570 Vichte, Lendedreef 24, comme administrateur jusqu'à l'assemblée

générale des actionnaires en 2017 statuant sur les chiffres à la date du 30 septembre 2016.

Son mandat sera exercé gratuitement.

3. Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Stephanie Bruggeman afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions en matière de révocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-délégués, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme

25 juillet 2011

S. Bruggeman

Mandataire

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16 SEP. 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N° Greffe

--'_.No_d'+snfreprise : 0821:018:985

Dénomination

(en entier) : SATURN Mons

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 7000 Mons, Rue de la Chaussée 68-70

Objet de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT

1. Les actionnaires prennent acte de la démission de

- Mr. Valère Somers, domicilié à 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33,

- Mr. Dirk Pijl, domicilié à 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30

comme administrateur de la Société à partir du 1`r décembre 2010.

La prochaine assemblée générale décidera du décharge de toutes leurs responsabilités résultant de leurs mandats exercé jusqu'au le' décembre 2010.

2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer

- Mr. Gordon Scholz, domicilié à 51375 Leverkusen (Allemagne), Driescher Heke 26,

- Mr. Philippe Mahy, domicilié à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dames de Celles 1

comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale en 2016 statuant sur les chiffres à la date du 30

septembre 2015.

Leur mandat sera exercé gratuitement.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 17 DECEMBRE 2010.

La réunion décide de nommer Mr. Philippe Mahy (résidant à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dames de Celles 1), comme administrateur délégué de la société à partir du 1e` décembre 2010.

Les administrateurs décident d'accorder une procuration à Stephanie Bruggeman afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions en matière de révocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-délégués, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme

16 février 2011

S. Bruggeman

Mandataire

Mentionner sur-la dernière.page.du.]!_oleLB " Au_rec.to_:_ Nocn_et.qualité_du notaire instrumentant .ou_de_ la _personne. ou.des_persoones:

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

23/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

13 JUIL. 2015

DIVISIONGIVIONS

N° d'entreprise : 821.018.985

Dénomination :

(en entier) : Media Markt Mons

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Chaussée 68-70, 7000 Mons

Objet de l'acte : Transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE PREMIER JUIN 2015

La réunion décide de transférer le siège social de 7000 Mons, Rue de la Chaussée 68-70 à 7012 Jemappes, Avenue Wilson 510 , à partir du trente juin 2015.

La réunion donne procuration à Mr Frederik Tirez afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et la publication au Moniteur Belge.

Frederik Tirez

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0188-037

Coordonnées
MEDIA MARKT MONS

Adresse
AVENUE WILSON 510 7012 JEMAPPES

Code postal : 7012
Localité : Jemappes
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne