04/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1 1 1 4
l a o 3 a i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 7 7 9 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E D I C A B "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s ( P i r o n c h a m p s ) , r u e d u B o i s , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s ( P i r o n c h a m p s ) , R u e d u B o i s , 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( B E ) 0 8 9 9 . 7 7 9 . 5 2 2 R P M C h a r l e r o i . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , à F a r c i e n n e s , l e o n z e a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 8 2 4 4 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s .
5 . P o u v o i r s d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
6 . P o u v o i r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e
c e n t ( 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , -
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t s o u s c r i t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , u n c i n q u i è m e d e s p a r t s
s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
n u m é r o 1 3 E 4 5 0 6 8 8 9 8 5 4 6 3 8 9 , o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E D I C A B " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a
s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E U R O S ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
a u
I J l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R Q I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 0 ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s .
a ) L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 6 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t p a r t s
s o c i a l e s ( 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c i n q c e n t i è m e ( 1 1 5 0 0 è m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l » "
b ) U n a r t i c l e 6 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u o n z e a o û t d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r D o m i n i q u e V A N D A M M E e t M a d a m e M a r i e H A L L O Y , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E U R O S ( 1 4 . 8 8 0 ¬ ) » V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a
m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N .
t e 1 v l i e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
~ u r d A u d e n t , 2 6 B i s 2
. . a o C H A R L E R O I
1 . : 0 7 1 / 3 1 . 4 7 . 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e