14/04/2014
ÿþ M d 2 . 1
r e n : ' " C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
* 1 4 0 7 9 9 2 8 *
M E D I C A L E A N D R E 8 e D E L C O U R T
s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 7 9 7 0 B E L O E I L , r u e d e M o n s 7 7
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a p r è s d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e
B E I C R A U K
G r e n t 5 S t l t Q f i e f f e
O 2 A Y R , 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b - e t d e l ' a c t e :
0 8 6 1 8 2 6 4 8 9
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C A L E A N D R E & D E L C O U R T » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 7 0 B E L O E I L , r u e d e M o n s 7 7 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T , à B e l o e i l l e 2 2
m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A t h , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 5 1 7 f o l i o 2 3 c a s e 3 ; r e ç u :
c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r , ( s i g n é ) V i n c e n t H u b e r t ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T à B e b e i l e n d a t e d u 4 n o v e m b r e
2 0 0 3 p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 2 - 0 2 / 0 1 2 6 8 8 7
R P M 0 8 6 1 . 8 2 6 . 4 8 9 .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t q u e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e u n
d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l p e u t a i n s i ê t r e v e r s é a u x a s s o c i é s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é
d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e d e 5 9 . 0 0 0 E e t d e p a y e r i m m é d i a t e m e n t u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 5 . 9 0 0
E .
E n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é v e r s é l a s o m m e d e 5 3 , 1 0 0 r e p r é s e n t a n t l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
e x c e p t i o n n e l .
E n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , c e t t e s o m m e a é t é c r é d i t é e p a r M o n s i e u r e t M a d a m e A N D R E - D E L C O U R T
p o u r p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E t à l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t d e 5 3 . 1 0 0 E
p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 7 1 . 7 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
" L e c a p i t a l d e s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 1 . 7 0 0 E
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) M o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a i e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n
d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a
c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a
v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n
p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n
a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t '
r e p r é s e n t é e s , »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s . A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e d e l a M é d e c i n e I n t e r n e e t / o u d e l a M é d e c i n e N u c l é a i r e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t q u i c o n v i e n n e n t d ' a p p o r t e r l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e ,
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d u m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
E l l e n e p o u r r a c e p e n d a n t p o s e r a u c u n a c t e q u e l c o n q u e q u e d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 1 . 7 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 1 . 3 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
s i g n é P a u l E t i e n n e C U L O T , n o t a i r e à B e l o e i l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
- - R é s > v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
^ ^ , , _ "
, ~ ~
r J R I B U N A L
, V D É P O S É A U G R E F F E L E
s , t
2 6 - 1 0 - 2 0 1 1
D E = 4 i 3 I M M E R C E
1 1 1 1
I I I I
" 1 1 1 6 8 5 6 9 "
- - - - D E T O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 2 6 . 4 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I C A L E A N D R E & D E L " O U R T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e D e M o n s , 7 7 à 7 9 7 0 B E L O E I L O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E G E R A N T .
I I e s t a c t é l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c A N D R E , d o m i c i l i é à 7 9 7 0 B E L O E I L , r u e d e M o n s 7 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é S P R L M E D I C A L E A N D R E & D E L C O U R T , e t c e à p a r t i r d u l e f j u i l l e t 2 0 1 1 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r M a d a m e A n n e D E L C O U R T s e u l e .
. F a i t à B E L O E I L , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1
A n n e D E L C O U R T ,
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e