23/01/2014
ÿþ * M O D W O R D 1 1 . 1
j e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n i n e R 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C l x a s ' l e r o i
e n t r é l e
1 4 4 O , 2 0 1 4
L e g r , i f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 4 6 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I C A L E F . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v é q u e , r u e d e M o n s , n u m é r o 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o ë l l e T I - [ I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F l e u r u s , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 1 7 5 f o l i o 1 c a s e 4 . R e ç u : 5 0 ¬ e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n a t u r e ) . »
I l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e F U R L A N D a n i e l l e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E D I C A L E F . D . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e r u e d e M o n s , n u m é r o 6 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F e r n a n d B A B U S I A U X à B i n c h e l e h u i t a o û t d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 9 0 7 5 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 5 4 6 . 2 6 0 R P M C h a r l e r o i .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S e r g e B A B U S I A U X à B i n c h e e n d a t e d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 4 5 7 7 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e s u r l ' i n t é r ê t d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e p o u r l a s o c i é t é , e l l e d i s p e n s e l e N o t a i r e d ' e n f a i r e l e c t u r e .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r a p p o r t d ' e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L a r é m u n é r a t i o n s e f a i t a u p a i r c o m p t a b l e s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 e u r ) p a r p a r t s o c i a l e .
C e s s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é à l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e D a n i e l l e F U R L A N ,
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é e n u n c o m p t e n u m é r o B E 3 6 0 8 8 2 3 7 0 4 7 5 8 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e . C e t t e s o m m e r e s t e r a b l o q u é e s u r l e d i t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n v i s a g é e e t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s r e l a t i f à l ' i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e a u c a p i t a l d e s r é s e r v e s t a x é e s , .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e - e t - u n e ( 8 6 1 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( l e p a i r c o m p t a b l e é t a n t d e c e n t e u r o s ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : l e p r e m i e r a l i n e a
d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t
s o i x a n t e - e t - u n e ( 8 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e F e r n a n d B A B U S I A U X à B i n c h e , l e h u i t a o û t d e u x m i l l e u n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l é t a i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J o ë l l e T H I E L E N S , à F l e u r u s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r a p p o r t d ' e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n l i b é r é e e n t i è r e m e n t . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s : d a n s c e t a r t i c l e a p r è s l a p h r a s e c o m m e n ç a n t p a r « A d é f a u t d e p a r e i l l e d é s i g n a t i c n » i l e s t a j o u t é « L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d u T r i b u n a l » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e e t g é r a n t e ( M a d a m e F U R L A N D a n i e l l e G e o r g e t t e M a r i e , n é e à C h a r l e r o i l e v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n , d o m i c i l i é e à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v é q u e r u e d e M o n s , n u m é r o 6 4 ) a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U
M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t r a p p o r t s d e l a g é r a n t e
M a d a m e F U R L A N D a n i e l l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e