19/01/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e f e , D E C O M M E R C E
0 7 M A N , 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
* 1 5 0 0 8 6 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 4 7 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L C I V I L E M E D I P S Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l a H a i e , 2 3 j
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e = d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 1 , à M o n s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 : V o l u m e 1 1 2 5 - F o l i o 0 3 8 - C a s e 0 0 2 0 - R é f é r e n c e 0 5 - 3 r ô l e s - 0 r e n v o i - d r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s - ! s i g n é i e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « S P R L C I V I L E M E D I P S Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e ; d e l a H a i e , 2 3 ,
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 4 5 . 9 4 7 , 8 9 7 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L e t o u t , p a r c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 2 . 2 5 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c - p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 2 4 , 8 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 2 3 6 3 1 4 2 2 3 1 8 4 7 : o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a à s a d i s p o s i t i o n , l a : s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 , 4 4 0 , 0 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e :
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - E ) .
d ) S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p r e m i è r e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s p a r t s n u m é r o t é s d e 7 5 1 à 2 . 2 5 0 ;
s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . a
R é s e r v é , a u " - ' 4 - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a g é r a n c e d é l i v r e r a a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f c o n s t a t a n t l e u r i n s c r i p t i o n a u d i t r e g i s t r e ; c e I c e r t i f i c a t n e c o n s t i t u e p a s u n t i t r e d e p r o p r i é t é ; i l n e p e u t ê t r e c é d é .
A r t i c l e 6 ; H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a c t é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t B u t a y e d ' E c a u s s i n n e s , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e p a r t s s o c i a l e s e t a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l a u t r e f o i s d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s é t a i t d e v e n u d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n e u r o c e n t , s u i t e à l a c o n v e r s i o n e n e u r o s . A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o c e n t s p a r i n c o r p o r a t i o n a u d i t c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o c e n t s p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t e n s e s c o m p t e s a n n u e l s , a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , p a r c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 9 ; G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , 3 n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
P o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n . L e g é r a n t n o n - m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n n e d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r r a ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n c o g é r a n t n o n - a s s o c i é , t e m a n d a t d u g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r a m e n é à m a x i m u m s i x a n s , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e ,
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r V A N H O N A C K E R E t i e n n e , i c i p r é s e n t , e t q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n a n t c o u r s a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n a s s o c i é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s q u i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e
M a d e m o i s e l l e V A N H O N A C K E R N i n a T h é r è s e G u a d a l u p e B é a t r i c e , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é e à A n d e r l e c h t , l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 2 1 7 3 7 4 - 8 4 , c o h a b i t a n t e l é g a l e d e M o n s i e u r G U E R I S S E F a b i e n , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 M i g n a u l t , r u e C a m i l l e B o u y è r e , 5 7 ,
M a d e m o i s e l l e V A N H O N A C K E R M i n a , i c i p r é s e n t e , i n t e r v i e n t p o u r a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t c e m a n d a t .
' Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e